BIT:起底維卡幣：全球斂財360億，成員接連被捕，中國信徒仍在_upbit官網中文版

作者丨中本愚編輯丨門人運營丨一百小石頭170多個國家，360多億人民幣，6萬7千層傳銷等級，數以百萬計的受害者。從2014年開始，從保加利亞開始，在“加密女王”RujaIgnatova的帶領下，維卡幣席卷全球。2019年5月23日，湖南株洲市檢察院將涉嫌維卡幣傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴，這起歷時兩年，提起公訴近百人的特大傳銷案件，至此告一段落。維卡幣也漸漸淡出了國人的視野。11月5日，原維卡幣律師MarkScott被紐約法院提起審判，而BBC也推出一檔以維卡幣為主題的節目《消失的加密女王》，關于維卡幣的更多真相被披露。不過，雖然創始人已經消失兩年，維卡幣被全球各地打擊，主犯接連被捕，但深鏈Deepchain發現，在中國，維卡幣的“信仰者”依舊存在。「維卡幣主犯紛紛落網」

維卡幣是什么？官方介紹中，維卡幣是第二代虛擬貨幣，可以自由流通，增值迅速，能讓投資者“一夜暴富”。維卡幣采用會員制，而想要成為“維卡幣”組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納從130歐元到36330歐元不等的“門檻費”購買激活碼。此外，維卡幣將盈利分為靜態模式和動態模式，靜態模式是會員繳納不同等級的入會費后，在一定的周期能獲取相應的維卡幣。動態模式是通過發展下線會員等方式來獲取不同比例的回報。會員分級、動靜態盈利模式，無論從哪個方向看，維卡幣都與傳銷二字密不可分。事實上，自2016年以來，包括中國、印度、比利時、英國等在內的多國政府都將維卡幣定義為傳銷進行打擊。據Bitcoin.com消息，2019年2月17日，佛羅里達州律師MarkScott因涉嫌參與維卡幣龐氏騙局而被捕。然而，MarkScott并不是維卡幣項目被抓的第一個高層人員。2019年3月，維卡幣創始人之一的KonstantinIgnatov在洛杉磯國際機場被逮捕，隨后被關押在了紐約大都會懲教中心。Konstantin是維卡幣創始人RujaIgnatova的胞弟兼私人助理。此前的2018年，維卡幣另一主要人員SebastianGreenwood也在泰國被逮捕隨后被引渡回美國。截至目前，除了維卡幣創始人Ruja尚無歸案以外，其余大部分維卡幣核心人員均已被各國逮捕。11月10日，據CoinTelegraph報道，在MarkScott的法庭聽證會中發現，維卡幣騙局的規模比此前預計的要大得多，美國政府低估了維卡幣騙局的涉案金額。此外，BBC旗下《消失的加密女王》節目負責人JamieBartlett也表示，維卡幣涉案金額應該是此前其預估金額的3到4倍，約為360億人民幣。可以說維卡幣的罪行“觸目驚心”。然而，就是這樣一個波及全球的加密貨幣傳銷項目，其始作俑者卻是一個有著光鮮外表和履歷的女性。「消失的“維卡幣女王”」

數據：過去一周有1.36萬錢包地址取消OpenSea上的掛單:金色財經報道，據Dune數據顯示，由于Blur的忠誠度計劃，在過去一周，共有13600個錢包地址取消了在OpenSea上的掛單，是過往平均值的5-6倍。[2023/2/26 12:30:15]

“嗨，你們愿意加入我們的商業計劃嗎？”2017年5月10日，維卡幣“罪魁禍首”RujaIgnatova在推特上留下這樣一句話后消失于公眾視野。

時間回溯到三年前，這時的Ruja才剛剛在保加利亞創立維卡幣。每一個精致的騙局都會有一個“實力雄厚”的領導者，維卡幣也不例外。在維卡幣的官方介紹里，創始人Ruja是保加利亞康斯坦茨大學經濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士，曾擔任保加利亞規模最大的基金管理公司的CEO和CFO，手頭管理的資產近20億人民幣。頂著這些頭銜，Ruja在全球各地游走宣講。每次出場時Ruja都穿著華麗的服飾，戴著不菲的珠寶，涂抹著鮮艷的口紅，就像英國女王一樣。以至于其狂熱的追隨者們給她起了一個響亮的名號：加密女王。"我們的口號是讓所有人獲得高額回報，而改善全世界所有人的生活則是維卡幣的愿景。"在宣講中，Ruja聲稱維卡幣是一種加密貨幣，數量有限，具有唯一性，不會通貨膨脹，也無法偽造。但事實上，維卡幣并不是真正的加密貨幣，它的代碼、發行量以及交易記錄均不對外公開。不過，雖然如此，憑借著Ruja極具煽動性的宣講，加上承諾的高回報，以及傳銷拉人頭的擴張方式，維卡幣很快就席卷全球各地。Ruja每到一處，就會有成千上萬的擁躉跟隨。“Ruja智商高達200，她會成為下一個扎克伯格。”在支持者眼中，Ruji就是智慧與美貌的化身。不僅如此，Ruja和她狂熱的追隨者們還設計了維卡幣的應援手勢：食指和大拇指扣成一個“O”型。只要支持維卡幣，就是“家人”。靠著“家人”的信賴和支持，Ruja賺得盆滿缽滿，據BBC統計，僅2016年1年時間，Ruja就募到了40億元人民幣。不過，對于維卡幣的支持者而言，“一夜暴富”的美夢很快就破碎了。2017年，全球加密貨幣行業發展如火如荼，維卡幣也在葡萄牙舉辦了一場盛大的狂歡。但出乎所有人意料的是，作為創始人的Ruja沒有到場。通過電話、郵件、社交網站都無法聯系到Ruja本人，在保加利亞首都索菲亞地維卡幣總部，也沒能發現Ruja的身影。Ruja消失了，甚至連她在保加利亞的豪華游艇都沒來得及帶走。

加密貨幣交易所Bittrex宣布裁員83人:金色財經報道，總部位于西雅圖的加密貨幣交易所Bittrex將裁員83人，根據 LinkedIn 的數據庫，Bittrex擁有284名員工。Bittrex聯合創始人Richie Lai在 Twitter上泄露的一封內部電子郵件中告訴員工，由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底的崩潰。這些事件導致我們重新制定戰略。[2023/2/2 11:43:04]

這個時候，Ruja的部分追隨者意識到：自己或許被騙了。「中國成維卡幣傳銷重災區」

在維卡幣的這股“傳銷之風”刮起的第一年，遠在六千多公里之外的中國就受到了波及，且在日后成為了重災區。2014年，維卡幣以“投資”的名義進入中國。據悉，維卡幣在中國的團隊設置了不同的會員等級體系，一般共有5個級別會員，入門級、進階級、專業級、高管級和大亨級。其中入門級投資975元人民幣，贈送代幣1000個，附贈50毫克黃金。最高的大亨級投資37725元人民幣，贈送代幣60000個，附贈2500毫克黃金。維卡幣中國團隊承諾維卡幣只漲不跌，而且漲幅會很“可觀”。此外，只要維卡幣會員介紹新用戶購買維卡幣，那么新用戶所花金額的60%將會作為獎金分給老用戶。面對如此“誘人”的回報，越來越多的人落入陷阱。據媒體統計，維卡幣全球會員達300多萬，其中中國會員有200多萬，占據三分之二。會員人數如此之多，以至于株洲在統計時發現，從組織最高層魯某到倪某某(香港人，在逃)再到株洲市所抓獲嫌疑人王某，這三者之間的層級高達79層。而在國外，維卡幣的會員層級更是達到了令人難以置信的6萬7千層。此外，株洲統計發現，全球維卡幣開戶總數超過1077萬，中國內地開戶數超過147萬。維卡幣全球激活碼總數達480萬個，約158.59億歐元。中國內地激活碼總數為142萬個，約19億歐元，其中，已使用的激活碼總數76萬個，約9億歐元。自2016年以來，包括英國、德國、比利時等在內的十多個國家對維卡幣項目發出警告或予以打擊。同世界其他各國一樣，中國也在打擊維卡幣傳銷犯罪活動中不遺余力。2016年5月至12月，中國株洲輾轉20多個省市，先后抓獲維卡幣犯罪嫌疑人55名。2017年1月至今，株洲市共抓獲犯罪嫌疑人64名。同年12月，株洲市中級法院對該案中35名傳銷骨干作出二審判決，段某、李某被判處四年有期徒刑，其余33名被告人均獲四年以下有期徒刑或緩期，并處1萬元至500萬元不等的罰金，依法沒收涉案資金13.68億元。盡管中國在打擊維卡幣傳銷犯罪活動中，取得一連串成就。但依然還有人選擇相信維卡幣，相信這個虛無縹緲的暴富夢。「維卡幣“信仰者”依然存在」

“BIT回購計劃”提案通過，將50天累計回購1億美元BIT:金色財經報道，BitDAO關于BIP-18“BIT回購計劃”提案投票結束，1.48億BIT投票贊成，僅5 BIT投票反對，該提案投票通過。該提案提議從2023年1月1日開始，將目標每日購買量設置為每天200萬美元USDT，持續50天（總計1億美元USDT）。[2022/12/31 22:18:39]

“我是在2015年買的維卡幣，當時3元一枚，我花了20多萬，買了7萬枚。”維卡幣持有者李華告訴深鏈DeepChain，“我買的都算少的，我們當地有一個一次性買了600萬的”。雖然維卡幣已經被嚴厲打擊，但李華依舊對其充滿“信仰”，甚至直言外界的評論是對維卡幣的污名化。李華稱，他的上線和他說過，維卡幣明年就會上交易所，到時候就能提取出來了。“按照現在市場價190元一枚，那我20萬的成本就能獲得60多倍的收入。”李華一直惦記著自己那還沒到手的1200萬。像李華這樣的“信仰者”并不少見。就在今年，還有人在網上公開收集維卡幣賬號。

而評論里，響應者亦不在少數。

除此之外，在技術社區CSDN的網站上，也有一些用戶不斷地發文章來宣傳維卡幣的“真實性”。

韓國檢方調查Do Kwon稅務欺詐相關文件：Do Kwon將代幣交易利潤轉移至避稅天堂:6月15日消息，韓國檢方也對Do Kwon的逃稅指控展開了全面調查。韓國檢方突擊搜查了國家稅務局，以扣押與調查Do Kwon進行稅務欺詐有關的文件。據悉，首爾南地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組近日對首爾地方稅務廳第四調查局進行了搜查和扣押。檢方從國稅局對Do Kwon進行的稅務調查文件發現，自去年6月以來，國稅廳發現了由Do Kwon創建的一家海外公司的可疑資金流向，并開始了稅務調查。事后，國稅廳證實Do Kwon將其新加坡公司的代幣交易利潤竊取到避稅天堂維爾京群島，并征收包括所得稅和公司稅在內的500億韓元稅款。不過，國稅局并未向檢方提出申訴，特別稅務調查的事實通過媒體報道較晚才公布。

在分析扣押和搜查數據的同時，檢方正在積極核實Do Kwon的“逃稅指控”以及Terraform Labs的資金流向。當時，由于國稅廳的調查顯示涉嫌偷漏贈與稅，例如Do Kwon向家人捐贈代幣購買公寓，計劃再次調查這部分。還證實，最高檢察官辦公室最近向該團隊派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員。（SBS NEWS）[2022/6/15 4:29:54]

但不論文中如何夸耀維卡幣只漲不跌、高回報，評論區都會有人表示：“提不出來，漲1000倍又有什么用？”“現在呢，反正是拿不出來”，李華告訴深鏈DeepChain，“但可以進行場外交易”。說到這里，李華給深鏈DeepChain展示了一段視頻。

Polygon首席執行官：啟動一個沒有上限的基金來幫助Terra上的項目可以轉移到Polygon上:金色財經報道，Polygon首席執行官Ryan Wyatt表示，Polygon是建立在以太坊上的第二層區塊鏈，已經啟動了一個\"沒有上限的數百萬美元的基金，這樣Terra建立的項目可以轉移到其區塊鏈上。該基金將由Polygon之前籌集的4.5億美元、其國庫和1億美元的生態系統基金提供資金，Wyatt表示，該公司將根據需要可以部署更多資金。我不想給基金設定一個上限，因為我們的目標是確保我們有資金預留，以幫助所有想來Polygon的開發者這樣做，我們擁有它真的很重要，因為他們所有的情況都是獨一無二的，彼此不同。[2022/5/26 3:42:05]

在該視頻中，一家來自天津的家具實業公司宣布在山西開展產品展銷會，并表示要拿出價值5000萬元的產品在現場兌換維卡幣。為了核實該信息的真實性，深鏈DeepChain與該公司進行了電話溝通，對方表示并不知情。“買了維卡幣，如果沒信心，就去展銷會，用維卡幣去換實物去。”李華告訴深鏈DeepChain像這種展銷會，已經陸陸續續辦了好幾場。然而，對于這種展銷會，也有網友給出了質疑：這一連串的展銷會最終都是一場場鬧劇。

一位知情人士透露，很多維卡幣商品兌換展銷會，光是門票就幾百上千，而且只接受法幣支付。“這明顯就是不法分子利用維卡幣用戶的心理，所設的另一個騙局。”知情人透露。事實上，持有維卡幣的信仰者，多少也對維卡幣的真相心知肚明。在和李華交談快要結束之際，他突然對深鏈DeepChain表示，他不奢求維卡幣能漲60多倍，能漲一倍，或者保持原價就好。“只要能出手就好。”本文為深鏈財經(ID：deepchainvip)原創。未經授權，禁止擅自轉載。

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