區塊鏈:監管出拳，幣圈“凈網”_加密貨幣

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：JXkin，Odaily星球日報經授權轉載。近日來，“北上深”等地針對虛擬貨幣交易的監管之“靴”接連落地，新華社、央視財經等主流權威媒體齊發文報道虛擬貨幣詐騙亂象。重拳出擊下，整個幣圈風聲鶴唳。11月23日，《證券時報》報道稱，BISS交易所被北京定性為“非法集資詐騙”；24日，Akdex交易所主動選擇停運。此前，幣安、波場等官方微博以及部分區塊鏈媒體微信訂閱號被封。監管部門的高壓嚴打，不斷動搖加密貨幣市場的信心。25日，BTC延續下行態勢，最低跌至6513美元，相較月初的9200美元，跌去近30%。“傳聞”和謠言也在此時蔓延。24日晚，一份行業從業者名單廣為流傳，發布者拋出“不要問我什么意思”的蒙太奇配文，引發各種猜測；25日，網傳ZB交易所通知國內交易者終止交易服務，隨后被官方辟謠。恐慌蔓延的同時，也有一些區塊鏈創業者認為，監管落地，清理掉行業里的詐騙、傳銷等項目才是“利好”，“有助于正本清源，推動區塊鏈技術良性發展。”“北上深”監管陸續亮劍

美國SEC主席：希望加強加密貨幣交易所監管:美國SEC主席Gary Gensler周四在美國金融業監管局年度會議上表示，他希望加強加密貨幣交易所監管，包括那些僅僅交易比特幣但目前不需要向SEC注冊的交易所。Gensler稱：“這是波動性相當大、甚至可說是高度波動的資產類別，投資大眾將因加密交易所加強投資者保護而受惠。”（路透社）[2021/5/21 22:28:29]

近半月來，“北上深”等多地政府部門接連對虛擬貨幣交易實施監管，開啟新一輪的整治潮。11月21日，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室發布關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示，并通知各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市局經偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。根據最新消息，深圳市地方金融監管局已摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個，目前這39個企業名單還未公布，排查整治結果或將嚴重打擊非法交易。此前，上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，整治虛擬貨幣相關活動。北京市地方金融監管局也發布了《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》，明確指出：“如有外埠交易場所‘重點為金融資產交易所’分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。”23日，根據《證券時報》報道，BISS交易所因非法集資詐騙被北京抓捕，成為幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。

外媒：巴西監管機構禁止幣安在該國提供加密衍生品:巴西證券交易委員會（CVM）已禁止加密貨幣交易所幣安（Binance）在該國提供衍生品。在周一發布的命令中，CVM表示，無論基礎資產是什么，衍生品合約都是證券，幣安也不持有可在巴西充當證券中介人的授權。（The Block）[2020/7/7]

北京市金融監督管理局發布《提示》加強交易所監管此外，波場、幣安等官方微博被封禁；部分區塊鏈媒體的微信訂閱號也顯示因違規遭到封號。同一時間，人民日報、新華社、央視網等多家媒體也聚焦區塊鏈亂象，呼吁投資者警惕數字貨幣騙局。據不完全統計，自10月25日到11月25日午間，新華網、人民網收錄轉載的，以打擊虛擬貨幣、或揭露假借區塊鏈行騙為主題的文章共計28篇。監管重拳出擊，主流權威媒體接連發文揭露虛擬幣交易亂象，反映出國家打擊虛擬貨幣騙局、清除亂象的決心。謠言滋生恐慌加劇

動態 | 意大利證券監管機構向區塊鏈投資公司Tessline發布暫停通知:據cointelegraph消息，意大利國家證券監管機構La Commissione Nazionale perleSocietàela Borsa（CONSOB）已向區塊鏈投資公司Tessline及其加密貨幣liracoin發布暫停通知。據悉，與Tessline和liracoin有關的一系列實體和網站存在違反意大利綜合財務法第18條的行為。CONSOB已正式暫停liracoin所有產品和推廣，為期90天。[2019/6/5]

“整個市場風聲鶴唳，政策的不確定性，就像一把達摩克利斯之劍，所有人都在等待最后的審判。”11月25日，有投資者在社交媒體發表了這樣一段話，透露出他的慌亂。讓他心有戚戚的不僅是監管部門的頻頻亮劍，還有一些市場中流傳的傳聞和謠言。11月24日晚，一份未顯示消息來源，涵蓋部分區塊鏈行業交易所、項目方、投資機構核心人員的名單流出。發布者稱，“不要問我什么意思，我不會說”。在監管密集布控的背景下，這份名單被很多投資者添加了揣測和想象，“上面的名字可能是監管重點審查的對象。”隨后，陸續有名單上的人員開始在社交媒體上發聲、辟謠，有的還曬出了自己的自拍照，仿佛在自證“安全”。11月25日，微博名為“ZB交易所”的用戶發博稱，“ZB交易所已經以郵件的形式通知國內交易者關于交易服務的終止，該項服務將于當地時間12月28日晚19：00關閉，請盡快轉移你的比特幣等數字資產”。幣圈多家媒體轉發了這一消息，一度引發了ZB用戶的恐慌。很快，ZB方面回應稱這是假消息，“發布消息的微博只要100多粉絲，不是ZB的官方號，ZB正常運轉”。

動態 | 韓政府將3項區塊鏈服務納入金融監管沙盒審查對象:2月7日，韓國金融服務委員會（FSC）宣布，截止1月底，已有88家金融科技提交了105項服務，以申請成為金融監管沙盒案例，其中包括3項區塊鏈服務。FSC將在本月中旬前對40項優先候選項目進行審查，以確定其是否符合審計要求。[2019/2/12]

ZB辟謠稱終止服務為假消息風聲收緊，謠言四起。加密貨幣市場出現了恐慌拋售的景象，BTC從月初的9200美元跌到最低6513美元，下跌近30%，探底近半年最低點；大大小小交易所的平臺通證也都齊齊下跌，跌幅多數在30%以上。“凈網”行動或將洗牌行業

從10月24日區塊鏈政策利好發布至今剛好過去一個月，加密貨幣市場也經歷了一場過山車，從短暫的繁榮到蕭條，投資者頓感涼意。而在業內人士看來，野蠻野長的區塊鏈行業，充斥著假借區塊鏈之名發幣行騙，非法開展虛擬貨幣交易等亂象，亟待有力的監管來清除瘤。“對于真正的從業者來說，監管落地，相關從業者就知道該做什么了，這是好事。”一名區塊鏈行業創業者認為，這一輪監管前，中國將區塊鏈定義為“核心技術自主創新的重要突破口”，明確提出推動區塊鏈發展。那么，這一輪整治，更多是對行業中存在的亂象進行集中處理，“先規范，再發展。”11月17日，幣安聯合創始人何一也在微博表示，監管有利于區塊鏈行業的健康發展；其次，監管對大量用戶提供了有效的信息通道，有助于建立一個更公平透明的行業。她的評價中透露出對監管的肯定。11月23日，火幣大商務負責人樂樂透露，火幣正在對200個多小幣種重新打分，配合國家政策梳理有資產。她還表示，目前火幣已經停止上幣，火幣未來上幣標準將重點關注兩個層面，“一是技術突破，二是商業模式。”OK集團創始人徐明星近期也在全國工商聯舉辦的“探討區塊鏈與創新”活動上露面，普及區塊鏈常識和解讀應用場景。

徐明星出席活動這輪整治潮中，一些平臺被驅散，一些平臺在配合監管，也有從業者呼吁更規范的發展路徑。全面“凈網”之后，區塊鏈創業企業或將因政策原因重新洗牌。

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