USD:“殺不死”的USDT_USDT幣提現5萬涉嫌洗錢嗎

編者按：本文來自嗶嗶News，作者：Breeze，Odaily星球日報經授權轉載。今年以來，Tether對USDT的頻繁增發給加密貨幣行業從業者們留下了深刻印象。根據嗶嗶News不完全統計，Tether分別在今年7月10日、7月18日、8月6日、9月3日、9月4日、9月6日、9月25日、10月7日等多個時間點向以太坊、波場等網絡增發USDT。USDT的多次增發似乎說明了市場對USDT需求量的上漲，以及USDT主流地位的進一步夯實。彭博社在文章《全球最廣泛使用的加密貨幣并非比特幣》中寫道，自今年4月份以來，USDT的月交易量首次超過了比特幣，之后一直保持著領先地位。USDT成為了整個加密貨幣生態中最重要的代幣之一。在USDT增發，交易額上漲的同時，其發行實體Tether公司，以及利益相關體——加密貨幣交易所Bitfinex則一直處于監管與司法糾紛的泥淖中脫不了身。10月6日，美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起了集體訴訟。文件顯示，紐約的一家律師事務所RocheFreedman代表DavidLeibowitz等原告指控Bitfinex和Tether通過USDT欺騙投資者，操縱市場和隱藏非法收益。原告認為，從2017年起，USDT大量發幣導致了歷史上最大的泡沫，其曾在一個月內使加密市值蒸發了4500億美元。此次集體訴訟規模巨大，被告被要求賠償1.4萬億美元。USDT這種“操縱市場”的能力似乎也有研究數據能予以佐證。根據TokenAnalyst的數據，在以太坊區塊鏈上增發USDT的日子里，比特幣價格上漲的天數占到70%。去年6月份，美國德克薩斯大學的金融學教授JohnM.Griffin曾發表題為《IsBitcoinReallyUnTethered？》的論文，指責2017年，比特幣50%的漲幅都是被Tether“操縱”出來的。在投資者眼中，USDT的信用顯然是不充分的，但是每一次暴雷事件對USDT，乃至背后的Tether和Bitfinex而言，都并不致命。如同對病菌產生抵抗力的免疫體，USDT的市場體系大樓并不因一次又一次負面消息的出現而崩塌。相反，“病愈”后的市場仍然不改對USDT的購買行為，Tether一邊請最好的律師應付各種官司，一邊繼續增發USDT，增發頻率越來越高。USDT多次暴雷

浙江嵊州女子因“殺豬盤”騙局投資虛擬貨幣損失395萬元:去年7月，浙江嵊州市某街道的李女士在微信結識一位名叫楊某輝的男子，楊某輝曾多次向李女士提起一個叫“72mex”的虛擬幣交易平臺，引誘李女士購買虛擬貨幣。在這場騙局中，李女士前后共計投入395萬元。紹興嵊州市局經偵查發現，犯罪嫌疑人許某策伙同陳某等人代理了可操控K線走勢的虛擬幣投資平臺，并成立工作室，通過在網絡上散布在平臺可獲得高收益等信息，誘騙客戶到該平臺入金操作，隨后由同伙反向指導客戶，導致客戶受損，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金額達600余萬元。順線追蹤，于2020年11月合力收網，在福建、湖北等地共抓獲犯罪嫌疑人11人，追贓250萬余元，扣押涉案奔馳車一輛。目前，11名嫌疑人已被移送起訴至檢察院，該案正在進一步偵辦中。（浙江微信公眾）[2021/5/14 22:02:07]

USDT自誕生以來，發生過多次暴雷事件。一方面，市場對之爭議不斷，指責其中心化，抵押資產信息不透明，操作不合規，隨意挪用資產以及增發。另一方面，盡管有別的更加去中心化，信息更透明，合規做得更好的穩定幣，在USDT這座大樓基本處于穩定狀態時，用戶還是愿意選擇USDT作為其加密貨幣投資媒介以及避險資產。儲備率不足，修改白皮書去年10月份，一家名為ProofofResearch的媒體發表了一篇名為《警告：Bitfinex喪失償還能力取回你的資產》的文章，質疑Bitfinex的流通市值并沒有1:1的美元儲備資產作為擔保。USDT一時間成為眾矢之的，市場恐慌情緒導致幣價在短時間內下跌11%。雖然之后，Tether官方以及趙東等出面澄清，表示“流通中的所有USDT都有美元的充分支持”、“超額抵押”，但是，“儲備率不足”的標簽，無論真假，已經很難從USDT身上摘除。可以說，市場對USDT到底有沒有足額美元儲備金作為支持一直持懷疑態度。時間來到今年3月14日，Tether被爆修改了白皮書中關于抵押資產組成部分的內容。此前，Tether一直聲稱USDT背后的資金支持100%來源于美元儲備。但是修改后，其儲備資產除了美元，還可包括加密貨幣、現金等價物，和來自第三方的應收賬款。曾經信誓旦旦的100%美元儲備現在已經變成70%美元儲備。隨意修改白皮書，讓很多用戶感到不滿。挪用資金，操作不合規一個月后，紐約州檢查總長辦公室發布了一份文件，指控加密貨幣交易所Bitfinex隨意挪用了Tether8.5億美元的儲備金。據了解，因為資金受到凍結，為了滿足客戶的提現需求和自身的業務開支，Bitfinex交易所從USDT的發行方Tether中“借”走了至少7億美元。同時，為了對動用資金這件事進行隱瞞，Bitfinex和Tether還進行了一系列操作，花光了USDT的美元儲備。5月初，Bitfinex通過發行平臺幣的方式，籌集到10億美元填補了這個窟窿，關于挪用資金的問題暫告段落。而NYAG對之的關注點，也從挪用資金轉移到了違規在美國開展加密貨幣業務，以及為美國用戶提供相關服務。隨意增發，操作草率正如前文所述，市場對USDT美元儲備的質疑聲從未停過，但是這并不影響Tether持續“印鈔”。根據Dapptotal數據，比特幣網絡和以太坊網絡上發行的USDT數量在2018年初為14億枚，而到今年10月9日，這個數字已經達到了41.3億枚。不到兩年的時間，Tether就增印了2倍的貨幣，增發速度之快可見一斑。信息來源：Dapptotal，比特幣及以太坊網絡上的USDT流通量變化曲線除了增發速度快，Tether對USDT的增發操作似乎還特別草率。7月14日，Tether曾在1個小時內對USDT進行了兩次增發，總計增發了50.5億枚USDT。此事故出現在Tether將USDT從比特幣網絡轉移到波場網絡的過程中，本來應該是5000萬美元的轉賬，因為放錯了小數點而導致數目錯誤。USDT的負面消息不斷，然而這些并沒有動搖其在穩定幣市場，乃至加密貨幣市場中的地位。投資者們對USDT的可信度以及穩定性一直是存疑的，但是他們中的大多數人仍然把USDT作為穩定幣首選。USDT為什么殺不死？

火幣揭露“殺豬盤”假冒真相 提示投資者謹慎:近日有媒體報道“北京名校女碩士自曝遭遇婚戀‘殺豬盤’4天被騙75萬”事件，文中提及女碩士小麗下載“火幣網交易所”進行交易。金色財經就此詢問火幣相關情況，火幣方面回應稱，從文章多處細節中可以看出，女主下載的是假冒火幣的虛假平臺。

比如，文章中多次表示小麗在“火幣網交易所”進行交易，事實上火幣交易平臺應用系統名稱是“火幣Pro”，而不是文章中反復提及的“火幣網交易所”；文章中稱小麗用75萬元人民幣USDT后，“平臺提示，需要24小時后方顯示盈虧”，火幣的交易系統中盈虧實時顯示，不需要24小時后才顯示；文章中稱小麗虧損的交易對QTUM/USDT買賣差額只有0.0012USDT，但虧損額達到-103450USDT，這明顯是虛假平臺操控的結果。

火幣鄭重提示，希望投資者認準真正的火幣交易平臺，分辨假冒平臺，不要相信任何必然會賺錢的承諾；不要輕易將自己的數字資產提取到自己不熟悉、沒有品牌背書的平臺地址，保護個人數字資產安全。[2020/6/12]

一次又一次的暴雷事件對USDT本身的影響力似乎在變得越來越小。在出現負面消息-->市場質疑與指責-->幣價波動-->用戶繼續購買USDT-->價格回升與穩定的循環下，市場情緒對之的反應越來越平靜。用戶對USDT負面消息的麻木，以及每一次出事后USDT仍能自愈的僥幸心理，正在為USDT構筑起越來越堅固的城墻。主流且便利USDT在去年被曝出儲備率不足，沒有足夠的美元作為支撐后，市場一度出現恐慌情緒，USDT價格跳水11%左右，彼時GUSD等穩定幣剛拿到監管部門的執照，順勢登錄Coinbase、幣安、火幣等交易所。合規穩定幣對USDT的挑戰曾經出現過一些進展與成效，但是隨著時間的推移，其關注度還是降下來了。到目前為止，USDT仍是最受歡迎的穩定幣。根據《2019穩定幣調研報告》，在主流穩定幣中，USDT的受歡迎程度最高。在被調查的用戶中，75%的用戶在選擇穩定幣時會首選USDT，其次是USDC，是18%的用戶的首選。此外，USDT在穩定幣市場份額中的占比也一直維持在80%以上。USDT雖然存在很多問題，但是目前來看，其仍能完敗其他穩定幣。這背后的原因，可能正如網友所說“都沒有USDT通用。共識或者說習慣比合規更重要。其實大陸炒幣用戶都用USDT，并決定了幣價。”信息來源：微博中國用戶作為USDT主力軍在其中發揮著至關重要的作用。中國市場是今年USDT交易量最高的地區，占比高達62%。去年一整年，中國市場吸納了超過160億美元的USDT。而中國用戶對于USDT的整體印象，除了儲備率不足之外，還有一個重要的特點——操作方便。比如有網友表示“我認為整個數字貨幣世界都應該感激Bitfinex創造了USDT。”“USDT的確方便了很多人進場，也讓人們相信穩定幣是可以安全存在的。”“USDT就是全世界監管比特幣的產物，為了比特幣能方便兌換成法幣。”“其他穩定幣能否取代USDT，要看它們作為交易媒介深度夠不夠，是不是真的能自由方便地兌換其他幣種。”交易所助力再者，USDT的強大生命力也離不開交易所的助力。根據CoinMetrics今年年初披露的數據，全球最大的兩家加密貨幣交易所——火幣和幣安的USDT交易額分別占到各自總交易額的40%和80%。USDT是很多加密貨幣交易所保持交易額的關鍵，在第二個能與USDT匹敵的強勢穩定幣面世之前，如果USDT市場崩塌，那么交易所也將面臨嚴重損失。因此許多交易所不會輕易看著USDT被“殺死”，他們會在必要時出手紓困。市場上存在一些關于Tether與Bitfinex等交易所聯手操縱幣價的聲音。有匿名人士曾表示，比特幣價格大多是在新的USDT被發行并且發送到Bitfinex錢包后的幾個小時內漲上去的。美國德克薩斯大學的金融學教授JohnM.Griffin曾表示“USDT通常一次性以2億美元的規模大量發行，隨后轉移到Bitfinex，每當比特幣價格下跌時，Bitfinex以及其他交易所便會用USDT買入比特幣。”“使用USDT購入比特幣似乎是被安排好了，這一行為導致比特幣和其他加密貨幣價格的飆升。這種模式不能用投資者的需求來解釋，反而更加符合有人使用USDT操縱加密貨幣價格的假設。”此外，還有媒體質疑Tether利用折價套利獲取大量收益，USDT價格下跌后，又通過做空BTC，大量回購USDT來促進USDT價格上漲。USDT區塊鏈瀏覽器中的信息顯示，收款地址“1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz”在去年十月份曾收到過大量USDT轉賬，據稱是Tether在回收USDT。而根據Coinmarketcap中的數據，在這一時間段，USDT的市值也相應減少了8億美元。藍線為USDT市值變化曲線，從2018年10月初到10月22日，市值減少了8億美元雖然這些說法還沒有得到證實，但是也可以說明USDT發行方和交易所之間通過合作以及一系列操作，確實可以做到對市場價格的操縱，以及確保USDT不死。當然，除了USDT之外，交易所們也會上線其他穩定幣，比如PAX、GUSD、TUSD等合規性比較好的穩定幣。但是對交易所而言，這些穩定幣的主要作用可能是作為一種對沖USDT風險的工具，交易所的主要交易量還需要由USDT來支撐總結

聲音 | 摩根大通區塊鏈負責人：如果美聯儲推出數字貨幣，愿意“殺死”JPM Coin:摩根大通數字財政服務和區塊鏈負責人Umar Farooq表示，如果美聯儲推出自己的數字貨幣，他將很愿意“殺死”摩根大通的貨幣（JPM Coin）。話雖如此，Farooq補充表示，它（美聯儲的數字貨幣）必須“精心設計”，否則可能會導致當前的商業銀行體系面臨風險。（Business Times）[2019/11/12]

USDT的生命力非常頑強，雖然負面消息不斷，但是因為入場時機合適，其本身已經在穩定幣領域占據主流地位，使用方便，并且得到交易所的助力，所以很難被殺死。但是，即使難以被殺死，USDT也有著“阿克琉斯之踵”。如果不進一步完善自己，在諸如信用的進一步崩塌、來自ZF的合規化打擊，以及其他穩定幣的挑戰等因素的長期與綜合作用下，即便強勢如USDT，或許也將難以避免末日來臨。畢竟，從長期來看，市場發展的規律必定是良幣驅逐劣幣。

證券日報：中國BATJ區塊鏈布局各有側重，“殺手級”應用未現:《證券日報》總結，目前阿里巴巴區塊鏈主要針對食品安全溯源、醫療行業、物流查詢等方面拓展；百度BaaS平臺致力于幫助實體經濟通過區塊鏈技術優化產業結構，同時賦能百度金融消費生態；騰訊在區塊鏈方面主要集中在供應鏈金融領域，并推出了區塊鏈金融級解決方案BaaS；京東致力于區塊鏈打假、提供知識產權保護、區塊鏈加速器項目；蘇寧金融去年上線國內金融行業首個基于區塊鏈技術打造的黑名單共享平臺。蘇寧金融研究院高級研究員宋沫飛認為，從目前的應用情況來看，除比特幣等數字貨幣以外，區塊鏈還缺乏殺手級的應用，除了計算機技術專業方向，區塊鏈還需要其他如具體業務方面的人才，幫助挖掘場景應用。[2018/3/11]

荷蘭銀行推出區塊鏈銀行賬戶要“殺死”托管賬戶:荷蘭“四大銀行”之一荷蘭銀行推出了一項新服務，通過區塊鏈向個人客戶發放銀行賬戶，作為第三方托管賬戶的替代品。該銀行聲稱，其與荷蘭銀行清算銀行(ABN AMRO Clearing bank，簡稱AACB)建立的基于區塊鏈的銀行賬戶將“大幅”削減該組織的管理成本，通過“消除代管賬戶管理成本”。總部位于阿姆斯特丹的FinTech股票交易所運營商Nxchange將成為該銀行第一個使用基于區塊鏈的銀行賬戶的客戶。[2018/2/18]

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