加密貨幣:香港欲加碼加密貨幣洗錢監管，全球將一致行動沖擊加密貨幣“黑市流通”價值_VAS

編者按：本文來自互鏈脈搏，翻譯：雅棋，Odaily星球日報經授權轉載。2月27日消息，香港財政司司長陳茂波在周三的年度預算演講中說，香港可能很快會加強對加密貨幣領域的監管，以更好地符合國際反洗錢規范。陳茂波披露，“詳細建議”將在今年晚些時候到來，他說新規定是為了針對虛擬資產服務提供商，VASP包括加密貨幣交易所和錢包托管提供商。“VASP”是反洗錢金融行動特別工作組在其最新“旅行規則”指南中使用的統稱。該規則去年發布，其中最引人注目的指令是旅行規則：要求“虛擬資產服務提供商”或VASP在便利進行1,000美元或更高金額的交易時披露客戶信息。要求的信息包括發件人和收件人的姓名，地理位置和帳戶詳細信息。在香港之前，多個地區已經開始使用該規則對VASP進行監管。美國根據該國主要的反洗錢法《銀行保密法》(BSA)制定了FATF指引的類似概念。2013年，金融犯罪執行網絡(FinCEN)決定，BSA應適用于加密貨幣行業。在這一建議中，FinCEN還確認了BSA旅行規則的適用，并于2019年5月發布了自己的VASPs指南。2013年，金融犯罪執法網絡決定將BSA應用于加密貨幣行業。在該建議中，FinCEN還確認了BSA旅行規則的適用，并于2019年5月發布了針對VASP的指南。2015年，由于Ripple公司“故意違反”BSA規則，被處以45萬美元罰款。瑞士是執行FATF指南的最新國家之一。1月份，瑞士金融市場監督管理局將身份不明的加密貨幣交易所的交易門檻從5,000美元降低至1,000美元。新的《金融服務法》符合FATF的旅行規則門檻，旨在解決加密市場中“加劇的洗錢風險”。但這一規則很可能會在全球大規模使用起來。上周末(2月22-23日)，G20財長峰會于沙特利雅得召開，二十國財長和央行行長就諸多熱點問題進行討論。在會議結束后，由20國財長和中央銀行行長組成的集團發表聯合公報，共同敦促各國對加密貨幣和其他虛擬資產實施。在會議后發布的G20公報中，關于加密貨幣的聲明為：在2019年《領導人宣言》的基礎上，敦促各國對虛擬資產和相關提供商實施最近通過的《金融行動特別工作組(FATF)》標準。香港財政司演說的相關內容，其實是為了符合FATF的要求，也是迎合G20的共識。就在2月，美國司法部披露一起加密貨幣洗錢案件，從2014年到2017年，拉里·哈蒙在開展行動時已將超過35萬比特幣轉移給了罪犯和販。這總計超過3億美元。值得注意的是，當G20也就是全球的主要經濟體都實施此項規定后，利用加密貨幣洗錢的難度將大大提高。包括比特幣在內的一些加密貨幣將失去大部分“黑市流通”價值，這或將影響其幣值。

數字化管理平臺Endowus籌集3500萬美元以在香港擴張:金色財經報道，EDBI支持的新加坡財富管理初創公司Endowus籌集了3500萬美元的資金。其他投資者包括Citi Ventures、MUFG Innovation Partners，UBS Next、Prosus Ventures、Lightspeed Venture Partners和Singtel Innov8等投資者。新資金使這家成立六年的初創公司的總資金達到9500萬美元。

Endowus計劃在香港擴張，該公司于4月份開始在香港開展業務。去年11月，新加坡區塊鏈證券交易所ADDX籌集2000萬美元來擴大其機構財富管理平臺。[2023/8/9 16:16:07]

聲音 | 香港中文大學前校長劉遵義：建議深圳使用區塊鏈技術追蹤大額資金:據中國新聞網消息，近日，香港中文大學前校長、經濟學講座教授劉遵義接受采訪時表示，深圳建設中國特色社會主義先行示范區與大灣區發展并無沖突，是中央希望大灣區多元發展的另一種嘗試。他向深圳發展提出三點建議：第一，全城發展自貿區，關稅降為零，從深圳運貨去內陸另設關卡；第二，前海的稅率與香港看齊，以吸引人才；第三，實現資金經深圳進出中國內地的自由化，可規定資本須在深圳停留一年，并使用區塊鏈技術追蹤大額資金。[2019/9/15]

全球首個區塊鏈產品集合商店31BLOCKCHAIN開業盛典在香港舉行:5月11日下午，三角形科技于香港舉辦全球首個區塊鏈產品集合商店31BLOCKCHAIN開業盛典，慧聰集團總裁劉小東、Intel中國ODM技術總監顏濤、英眾科技總經理曹亞聯、翰林匯集團副總裁高戈等多位重量級嘉賓助陣現場，劉小東與顏濤致辭表示祝賀。31BLOCKCHAIN香港店將于5月12日正式開啟對外營業，營業時間為11：30-21：00。[2018/5/11]

Tags：加密貨幣VASBSAASP加密貨幣市場分析報告VAS ChainBSA價格atlasprotocol

波場