加密貨幣:近40家交易所“出事”，2019是交易所“潮落”之年？_ZK Cross Chain Bridge

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

作者丨不二做編輯丨門人運營丨一百“我們離成功其實不遠了，但最終還是沒有扛過去。”11月份，張磊再三考慮后，下定決心解散了其所創建的交易所。一年時間的心血，數百萬資金的投入，換來的只有無可奈何，一地雞毛，一聲嘆息。張磊所謂的“成功”并不是說在交易所這條賽道上力挽狂瀾，趕超一二線機構，而是交易所能夠在行業立足，平穩運行，但僅僅是這樣看起來十分微小愿望都沒能達成。和張磊一樣縱身一躍跳入交易所洪流的人還有很多。在比特幣價格一路飆升，區塊鏈風頭日盛，三大交易所頻頻露臉之際，越來越多的從業者認識到，交易所才是旱澇保收的行當，食物鏈頂端的王者。而在2018年FCoin異軍突起單挑三大交易所后，更多想要進入這條賽道的人心中升起了“彼可取而代之”的念頭。“錢包做交易所、公鏈做交易所、交易所還孵化新的交易所。”某業內人士向DeepChain深鏈回憶，“那會兒是真熱鬧”。據Coingecko數據調查，僅2018年一年就有150余家新交易所出現。這些涌入交易所的個人和機構懷著熱切的財富愿望的同時，也背負著深重的原罪。2019年，加密貨幣市場在度過了短暫的春天之后便陷入冷寂，區塊鏈被國家重視后，關于加密貨幣交易所的監管之劍從天而降。暴雷、跑路、被捕、清退，不少交易所紛紛“出事”，洶涌的交易所潮水漸漸退卻。洶涌澎湃的“逃離”風潮

據DeepChain深鏈不完全統計，目前國內“出事”的交易所大約有38家，2019年9月份之前的有10家，剩下的28家在9月份之后。這些交易所或跑路，或失聯，或關閉，或暴雷，好一點的，也落得一個“良性退出”。在剛剛過去的圣誕節，加密貨幣交易所Bitgogo發布公告稱：將于12月25日00:00將部分用戶數字資產進行凍結理財，即鎖倉180天并承諾年化20%的收益。這一公告被廣大用戶戲稱為“強制理財”，有用戶擔心Bitgogo是因為難以為繼，才會出此下策。“我們的資金將被鎖半年，如果在這期間，交易所跑路怎么辦？”一名Bitgogo用戶告訴DeepChain深鏈。盡管隨后Bitgogo刪除了此公告，其負責人也在朋友圈發文辟謠。但由該條公告引發的“Bitgogo存在跑路風險”的擔憂卻沒有消除。值得注意的是，Bitgogo只是眾多“出事”的加密貨幣交易所的中的一員。2019年9月2日，Bitker因資不抵債而宣布倒閉。9月29日，匯幣網宣布計劃于當日17:00-2019年10月19日17:00開始進行重大技術升級與架構調整。并將要停止所有幣種充值，此外，還要求旗下用戶在20天內完成提幣工作。9月30日，交易所GGBTC被爆只能充值但無法提現，有微博網友表示GGBTC基本屬于“軟跑路”。國慶節當天，Kikcoin交易所宣布因資金鏈斷裂而即將停止服務。隨后，Shuobi.com、Ctcoin兩家交易所又接連被用戶曝光疑似跑路。可以說，自9月份以來，加密貨幣領域刮起了一陣交易所“逃離”的“妖風”，并在之后愈演愈烈。11月18日，《科創板日報》報道稱，為躲避監管，MXC抹茶交易所創始人疑似已經出國，并且據傳抹茶MXC的官網已經屏蔽了中國IP。MXC抹茶官方隨即對該消息進行了辟謠，但關于MXC抹茶的熱議并沒有因為辟謠而終止。11月22日，交易所Biger發布暫停OTC服務的公告，并在之后連續下架了8個交易對，23個幣種。最終，在12月6日，Biger宣布“積極響應監管政策，有序良性退出”。無獨有偶，一天后的11月23日，另一家交易所Bitsoda也宣布無限期停止運營，并要求用戶在12月27日前完成提幣。還不算完，11月26日，交易所CoinTiger宣布注銷其國內主體成都太一科技有限公司，也因此引發人們對CoinTiger行將跑路的猜測。盡管此后，CoinTiger官方做出澄清聲明，表示其公司注冊地一直就是新加坡，成都太一注銷并不影響業務開展。但此舉依然沒有打消用戶的懷疑。除了CoinTiger，還有諸如IDAX、QBTC甚至MXC抹茶等在內的多家交易所紛紛“逃離”，宣布停止對中國大陸的用戶提供服務。另外，在11月份，交易所領域還接連爆出了：BISS交易所接受調查，并關閉會員業務；幣安疑似關閉上海運營中心；BiKi傳出因被《證券日報》點名而導致大批員工因害怕而離職等負面新聞。負面新聞頻頻爆出，諸多交易所紛紛“逃離”，當然，“離開”的理由各不相同，“退出”的方式也五花八門。花光投資人的錢，最后不了了之

第一共和銀行市值跌破10億美元，現跌近40%:4月26日消息，美股行情顯示，第一共和銀行市值跌破10億美元，股價跌破5美元，現跌近40%。[2023/4/27 14:29:10]

“原因有很多，有客觀的，有主觀的，有外部的，也有內部的。”前交易所從業者王嬌告訴DeepChain深鏈，“但我個人認為交易所自己作死，是最大的原因。”在王嬌看來，圈子內混的，哪個不是帶著原罪來的，交易所更甚。在圈內混的，又有哪個不是想趁機撈一筆的，交易所撈起來更狠。“監管降臨在任何一家交易所身上，都夠這些交易所喝一壺的。”“首先來說，要先分清楚跑路和退場的區別。”業內人士李平告訴DeepChain深鏈，“選擇良性退出的交易所和以龐氏騙局為生的交易所有本質的不同。”在李平看來，一些交易所打著各種各樣的旗號，用資金盤、傳銷等各種各樣的玩法吸引用戶，目的就是為了“割韭菜”。前有OneDS的“共振”、“模式幣”，后有牛頓交易所的“解封”，“每一種玩法都是一把明晃晃的鐮刀，割完就跑”。和這些快進快出，做一錘子買賣的交易所不同，良性退出的交易所多數是因為監管風險增加，交易量低下，運營難以為繼等因素而選擇離場。“很多交易所運行狀況確實不好。”對于李平的觀點，王嬌給予了肯定。“有些三線小交易所的成交量連頭部的1%都達不到，其盈利能力甚至可以說還不如一家發展不錯的區塊鏈媒體。”王嬌表示，其所認識的一家小交易所，一個月光員工薪資支出就100多萬，再加上整體的運營和宣發，還有場地租賃費用以及水電費等。每個月的實際支出大得驚人，但與之相對的是，該交易所遲遲無法打開市場，拓展業務。一年時間，花光投資人的錢，最后不了了之，這是很多交易所的發展現狀。小交易所隨時隨地處于破產邊緣，而那些經歷市場競爭，僥幸存活下來的交易所們，其發展處境也令人擔憂。TokenInsight此前曾就交易所交易量進行調查研究，在調查過程中發現，近半數字貨幣交易所存在嚴重刷量行為，近50%的交易所真實交易量比例不足一半。“刷量這個現象是普遍存在的。”李平告訴DeepChain深鏈，“因為一方面有一些對沖的基金會找交易所做一些流動性的操作，另一方面，交易所也想獲得一個比較好的排名。”不過，虛假交易量再高也難掩交易所生存處境的窘迫。此前，就有業內人士表示，排名前三的頭部交易所日活不過5000人，而小型交易所更是面臨著流量枯竭的風險。有交易所交易員告訴DeepChain深鏈，早先，掛在交易所上的單子，價格差距不大，很快就能完成交易，而現在就算壓低價格，也很難出手。流量之弱可見一斑。“對小型交易所而言，或許只有牛市的到來，才能打破他們所面臨的困境。”王嬌告訴DeepChain深鏈。熊市之下又遇監管

億萬富翁Alan Howard今年已投資13個加密相關項目，當前支持的項目近40個:金色財經消息，2022年初至今，英國億萬富翁Alan Howard已經資助了13個與加密相關的項目，當前支持的項目近40個，包括交易所FTX和Bitpanda、Polygon、Ledn和Block one，Howard去年的一些投資包括加密貨幣交易所Bullish、金融科技公司Bottlepay、托管初創公司Komainu和隱私區塊鏈初創公司Iron Fish。

報道稱，Alan Howard的對沖基金公司Brevan Howard從去年開始交易加密貨幣，另外一位與Howard共事的加密高管透露，Howard在2018年加密崩盤期間進行了大量投資。福布斯對Howard的個人財富估值為32億美元。（金融時報）[2022/7/16 2:16:52]

2017年底的大牛市過后，加密貨幣市場就進入一落千丈的階段。2018年的寒冬淘汰了諸多入局者，2019年市場回暖，比特幣在6月份創下近13000美元的高點后又遭腰斬。許多指望著牛市來臨，能夠續命翻身的區塊鏈公司被澆了一盆冷水，而依賴行情的加密貨幣交易所首當其沖。除了加密貨幣低迷行情的打擊外，監管的加劇也是導致眾多交易所“離開”的重要因素。2017年9月4日，央行等七部委就聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告中明確指出，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。“嚴格意義上，中國是不允許存在任何一家加密貨幣交易所的。”王嬌表示。不過，監管出臺后的三個月后比特幣卻迎來暴漲，加密交易所反而在明里暗里蓬勃發展。2019年10月份，原本沉寂的區塊鏈因為國家的重視而再上風口，但與此同時對加密貨幣交易所的監管也洶涌襲來。2019年11月13日，北京市地方金融監管局發布《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》，文件指出：“如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。”11月25日，據《經濟參考報》報道，相關監管部門已下發通知，將針對最近部分虛擬貨幣平臺“卷土重來”的現象，出重拳打擊。并表示，將在整治的基礎上進一步對存在的亂象進行糾偏。“其實國家出手整治沒有錯。”來自陜西的加密貨幣玩家告訴DeepChain深鏈，“先不說小型交易所，就是一些主流交易所，他們在宣傳過程中也涉嫌傳銷。”拉人頭、發展下線、分層多級，“就差把傳銷兩個字寫在臉上了”。可以說，在交易所發展過程中，幾乎都是在法律邊緣游走。當監管的之劍真正落下來的時候，那些還沒“離開”的交易所們能好過嗎？“交易所出海是下下策”

動態 | 數據：近4000萬枚USDT從未知錢包轉至幣安:據Whale Alert數據監測，北京時間13:49:57，39,999,991枚USDT（39,911,077 USD）從未知錢包（TMbCKxATSzuZLioEyHCNSct2YeSfvnyE1Q）轉移到幣安。[2019/11/9]

“我對交易所的未來不太期待。”李平直言，未來的交易所發展前景很差。“因為項目方少了，發幣被禁止了。”“舉一個很簡單的例子，在這圈子里，從早先的ICO，項目方自己發幣就能賺錢，再到后面的IEO，有交易所擔保的項目方發幣也能賺錢。但現在，一部分項目方選擇了離開，另一部分項目方轉型做了技術。沒人發幣了，交易所存在的價值也就沒有了。”但李平的觀點卻遭到了張良的反對。“我承認，未來交易所的處境會很艱難，但并不能決絕地說交易所沒有存在必要。”張良表示，在未來，大部分交易所的確會死掉，但像諸如OK、火幣、幣安等頭部交易所卻不會倒下。而且，伴隨著行業的發展，這些交易所也最終將越來越合規，成為整個行業不可或缺的一部分。2019年12月4日，海南發布“鏈上海南”計劃，并于同期打造鏈上海南生態聯盟，而在該生態中，火幣作為首批簽約成員赫然在列。無獨有偶，區塊鏈企業OK集團也在去年11月底改名歐科集團并獲央視報道。“和政府走在一起，就意味著和合規走在一起。”張良表示。為了合規或者說為了躲避監管，很多交易所選擇了出海。不過，對于這些選擇出海的交易所而言，事情不像他們想象得那么簡單。首先，雖然國外的一些國家頒發了交易所牌照，但當地監管政策的變化也是一個潛在風險。2018年3月，日本監管機構FSA下達交易所關閉的命令，消息一出，日本5個加密貨幣交易所運營商向FSA撤回登記并申請清退現金和加密貨幣。另一方面，想要獲取牌照也并非易事。2018年3月22日，幣安因未在日本注冊，并有可能給投資者帶來損失，收到日本金融廳的警告：“若幣安繼續在日本開展業務，金融廳將通過國際刑警提出刑事指控。”同年9月，幣安再次收到美國紐約州總檢察長辦公室的最后通牒，要求其配合監管調查，否則將被采取刑事措施。強如幣安都面臨牌照的問題，更遑論那些中小型交易所。“還有一點就是，中國市場可以說是全世界最大、最有潛力的市場。”王嬌告訴DeepChain深鏈，“放棄中國市場的代價實在太過巨大。”“而且，如果這些交易所整體遷到國外運營，水土不服勢必會讓他們的生存狀況雪上加霜。”因此，在王嬌看來，不管怎么看，交易所出海都是一個下下策。合規是重中之重

動態 | 第三季度DApp交易量下降近40％:今年第三季度，六個以DApp為中心的主要網絡的DApp總交易量僅為20.3億美元，下降了近40％。第三季度僅發布了148個DApp。該數字低于2019年上半年的每月平均值（當時每月部署164個新DApp）。Dapp.com的最新季度報告稱，這些交易中仍有超過一半與加密貨幣賭博有關。然而，中心化金融（DeFi）DApp已日益普及。上一季度有超過5.25億美元流經DeFi DApp，其中88％是在以太坊區塊鏈上處理的。（thenextweb）[2019/10/8]

動蕩與洗牌過后，區塊鏈行業會迎來新一輪成長期。但今時不同以往，在業內人士看來，現在，只有合規的加密貨幣交易所才有存在的可能。時至今日，世界各國都在加強對區塊鏈行業的監管，許多國家和地區已經建立了較為完善的牌照制度，另外一些國家則正在摸索。1月1日，數據分析公司Chainalysis首席經濟學家PhilipGradwell表示，只要能夠適應加密貨幣的合規性和市場風險，機構的數量就會增加。另外，可以看到的是一些交易所確實也在追求合規化。例如Bitfinex，為了改善合規程序，加強了其KYC流程，要求經過驗證的用戶提交其他信息，包括居住地址證明。“以前人們老說，交易所同質化太嚴重，影響了發展，交易所不透明影響了發展，現在來看，交易所不合規才會影響發展。”王嬌感慨道。對于發展已久的加密貨幣領域而言，或許混亂期已經逐步過去，是時候建立秩序了。“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鑒之，亦使后人而復哀后人也。”杜牧在《阿房宮賦》中，對于秦國的崛起和覆滅發出了感慨。對于身處于當下，見證交易所興衰的加密貨幣從業者們來說，面對交易所和整個行業的變化，除了感慨以外，或許還需要更多的思考和行動。本文為DeepChain深鏈(ID：deepchain-eva)原創。未經授權，禁止擅自轉載。

行情 | BTC資金凈流入量減少近40億元人民幣:根據AICoin數據顯示，BTC24小時資金凈流入4.37億元人民幣，較昨日凈流入量減少近40億元人民幣；ETH24小時凈流入7.11億元人民幣，較昨日凈流入量減少近10億元人民幣；EOS凈流入為3.29億元人民幣，較昨日凈流出狀態有較大改善。[2018/7/11]