區塊鏈:注意防騙：躺著賺錢、月入百萬？瘋狂的“取款鏈”背后是傳銷陷阱_比特幣是什么合法嗎是不是騙局

最近這段時間，有一個詞特別火：區塊鏈，但是很多人都說不清楚弄不明白。簡單地說：這項技術是基于密碼學等數據管理的新方式。區塊鏈技術因為具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等優點，有著廣闊的應用前景。

不過，伴隨著區塊鏈技術火熱的背后，另一場“盛宴”卻在暗流涌動。不少企業甚至打著區塊鏈的幌子玩起了各種傳銷詐騙，炒作數字貨幣“割韭菜”、發行毫無價值的“空氣幣”，借區塊鏈之名的招搖撞騙大有抬頭之勢，一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟件推銷代幣，企圖渾水摸魚。一些非法集資和傳銷詐騙行為以區塊鏈為噱頭死灰復燃，侵害投資者利益。區塊鏈技術是從2008年開始出現，憑借獨有的信任建立機制，在貿易金融、公共服務、農產品溯源等領域應用價值巨大。根據中國信息通訊研究院提供的數據，到2019年8月，全球區塊鏈產業累計投融資金額達到103.69億美元。我國區塊鏈產業在全球居于前列，企業總量僅次于美國，居全球第二。國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室負責人吳震表示：“目前經營范圍內帶有區塊鏈的企業大概有32000多家，但是實際監測發現真正擁有區塊鏈技術也只有這個數量的百分之十左右。”多數企業是在借勢或者造勢，有的甚至玩起了各種騙術。今年8月13日，上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵的游戲，將區塊鏈和網絡養虛擬豬相結合，共享經濟，收益可觀。養虛擬豬15天后平臺收購，就有28%的收益。提供的內部微信截圖顯示，實際上所有交易都是由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱為韭菜，公司隨時準備變更手續跑路。

安全團隊：Homeless Friends NFT Discord疑遭攻擊，請社區注意風險:金色財經消息，據派盾監測，Homeless Friends NFT的Discord疑似遭受攻擊，homelessfriends[.]net系釣魚網站。請社區用戶注意風險。[2022/6/4 4:01:50]

今年9月11日，長沙市官方發布消息，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙，已被立案調查。根據趣步的宣傳，趣步是區塊鏈加運動大數據，用戶只要每天走夠三四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂，推廣趣步，還能賺到更多錢。

上面這些平臺只是借用區塊鏈旗號，和區塊鏈本身毫無關系。如果走路本身能夠賺錢的話，那人人都天天不用上班都去走路，如果走路這件事本身并沒有帶來價值回報，用區塊鏈不管怎么分配，也是不可能分配出新的價值，所以在這種情況下，這種應用很大程度上可以視為偽應用。數字貨幣成區塊鏈炒作詐騙“重災區”除了上面這些偽應用，隨著區塊鏈熱潮，危害最嚴重的亂象出現在數字貨幣上，這些項目將區塊鏈概念和金融知識、貨幣知識混淆在一起，混水摸魚，普通百姓根本難以分辨，欺騙性極強。國家互聯網應急中心相關部門提供的數據顯示，眼下能夠監測到的歸零幣或者叫做空氣幣，達到755種，傳銷幣102種。

DFG創始人James Wo：加密市值超過2萬億美元，足以引起監管機構的注意:9月26日消息，DFG創始人James Wo在Zoom采訪中分享了他對當前加密貨幣監管環境的看法：當加密貨幣變得強大時，監管肯定會到來。2017年，加密貨幣市值對于監管機構來說太小了，但現在市值超過2萬億美元，雖然與更大的資產相比仍然相對較小，但足以引起監管機構的注意。我相信美國是非常積極的，盡管你會看到最近關于Coinbase和SEC的消息，但政府有必要進來看看行業并確定最佳方式真正規范市場。這可能非常復雜，因為我們有CeFi服務，這一點相對清晰，因為你托管了其他人的資產并適合當前的金融體系，還有其他資產符合類似法規，例如受CFTC監管的LedgerX。但是當你提到協議或DeFi時，很難定義。比特幣很容易定義，因為它絕對是一種商品。但如果你有像Staking和其他類似協議這樣的東西，監管機構需要時間對其進行明確定義。他補充說，一旦監管機構查看細節，他們找到監管業務的方法只是時間問題。（nairametrics）[2021/9/26 17:07:36]

在曝光的假借區塊鏈傳銷、集資詐騙的案例中，“拉人頭”的特征十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈但聽說過比特幣“造富神話”的心理，為非法行為披上“時髦”外衣，承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。

動態 | 英國央行警告金融機構注意加密資產相關風險:據coindesk報道，英國央行審慎監管局(PRA）副行長Sam Woods周四在一封信函中寫道，銀行，保險公司和投資公司應采取措施保護自己免受市場波動和加密空間中潛在的風險。Woods表示，在短短的歷史中，加密資產表現出高價格波動性和相對不流動性。加密資產也引起了與不當行為和與市場完整性有關的擔憂，許多人很容易面臨欺詐和操縱，以及洗錢和恐怖融資的風險。加入與加密資產相關的活動也可能會增加聲譽風險。該函還稱，金融機構應采取措施盡量減少加密資產交易帶來的任何可能的風險，包括需要給出由PRA批準的高級（保險）管理職能審計師審查并授權處理新資產的風險評估框架。據FinanceMagnates，對此，英國加密貨幣自律機構CryptoUK主席Iqbal Gandham回應稱，英國大多數加密貨幣公司已經復制了傳統金融服務公司所使用的合規模式，Woods的要求與CryptoUK一直以來的要求相一致。[2018/6/28]

“空氣幣”盡管可能真的用了區塊鏈技術，但發行目的卻描繪得過于宏大，如“人類健康”“重構商業模式”，幾乎不可能實現。一旦投資者入套，資金積累到可觀數量，項目發行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。當前，不少上市公司有意搭上區塊鏈這班快車。據統計，3000多家A股上市公司中，超過500家自稱同區塊鏈有關聯，但真正披露具體區塊鏈業務內容且屬實的只有不到40家。“蹭熱點”現象十分突出。發現真相需穿透迷霧

微信假“杜均”ID添加好友 注意警惕風險:近日有大量微信名假冒“杜均”的ID添加好友，金色財經創始人杜均表示，這些假ID可能會存在詐騙問題，請各位注意核對信息，避免有金錢往來。對于假冒ID實施的詐騙行為，本人概不負責，如果已添加的請幫忙投訴處理。[2018/4/16]

“區塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同于‘暴富’。”區塊鏈是一種底層技術，依托于這種技術誕生了比特幣等一眾數字貨幣，但不能因此就混淆在一起。發現真相需要穿透重重迷霧。除了加大區塊鏈知識的普及，讓大眾了解并能識別披著“區塊鏈”外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監管也要與時俱進。盡管這幾年針對數字貨幣炒作、濫發幣、傳銷詐騙的監管從未放松，但由于區塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處于空白狀態，傳統監管方式目前看存在不小困難。但是如果真要加強監管的話辦法也很多，比如多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網絡上頻繁傳播、留痕，借助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。當然，一些政務部門“談區塊鏈色變”同樣不可取。火幣集團研究院高級研究員馬天元認為，區塊鏈正在廣泛地與實體經濟結合，并在物聯網、智能制造、用戶征信等各領域發揮積極作用。只有善加利用，才能真正將潛能發揮出來。貝數區塊鏈提醒大家，在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，要防止區塊鏈技術的發展借政策支持成為新的資本“黑洞”，杜絕盲目及跟風投資。關注貝數區塊鏈官方微博，進社群和我一起從小白變大神。聲明：本文部分觀點摘自：央視新聞、人民日報、新華社、由貝數區塊鏈綜合整理編輯發布。其所發表資訊不代表本公司任何投資暗示，亦不構成任何投資意見或建議，圖片來源網絡，若存在侵權行為，請聯系我們刪除。

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