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加密貨幣:巨鯨最能在哪些區塊鏈項目掀起驚濤駭浪?_比特幣行情今日價格美金

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編者按:本文來自鏈聞,撰文:Clovr研究團隊,翻譯:盧江飛,區塊鏈投資基金DragonflyCapital初級合伙人,編譯:詹涓,Odaily星球日報經授權轉載。讓我們先講一個2018年年中的故事吧。2018年7月31日時,一位比特幣投資者登錄了某個加密貨幣交易所,押注了價值4.16億美元的比特幣,他賭比特幣價格會上漲。但市場表現卻沒有如他所愿,比特幣價格下跌了5%。該投資者的賭本無法覆蓋損失,交易所只能用其他投資者的利潤來「填坑」。譯注:根據該交易所的風控管理機制,購買比特幣合約產品時,當保證金保險無法承擔總保證金追繳的全部損失時,就需要進行全賬分攤。一個投資者的行為就可能引發大范圍后果。這個故事說明,在動蕩的加密貨幣市場里,那些富人即巨鯨可以掀起驚濤駭浪。和大海里的巨鯨一樣,加密幣的某些投資者只要其交易量足夠大,就能影響加密幣本身的價值,也可能破壞區塊鏈和加密貨幣行業所立足的去中心化原則。

在本文中,我們從四種主流加密貨幣以及以太坊上價值最高的100個代幣項目中獲取數據,通過比較14萬個非交易所地址的情況,來研究加密貨幣的財富分布狀況。通過這些研究,我們的一些發現觸目驚心:有多個加密貨幣項目,竟然只需要很少幾個賬戶就能控制其「多數所有權」;與2018年相比,某些加密貨幣的財富分布現在變得更不平等了。四大主流幣的巨鯨情況

Kriptolik:最大的BTC巨鯨錢包將14,412枚BTC轉移到一個新錢包:金色財經報道,加密分析師Kriptolik在社交媒體上稱,最大的BTC巨鯨錢包將14,412枚BTC轉移到一個新錢包,總價值約為3.87億美元。[2023/5/23 15:19:56]

有些巨鯨非常有錢,以至于只需要很小的團體「抱團」,就可以掌控某個加密貨幣的大多數份額,假如這種合作是惡意的,那就有些像「51%攻擊」了。理論上來說,市值較小的加密貨幣更容易受到控制該鏈的巨鯨的攻擊,比如2018年比特幣黃金就遭此劫。最主流的幾個加密貨幣,如果要把控其大多數財富,究竟需要控制多少個地址呢?我們來看看下面這個表格:

數據來源:bitinfocharts.com,2019年11月4日在進入結論之前,我們需要澄清的是:一個地址并不代表一個人,因為一個人可能持有多個地址,而一些最富地址其實是交易所持有,交易所通常持有許多人的財富。為了讓這次分析更接近「個人」的大體狀況,我們剔除了已知的或推理得出的由交易所擁有的地址。我們研究了四種主要加密貨幣的財富分布,分別是比特幣、以太坊、比特現金和萊特幣;我們發現:萊特幣的財富中心化程度最高,要想獲得萊特幣的「多數所有權」只需要擁有前189個地址。前十大最富萊特幣地址擁有萊特幣財富總量的十分之一。在主流加密貨幣中,萊特幣的財富分布可能是最不平等的,而以太坊平臺的原生貨幣ETH卻是自2018年以來出現財富不平等加劇的唯一加密貨幣。我們使用基尼系數作為指標來分析四大主流加密貨幣各自前10,000個最富地址的整體財富分布狀況,我們發現,以太坊的基尼系數,或者說財富不平等程度,2018年到2019年增加了13%。在四大主流加密貨幣中,比特幣的財富不平等程度最低,2019年基尼系數為0.64。譯注:基尼系數是一個衡量財富分配的指標,最早由意大利統計與社會學家CorradoGini在1912年提出。基尼系數最大為「1」,最小等于「0」,越接近0表明收入分配越是趨向平等。國際慣例把0.2以下視為收入絕對平均,0.2-0.3視為收入比較平均,0.3-0.4視為收入相對合理,0.4-0.5視為收入差距較大,當基尼系數達到0.5以上時則表示收入懸殊。為了更直觀的感受這個數字,我們可以做一個不太精確的對比:美國2018年的收入基尼系數達到0.49,創下歷史新高。由此可見,加密貨幣的財富不平等有多么嚴重。小池塘里的大魚

巨鯨地址在過去兩天內買入超6.3萬枚RPL:5月3日消息,據 Spot On Chain 數據顯示,域名為 rethwhale.eth 的巨鯨在過去兩天內以均價 47.63 美元的價格買入 6.377 萬枚 RPL(合計 304 萬美元)。最近一筆交易是 13 小時前,該巨鯨將 700 枚 ETH 交易為 2.7 萬枚 RPL,持有量在 RPL 持有者之中排 22 名。[2023/5/3 14:40:13]

以太坊ERC-20代幣的財富分布狀況,與上述四大主流加密貨幣的狀況不太一樣。在市值最高的前100個以太坊代幣中,獲得「多數所有權」所需的地址數量,平均僅為34個。不過,各代幣獲得多數所有權所需的地址數量,差別也很大。在市值最高的前100個以太坊代幣中,有24個代幣只需一個地址就能控制「多數所有權」,這個地址幾乎都是由該代幣的創建者擁有。

以太坊上各代幣的財富不平等排行榜之所以會出現這種狀況,是因為這些代幣的發行方式通常是由其創始人控制,但這種中心化的財富控制會帶來自身的風險。某些通過初始代幣融資方式來籌資的項目其實是騙局,它們誘使更多資金進入來抬高代幣的價格,只是為了創始人可以將自己持有的大量代幣套現。即便不是騙局,投資者需要應對的仍是一個不可預測的、監管不力的市場。以Veritaseum代幣為例,在我們所分析的100個代幣中,該代幣的財富不平等程度排在第三位。其創始人雷吉·米德爾頓被判從初始代幣發行中非法獲利,被勒令于2019年11月向投資者歸還800萬美元。代幣或加密貨幣的財富分布,因其貨幣生成方式而有不同的含義。根據我們的分析,在所有以太坊的代幣中,加密貨幣交易所火幣的代幣的財富不平等程度最高,但火幣并沒有通過初始代幣發行來募集資金,所以HT代幣的投資者并不會承受同級別的風險。總之,各加密代幣的投資情況實在是千差萬別。市值小的代幣,財富不平等情況差異最大

派盾:某巨鯨從AAVE中提取15122.5枚ETH轉移至幣安:12月14日消息,據派盾PeckShield數據監測,某巨鯨從AAVE中提取15122.5枚ETH(約1990萬美元)轉移至幣安。[2022/12/14 21:44:06]

下圖是ERC-20代幣的財富分布狀況,排名前100位的以太坊ERC-20代幣中,代幣市值和財富分布狀況之間的關系。

在任一給定的市值規模,一個代幣有90%的機會位于或低于淺藍色的不平等區域,有75%的機會出現或低于中藍色范圍的不平等區域,有50%的機會出現或低于深藍色范圍的不平等區域。為了更好地理解哪些代幣最可能出現非常不平等的財富分布,我們將各代幣的市值與其財富分布的頭部集中化關聯起來。所謂頭部集中化的財富分布,是指某個代幣的大筆財富被少數幾個地址所持有,此處的定義是地址財富的平均數與地址財富的中位數的對數比。某個代幣的市值越高,其財富分布就越有可能更平均。換句話說,財富大量集中在少數幾個地址的代幣,全是市值相對較小的代幣,再具體一點,實際上就是市值等于和低于1億美元的代幣。如果你是一個擔心財富中心化會帶來風險的加密貨幣投資者,那么一個或許有用的建議就是:盡量避免購買市值低于1億美元的代幣。像幣安幣和Tether這些成熟的代幣,其財富分布可能會與比特幣這樣的主流貨幣更相似。為什么呢?也許代幣越成功,就越容易吸引更多投資者,從而將財富分布到更多地址。而市值較小的代幣可能不夠成熟,隨著時間流逝,其財富分布可能會而逐漸平均。總結

前1000以太坊巨鯨過去24小時加倉前10Token排名,APE躍升至第五:金色財經報道,據whalestats.com數據,前1000以太坊巨鯨地址在過去24小時加倉前10 Token中,ETH排名第二,APE躍升至第五,SAND、SHIB、MATIC分別位列第七、第八、第九。[2022/4/20 14:36:06]

幾乎在所有金融領域,我們都能看到,少數幾個巨鯨擁有的財富和大量小魚擁有的財富相當。在加密貨幣的愛好者中,這更是一個火爆話題,因為加密市場的流動性較低而波動性卻較高,這意味著巨鯨可以掀起大浪。加密系統的設計目標,是通過去中心化實現穩健發展,而中心化的財富所有權則會形成一個特別脆弱的被攻擊點。對中心化交易所而言更是如此,因為它們是許多人財富的唯一托管方。這種漏洞可能且已被攻擊。鯨魚越大,目標越大——黑客和欺詐者已經舉起大魚叉準備狩獵了。我們發現,和比特幣、以太坊或比特現金相比,萊特幣更容易受到巨鯨的影響,而以太坊則是四者中在2019年唯一出現最富地址間財富不平等加劇的平臺。當我們考察以太坊上的ERC-20代幣的財富分布時,發現其集中度比四大加密幣更嚴重。以太坊上的代幣,四個中間就有一個的「多數所有權」是由項目創始人控制的。對于某些人來說,市值較小的代幣項目是一種有利可圖的投資,因為回報可能很高,但其潛在風險也相當高。在購買任何加密貨幣之前,投資者需要進行充分研究并考查多種因素,其中之一就是要了解,你想投資的那個加密貨幣,它的「海洋」里鯨魚體型有多大。你要么能在急流中游泳,要么就被他們掀起的驚濤駭浪卷走。方法論和局限性

分析 | 巨鯨轉移價值約487萬美元的XRP 或引發價格變動:據Whale Alert監測,今日凌晨1:19:11,Ripple鏈上發生大額轉賬,近1791萬枚XRP(價值約487萬美元)從rBg2Fu開頭的Ripple錢包地址轉移至rNuKBt開頭的未知錢包地址。從最近和之前的XRP交易可以明顯看出,隨著加密貨幣市場繼續經歷波動,XRP巨鯨們也變得活躍起來。由于XRP的價格在0.26美元的支撐位上方幾乎沒有顯示出什么積極的跡象,這樣的巨鯨活動可能最終引發重大的價格波動。(ambcrypto)[2019/8/27]

我們從bitinfocharts.com收集了比特幣、以太坊、比特現金和Litecoin中最富10,000個地址的余額數據,并針對市值前100位的以太坊ERC-20代幣,從etherscan.io收集了每個代幣最富的前1000個地址。本次分析收集的是2018年8月16日和2019年11月4日的地址余額數據,并分析了這些地址之間財富分布的年度變化。收集這兩個日期的數據,相當于給市場波動的快照,而不是某種連續趨勢。關于加密貨幣巨鯨的一些研究早已承認,一個地址并不等于一個投資者,但他們并沒有解決這個問題。加密貨幣生態系統的一個支柱就是地址的匿名性,但匿名性在研究財富分布時卻成為了一個障礙。在研究巨鯨時,我們碰到的最麻煩的一個問題是:交易所其實持有最富的一些地址,這樣容易讓人把許多人的財富誤以為是「一個人」的財富。盡管有人認為交易所的數據不應該被忽略,但為了讓結果更容易分析,我們最終還是決定剔除掉交易所的地址。通過分析與每個地址相關的錢包昵稱,我們識別出了屬于41個交易所的地址。再利用在各鏈上交叉對照交易所的地址名稱,找出哪些匿名地址也是由交易所擁有的。持有兩種的加密貨幣的地址,我們就假定為是交易所地址,這些地址在本次分析中被剔除掉了。在我們的數據集中,只有6%多一點的地址持有兩種以上的加密貨幣。持有超過兩種貨幣的地址,一般都持有3倍多的幣。我們計算了最富地址所擁有的幣在總量中所占百分比,還計算了每種加密貨幣擁有「多數所有權」所需要的地址數量。剔除掉交易所地址之后,基于雙對數坐標看財富分布的排名,我們識別出有異常大余額的那些地址。為了研究加密貨幣市值規模和財富分布之間的關系,我們估計了50%、75%和90%的分位數,用分位數回歸模型使之成為市值的一個函數。

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