區塊鏈:肖颯：幣圈案件的難點_虛擬幣

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者：肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。自2014年辦理第一個比特幣詐騙案件，至今已有五個年頭了，遇到了形形色色的嫌疑人、家屬和受害人，對于互聯網金融涉刑案件有異有同，今天與大家談一談幣圈案件的難點，僅供參考。文章脈絡：1.可憐可嘆是家里人；2.規模兩極分化，判刑重；3.二級市場增加了刑事和解的難度。可憐可嘆的嫌疑人家屬

所謂嫌疑人家屬，是指某人被刑事立案后，有權委托律師為其辯護的直系親屬。與P2P案件不同，幣圈案件的嫌疑人家屬分為兩類：一是50歲左右的家長；二是25歲左右的女友先說年長的家屬類型，這類家屬對于孩子從事的行業不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，對互聯網和新技術抱有較為開放的態度。颯姐在某省會城市開會時，隔壁城市的一位律師驅車前往會場堵著非要見我一面，溝通后發現Ta的孩子迷戀技術，與朋友共創某公鏈，私募募集的幣已用盡，問我能不能ICO去交易所發幣“補窟窿”，俺詢問了私募的規模不大，認為現有條件下，涉事者還年輕沒必要搭上自己的前程，弄個前科會影響日后生活。建議幾位創始人的父母家人分擔金額，目標是“解套”，慢慢尋找區塊鏈技術的其他機會。還有一種是年輕的女友，幣圈案子里女友來咨詢的占比達六成。當這些女性聽說自己并沒有合法委托的身份時，眼睛里總會流露出一種失落。我們會建議女友聯系男生的父母前來一起咨詢談判形勢。幣圈女友一般比較獨立而強勢，抗打擊能力強是好事，但她們心目中的刑事案件與電視劇里差別不大，以為“公訴案件可以撤案”“在押期間可以親屬見面”“交上錢就能保釋”這些都不切實際，實踐中可能性幾乎為零，但是她們還是很執著，尤其是代替男友成為公司臨時老大之后。幣圈案件會在年底前有一波小高潮，懇請諸位幣圈老友，不要給親人流淚的機會，及時收手，保持低調，切勿在各城市去做“路演”了。

聲音 | 律師肖颯：上鏈數據保護目前存在法律盲區:據Odaily消息，5月28日，以“技術創新與融合”為主題的區塊鏈技術發展論壇（GBF）在貴陽國際生態會議中心舉辦。 在“共識——數據上鏈的標準及挑戰“圓桌對話中，關于上鏈數據的價值，中國銀行法學研究會理事肖颯表示，數據上鏈存在一些問題，數據上鏈之后權利歸誰？怎么保護，怎么區分？中國目前的法律尚存在一些盲點。[2019/5/28]

規模兩極分化，判刑重

相對于P2P爆雷的波瀾壯闊，幣圈的案子多為小規模案件，但無一例外的是幣圈的案子通常罪名很重。P2P網絡借貸平臺基本有非法吸收公眾存款罪的“原罪”；而幣圈的案件卻偏向動輒十年以上的詐騙罪或集資詐騙罪。從歷史上看，近年來已經判決的涉幣案件，多為幣掮客從中做梗，苦主損失了大量錢財，按照詐騙罪立案，本地積極辦案，追贓挽損。而如今的案子起了變化，長期熊市之后短暫的牛市，讓很多交易所的朋友又“活過來”了，將交易所的部分交易信息換成“中文”方便中國人購買，為境內居民提供跨境匯兌業務，進行“幣+股”創新模式等。掮客案件依然存在，辯白特點在于“幣”的“虛實”，比特幣換以太幣不會構成詐騙，比特幣換某新ICO的虛擬幣，就有可能被認為“騙人錢”。當然，掮客案件中也有純騙子，給人家說幫忙買了某幣結果根本沒有買，而是自己揮霍了。交易所的案子，逐漸增多，實踐里使用詐騙罪名的較多；但是我們認為使用非法經營罪也許更適宜，前者太重，后者緩和一點，還有取保候審的希望。今年前三個季度交易所案件無罪率較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。

聲音 | 肖颯：發改委發文意圖是向市場釋放信號:據星球日報消息，對于國家發改委在《產業結構調整指導目錄（2019年本，征求意見稿）》中將“虛擬貨幣‘挖礦’活動列為淘汰類產業，中國銀行法學研究會理事肖颯表示，發改委此舉的意圖是向市場釋放信號，讓廣大從業人員和參與者了解“虛擬幣”挖礦行為并非我國政府所鼓勵的行為，而是被“淘汰”的產能。鑒于我國規范性法律文件對于 ICO 及變相 ICO 的態度是“非法公開募集資金”，可以判斷未來很長一段時間內，我國法律并不會給予發行、買賣數字貨幣以“合法身份”，反而會更堅定地認為是非法行為。[2019/4/9]

二級市場的魔咒

誠然，只要消弭了社會危害性，案件的結果通常是較好的。如何消弭社會危害性呢，重點是苦主不要非理性維權。如何確保苦主不會非理性維權呢？項目方有足夠的經濟實力和公關力量。然而，虛擬幣案件的重大難點在于：一旦在交易所交易，涉及的人員和波及面不可控。根據颯姐2019年9月4日之后為退幣的朋友提供咨詢的經驗和教訓。確實有些人不愿意退幣，滿世界找人給幣都找不到；但鬧事的時候不知道從哪里又跑出來了，如同滑泥鰍一般，逐利精明，且貪心。面對這樣一群復合訴求的對手方，比網貸出借人更難應對，完全無法預測下一步對手方的操作，只能把自身的法律常識備足，同時，留有足夠的幣等待兌付。幾乎隔一陣就有幾個“刺頭”出現，項目方的應對需要個性化處理，既不能不理睬，又不能全額補貼，需要有專門團隊配合法務和公關團隊逐一妥善解決。很難給出統一答案和一勞永逸的辦法，這也是涉幣案件最耗時間的環節。

聲音 | 肖颯：區塊鏈項目的社區將成為法律上的“公共場所”:據人民網報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受人民網區塊鏈頻道采訪時表示，基于普通互聯網技術的區塊鏈垂直類傳統媒體或信息服務提供商，都不屬于提供“區塊鏈信息服務”的范疇。這類媒體、信息服務提供商仍屬于傳統的內容提供者，受網信辦其他規定及新聞管理部門的監督管理。

區塊鏈信息服務提供者即使主體在國外，但在國內設有技術支持部門的，該技術組織同樣需要接受區塊鏈新規的規制。就數字貨幣交易所而言，從2017年9月4日《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布起就被定性為非法，與本《規定》無關，《規定》主要約束基于區塊鏈技術的媒體和區塊鏈公司。

互聯網從不是法外之地，區塊鏈同理。新規一旦成為現行有效的規則，那么，區塊鏈項目的社區將成為法律上的‘公共場所，任何人不得編造假消息，也不得以訛傳訛。[2019/1/11]

寫在最后

聲音 | 肖颯：虛擬貨幣監管本身就是一個逐步探索的過程:據中國證券報消息，近日，中國銀行法學研究會理事肖颯認為，雖然馬耳他議會通過三項法案，將區塊鏈技術監管框架納入法律，德、韓、日、美等國相繼出臺對加密貨幣利好政策，但畢竟虛擬貨幣在市場發行的ICO項目洗錢、詐騙活動多發，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。“虛擬貨幣監管本身就是一個逐步探索的過程，探索在尊重市場發展規律之上的科學的監管舉措，探索合理監管機制之下市場的有序運行。”[2018/9/25]

幣圈案件的難度較大，重點在于：嫌疑人青年IT男居多，家屬對技術和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羈押，家屬很難在案件關鍵時刻做出理性的選擇，往往陷入自己的世界中，以為法律就像歐美劇情一樣，實則不然。解決之道：2千萬以下的私募，建議聯合創始人和核心高管家庭，積極籌款，賠償到位，有利于辦理取保候審，為緩刑打下基礎。金額太大的，建議預留退賠資金，在辯護人指導下分批分次打入辦案機關公共賬戶。同時，強烈建議幣圈人士和家屬了解法律常識，不要被所謂“找關系”蒙蔽。關于“罪名重”這個難點，需要每個案件中當事人與律師的努力，實事求是，把不是詐騙罪的案子一定要“打掉詐騙帽子”，否則刑期過高很難接受。適當考慮變重罪為輕罪，謹慎做無罪辯護。至于二級市場魔咒，參考之前經驗教訓，很難完全處理干凈，只能隨時保持警覺，及時滅火，相關團隊配備齊全以備不時之需。以上就是今天的分享，感恩讀者！！感謝讀者，這里是“越過山丘，還在等你的颯姐”，明天見！

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