BOB:HashKey Capital：一文讀懂比特幣閃電網絡機制、?進展與挑戰_Chalice Finance

編者按：本文來自鏈聞，撰文：錢柏均，就職于HashKeyCapitalResearch，審校：鄒傳偉，萬向區塊鏈、PlatON首席經濟學家，Odaily星球日報經授權轉載。是時候認真研究一下比特幣閃電網絡的技術、解決方案和近期發展了。閃電網絡曾經被詬病的資產安全問題在2019年得到大幅度改進，用戶體驗也有所優化。過去閃電網絡限于小額支付的問題，也藉由支付路徑的擴增而得到解決。在未來，原子多路徑支付伴隨HTLC將會成倍增加路由選擇，有望大幅增加通道流動性。但挑戰依然存在：閃電網絡系統的穩定度和支付規模尚且不足，且無法支持多數應用層，因此離規模化的商業應用及用戶大幅擴增還有一段距離。此外，閃電網絡通道手續費收費過低，節點數量上升緩慢，如何激勵運營節點加入也將是一大考驗。閃電網絡是一種比特幣鏈下支付協議，目標是解決比特幣的可擴展性問題。盡管閃電網絡還處在早期發展階段，但比特幣支付網絡加上閃電網絡，利用鏈下支付和「凈額軋差」概念，有助于提高比特幣交易效率，降低交易成本，一定程度上加強了比特幣作為交易媒介的屬性。本文將通過三個方面，闡述和分析比特幣閃電網絡的進展與挑戰：第一部分介紹閃電網絡運作機制；第二部分介紹2019年閃電網絡技術進展；第三部分介紹閃電網絡落地概況和有待解決的問題。閃電網絡運作機制

閃電網絡基于微支付通道演進而來，由微型銀行和支付通道兩個概念所構筑，并就支付通道概念設計出了兩種類型的交易合同——可撤銷的序列成熟度合約RSMC和哈希時間鎖定合約HTLC。其中，RSMC解決通道中貨幣單向流動及確權問題，HTLC解決貨幣跨節點傳遞通道的問題。閃電網絡的優點包括：一是交易費用低廉，無需礦工參與，用戶只需為中間節點支付通道費用。二是交易時間迅速，只有少數節點參與，維持秒級交易時間。三是數據存儲負擔小，大多數數據存儲在鏈下，對鏈上存儲壓力不大。四是隱私性，交易數據不上鏈，隱私性得到一定的保護。接下來依次介紹閃電網絡中的關鍵組成部分：智能合約、支付通道、路由和費用機制。智能合約閃電網絡鏈上智能合約如同微型銀行運作。用戶A與B(相互為交易對手)如同微型銀行的存款人，而支付通道中的交易就是雙方調整各自存款余額的行為。微型銀行存在以下要素:點對點:只存在A、B雙方無須信任:公開、透明、不可篡改、不可偽造自治:A、B共同管理鏈上資產雙簽:鏈上資產分配需要雙方簽名承諾:雙方對存款余額調整方案達成?致，并且雙方簽名。此消息并不立刻廣播到鏈上，而是由雙方存儲在本地，并可經由雙方同意進行覆蓋。支付通道支付通道是支付雙方以閃電網絡托管雙方的資產，通過共同承諾重新清算雙方的存款余額，以達到價值轉移的效果，由RSMC及HTLC兩個合約所組成。RSMC

首先假定交易雙方之間存在一個支付通道。交易雙方先預存一部分資金到微支付通道里，初始情況下雙方的分配方案等于預存金額。每次發生交易后，需要對調整后的資金分配方案共同進行確認，同時簽字把舊版的分配方案作廢。任何一方需要提現時，將他手里雙方簽署過的交易結果寫到區塊鏈網絡中并確認。需要強調的是，只有在提現的時候才需要通過區塊鏈。任何一個版本的資金分配方案都需要經過雙方的簽名認證才合法。任何一方在任何時候都可以提出提現的請求，提現時需要提供一個雙方都簽名過的資金分配方案。在一定時間內，如果另外一方拿出證明表明這個方案并非最新的交易結果，則提出方的資金歸于質疑方；否則按照提出方的結果進行分配。罰金機制可以確保用戶不會故意拿舊交易結果來提現。即使雙方都確認了某次提現，提出方的資金到賬時間要晚于對方。RSMC交易構造

阿里巴巴前高管張大勇已加入香港持牌加密機構HashKey Group:7月12日消息，阿里巴巴旗下東南亞電子商務巨頭Lazada支付業務負責人張大勇已加入香港特牌加密機構Hohey roup擔任CCO（首席商務官）一職，HashKey Group總部位于香港，該集團下Hashkey Pro是香港目前唯二獲得合規運營牌照的加密交易平臺。張大勇的加入也意味著又一位互聯網大廣高管邁入Web3領域，

張大勇在互聯網支付領域有著豐富的從業經驗，在加入阿里巴巴子公司Lazada之前，他管任職于螞蟻集團，公開資料顯示，畢業于清華大學計算機軟件專業的張大勇于2008年加入支付寶，并擔任支付寶在東南亞地區的最高級行政人員。2021年9月，東南亞電商巨頭Lazada為張大勇設立全新職位，負責領導該集團東南亞支付業務。（DeThings）[2023/7/12 10:50:20]

圖1：RSMC交易構造，來源：https://blocking.net/假設Alice及Bob想進行鏈下閃電網絡交易，并且雙方預存金額均是0.5BTC。首先，Alice和Bob各自將0.5BTC的保證金打到一個2-2多重簽名地址當中(即FundingTx)。FundingTx交易暫不被簽名，也不被廣播到鏈上。接著，Alice構造一筆承諾交易C1a，其中包含一筆退款交易RD1a。C1a的第一個輸出是RD1a，由Alice另一個私鑰Alice2和Bob私鑰的多重簽名向Alice的地址轉入0.5BTC。但RD1a包含一個seq變量以防止其馬上進入區塊，而是要等seq=100個區塊。C1a的第二個輸出是向Bob的地址轉入0.5BTC。Alice將C1a/RD1a交給Bob簽名。與此同時，Bob構造一筆承諾交易C1b，其中包含一筆退款交易RD1b。C1b的第一個輸出是RD1b，由Bob的另一個私鑰Bob2和Alice的私鑰的多重簽名向Bob的地址轉入0.5BTC。但RD1b包含一個seq變量，防止其馬上進入區塊，而是要等seq=1000個區塊確認。C1b的第二個輸出是向Alice的地址轉入0.5BTC。Bob將C1b/RD1b交給Alice簽名。然后，Bob對C1a/RD1a簽名并返給Alice，同時Alice對C1b/RD1b簽名并返給Bob。最后，Alice檢查C1a/RD1a以及Bob的簽名，確認后自己簽名。同時，Bob檢查C1b/RD1b以及Alice的簽名，確認后自己簽名。可以看出兩點：第一，C1a/RD1a和C1b/RD1b在結構上相互對稱，實際上是站在Alice和Bob各自立場上，對雙方預存金額均是0.5BTC這一事實的不同表述。這有點類似中國古代「券」的概念：以竹片寫作契約，分左右兩券，各執其一，其中左券為契約中履約索償的憑證。但C1a/RD1a和C1b/RD1b在地位上比左右券平等。第二，C1a和C1b花費的是同一個交易輸出，因此C1a和C1b中只有一個能被打包進區塊。如果Alice廣播C1a，那么Bob馬上就能拿到0.5BTC，而Alice要等seq=1000個區塊的確認后才能拿到0.5BTC。反之，如果Bob廣播C1b，那么Alice馬上就能拿到0.5BTC，而Bob要等seq=1000個區塊的確認后才能拿到0.5BTC。換言之，如果交易的一方單方面廣播交易以關閉支付通道，他將延遲拿回自己的資金，而對方則可以馬上拿回自己的資金。這種安排構成對后者的保護。RSMC交易更新假設Alice向Bob支付0.1BTC，那么雙方在支付通道內的資金分配方案將從0.5/0.5變為0.4/0.6。與前文一樣，按照「一個產權關系，各自表述」的原則，Alice和Bob將分別構造C2a/RD2a和C2b/RD2b，以確認調整后的資金分配方案。

xHashtag推出“.SOUL”域名服務:12月1日消息，P2E DAO xHashtag宣布推出“.SOUL”域名服務，相關域名可以在xhashtag.io上一次性付費購買，與傳統域名不同，該域名沒有相關的年度續訂費。此外，“.SOUL”域名還可以作為以太坊鏈上的ERC-721 NFT，在OpenSea等NFT市場上交易。（techbullion）[2022/12/1 21:16:23]

圖2：RSMC交易更新，來源：https://blocking.net/與此同時，雙方需要將舊版的資金分配方案簽名作廢掉。這就要用到「顯示以撤銷」安排。在C1a的第一個輸出RD1a中，Alice把自己的另一個私鑰Alice2交給Bob，這意味著Alice放棄C1a而認可C2a。如果Alice反悔，那么Bob可以用Alice2構造一個懲罰交易BR1a。懲罰交易把Alice的資金轉入Bob的地址，并且不受seq變量的制約。如果Alice廣播C1a/RD1a，那么Bob將廣播BR1a。BR1a將在RD1a之前執行，從而對Alice構成懲罰。

圖3：懲罰交易，來源：https://blocking.net/反之，在C1b的第一個輸出RD1b中，Bob把自己的另一個私鑰Bob2交給Alice，這意味著Bob放棄C1b而認可C2b。類似地，Alice可以構造懲罰交易對Bob進行反制。由上面不難看出，seq變量提供了一個實施懲罰和反制的時間窗口。RSMC交易終止關閉支付通道，并根據雙方最終認可的資金分配方案構造交易并廣播。HTLC

RSMC已可以滿足基礎清算要求，但也存在明顯的局限性：通過RSMC方案進行結算的雙方，必須建立直連的支付通道才能支付。基于此痛點，閃電網絡需要另一個協議HTLC。HTLC支持「條件支付」，通過多個首尾相連的支付通道串聯起來形成的支付路徑，支持首尾雙方通過支付路徑完成支付。HTLC的核心是時間鎖和Hash鎖。時間鎖是交易雙方約定在某個時間T之內提交才有效，超時則承諾方案失效。哈希鎖可以理解為，對一個哈希值H，提供原像R，使得Hash(R)=H，承諾有效；否則失效。如果支付交易因為各種原因未能成功，時間鎖能夠讓交易參與各方收回自己的資金，避免欺詐行為。假設Alice想要開啟一個與Bob的交易，交易金額為0.5BTC，但Alice需要通過Carol才能與Bob建立通道進行交易:

圖4：HTLC與支付路徑第一步：Bob設定原像R，把哈希值H=Hash(R)告訴Alice。第二步：Alice通過HTLC向Carol進行條件支付：當且僅當Carol在T時刻前提供與哈希值H對應的原像，Alice才向Carol支付0.5BTC。類似地，Carol通過HTLC向Bob進行條件支付：當且僅當Bob在t時刻前提供與哈希值H對應的原像，Carol才向Bob支付0.5BTC。其中，t<T。第三步：Bob在t時刻前向Carol提供R，獲得0.5BTC，此時Carol知悉R。反之，0.5BTC會返回給Carol，Carol不會遭受任何損失。第四步：Carol在T時刻前向Alice提供R，獲得0.5BTC。反之，0.5BTC會返回給Alice，Alice不會遭受任何損失。可以看出兩點：第一，在HTLC下，支付要么完成，要么完不成但不會對參與者造成損失，因此是「原子式」的，這是序貫博弈均衡的結果；第二，原像R和資金相向流動，原像R可以被視為收據。總的來說，RSMC保障兩個人之間的直接交易可以在鏈下完成，HTLC保障任意兩個人之間的轉賬都可以通過一條首尾相接的支付通道來完成。閃電網絡整合這兩種機制，即可實現任意兩個人之間的交易都在鏈下完成。在整個交易中，智能合約起到了中介的重要角色，而區塊鏈網絡則確保最終的交易結果被確認。路由閃電網絡使用源路由和洋蔥路由。通過源路由，源節點負責計算從源到目的地的整條支付路徑。為此，源節點需要下載完整的公開支付通道表，以便計算出一條支付路徑，并根據這條支付路徑涉及的所有通道的負載量來計算手續費和所需條數。在點對點交易中，這個過程會涉及到大量數據，而且數據量還會隨著網絡擴大而增加。而洋蔥路由則讓交易鏈中間節點無法得知整個交易發起或接受方，保障了用戶隱私。由于HTLC的時限性，交易達成速度不夠快就會失效，因此提高交易傳播速度對閃電網絡效率非常重要。而要提高交易傳播速度，最重要問題便是如何規劃最短支付路徑。閃電網絡運用PBMC(Probability-basedmissioncontrol)機制解決這個問題。初始設定每個節點都有一個默認成功率，并根據實際轉賬完成率調整。網絡路由的交易越多，任務控制組件就越了解這個網絡的特性，也就能更好地規劃支付路徑。費用機制對于鏈上BTC交易，用戶選擇每筆交易的手續費，礦工選擇手續費較高的交易生成區塊，以最大程度提高收入。但閃電網絡目前是以另外一種方式運作：節點運營商設定手續費，用戶為他們的支付選擇路徑和通道，以最大程度降低手續費。因此，閃電網絡能夠提供較低廉的收費架構。運營商提供專門化服務，運營商之間就費率展開競爭更加恰當，操作上也更為便捷。在閃電網絡中，節點運營商必須確定兩種類型的路由費：基本費和費率。基本費是每次交易通過路由支付時收取的固定費用，以千分之一聰來表示。例如，基本費1000，這就表示每個交易的基本費是1聰。而費率則指按支付價值的一定百分比來收費，實際費率公式為費率除以1,000,000。例如，費率1000是指1,000/1,000,000，也就是0.1%，一旦轉賬成功，該路由通道會收取0.1%的轉賬價值費用。此外，為了給路由支付提供流動性，閃電網絡節點運營商需要在支付通道鎖定一定數量的比特幣，包含入境流動及出境流動。入境流動指節點的支付通道可以接收其他路由節點的最大資金數額。而出境流動則指節點的支付通道可以用來支付其他路由節點的最大資金數額。節點可以控制出境流動，但無法控制入境流動，因為入境流動取決于其他路由節點存放在通道內的資金數額。比如，如果節點A要通過路由節點B收取節點C的1BTC，則節點A需要有至少1BTC的入境流動。也就是路由節點B需要放置至少1BTC在A、B之間的通道中，交易才能成功。入境流動無法控制會造成閃電網絡交易效率低下。如果兩個節點交易中間隔了一個以上的路由節點，就算能夠自身入境流動余額足夠，但無法確認其他路由節點的入境流動余額是否足夠。只要有一個路由節點入境余額不夠，就會造成交易失敗。節點運營商需要時時調整基本費、費率并監控調整后影響。因為支付需求通道時常改變，再加上目前費率普遍過低(一個大型節點日均收入為10萬聰，約等于7美元)，所以多數節點入不敷出。因此，當前閃電網絡中的流動性提供者，并非受投資回報所推動。但為了實現大規模應用，閃電網絡費率設計需要重新思考激勵力度，通過兼顧投資回報和流動性架構以吸引節點運營商。2019年閃電網絡技術進展

HashCash將幫助沙特制造商集成HC網絡改善供應鏈管理:全球區塊鏈開發公司HashCash Consultants正在將其技術專長擴展到沙特一家制造商。他們將通過將現有基礎設施與HC-Net（HashCash的區塊鏈網絡）整合，幫助后者在多個地理區域精簡其電子產品供應鏈。該項目旨在為系統帶來透明度、準確性和可追溯性，并防止任何范圍的假冒產品滲透到供應鏈中。（PRWeb）[2020/12/8 14:35:55]

2019年，閃電網絡有許多進展，大幅增加了易用性、用戶資產安全及支付規模。以下，是較為重要的4個技術進展：瞭望塔Watchtowers閃電網絡白皮書首次描述了瞭望塔機制，該機制在2019年改善并應用。瞭望塔針對的問題是，使用閃電網絡的人需要保持在線狀態，以確保他們的交易對手沒有試圖竊取資金。暸望塔可以檢測到不誠實的一方是否試圖竊取資金，然后廣播正確交易的消息，將資金發回誠實的一方。換言之，如果一個不良行為節點試圖傳播一個舊的交易，瞭望塔就會懲罰該節點。閃電網絡用戶可以連接專業運營的第三方暸望塔來保護他們的利益，任何路由節點也都可以運行自己的瞭望塔來保護自身利益。暸望臺還可帶來威嚇與抑制欺詐的效果。對潛在攻擊者來說，因為不清楚交易對手是否鏈接暸望塔，欺詐成本會大幅度增加。圖5顯示了瞭望塔運行機制，瞭望塔實際上是由專業機構代一般用戶實施圖3的懲罰機制。

圖5：瞭望塔運行機制延續圖1-圖3的表述，考慮兩個交易對手Alice和Bob，各放0.5BTC在通道，然后Alice支付Bob0.1BTC。此時，通道余額應為Alice擁有0.4BTC，Bob擁有0.6BTC。假設Alice想欺詐，把交易1含有雙方簽名的通道狀態廣播到鏈上。如果在seq=1000個區塊確認時間內，Bob沒有上線提出反對，欺詐便會成功，Bob將損失0.1BTC。假設Bob委托瞭望塔來防范交易對手詐欺。Bob建立一個撤銷型交易，授權瞭望塔必要時可以撤銷交易對手廣播的過期交易。Bob將該交易預先簽名并設定暗示數，將暗示數及預先簽名的交易送至瞭望塔。該暗示數可以讓瞭望塔識別出過期交易，但不能讓瞭望塔得知交易明細或通道余額。此后，每當區塊鏈上廣播新交易時，瞭望塔會根據哈希表來比對暗示數。一旦有交易之暗示數符合Bob設定之暗示數，瞭望塔就可知該交易為須撤銷之交易。此時，瞭望塔解密Bob提供的撤銷型交易并證明Alice發布的是過期交易，重組并廣播Bob預先簽好名的交易，將Alice通道內的余額罰沒給Bob。也就是說，只在欺詐行為發生時，瞭望塔才可以解密撤銷型交易并得知其中內容，因此不會嚴重影響用戶隱私。潛交換SubmarineSwaps潛交換技術是由AlexBosworth創建，被作為一種無縫銜接鏈上和鏈下比特幣流通的技術。潛交換運作機制類似HTLC，但同時涉及鏈上和鏈下交易。

動態 | HashQuark上線新項目以增強PoS區塊鏈開發:老牌礦池機構HashQuark正式上線HashQuark Labs計劃，HashQuark Labs將專注于PoS區塊鏈開發，在其初始發布階段將致力于EherPocket和PolkaCube。（Cryptoninjas）[2019/12/10]

圖6：潛交換運作機制假設Alice要將鏈上比特幣支付給閃電網絡上的用戶Bob，但是Alice并沒有閃電網絡通道。第一步：Bob會設定一組暗示數R，并將其哈希值H告知Alice。第二步：Alice通過鏈上HTLC，將比特幣連同Bob的閃電網絡地址一同送至潛交換服務商，要求潛交換服務商在一定時間內揭示暗示數才能獲得這筆鏈上比特幣。類似地，潛交換服務商通過鏈下HTLC，將同樣數量的比特幣通過閃電網絡支付通道轉到Bob的閃電網絡地址，要求Bob在一定時間內揭示暗示數才能獲得這筆鏈下比特幣。第三步：Bob揭示暗示數獲得鏈下比特幣，潛交換服務商再利用暗示數獲得鏈上比特幣，整個潛交換完成。由此可見，潛交換最大功用是提升鏈上、鏈下的互操作性，并因為HTLC的特性，能將信用成本降至最低。潛交換可以用來延長支付通道使用壽命上。閃電網絡交易需要交易雙方通道余額充足。當通道流動性枯竭后，用戶傾向關掉原有通道，等到下次需要時再開啟一個新通道，但這限制了閃電網絡通道擴展和商業規模化。在使用潛交換時，用戶可以無需經由鏈上交易，經由潛交換服務提供商就可獲得鏈下比特幣，從而維持通道余額。原子多路徑支付AtomicMulti-PathPayments目前閃電網絡交易單次支付的路由只能是單方向的。假設Alice要支付0.01BTC給用戶Bob，那么他不僅必須在單通道上有0.01BTC，而且該路由上的所有中間商也必須在通道中準備好0.01BTC才能進行交易。換句話說，支付額越大，就越難找到合適的支付路徑。多路徑支付的想法在2018年已經有豐富的討論，最初想法如下：將大額付款分割成小部分款項，這些小部分款項再通過不同的節點運營商從付款人轉移到收款人手里。該解決方案面臨的挑戰是，利用閃電網絡支付有失敗的可能，將一筆交易分割為多筆交易可能出現部分交易成功而部分交易失敗的情況。換言之，越大額的支付越可能出現部分支付的問題，這會制約用戶使用閃電網絡進行大額付款的意愿。解決方法是原子多路徑支付，簡單來說就是多路徑支付+防部分支付機制。「原子」的含義是：僅當所有小額支付均成功時，交易對手才會收到完整的付款；如果某些小額付款失敗，那么整個交易就會失敗，資金將退回付款方。

圖7：原子多路徑支付流程原子多路徑支付有如下好處:第一，提升隱私性。不管拆分成多少個通道來支付款項，只有交易雙方知道其中的過程。第二，提升支付體驗。用戶可以一次性轉出大額款項，無須考慮通道金額上限問題。中微子協議neutrino中微子協議由一條「過濾層」鏈所組成。每一個過濾層和一個比特幣區塊連結，以壓縮的方式代表其連結的區塊，過濾層相較于原區塊大小約壓縮250倍。中微子協議目的是減輕客戶端硬件設施的負擔，只擷取和交易雙方相關的數據，避免硬件設施需要和比特幣主鏈時刻同步。中微子協議運行流程如下:

分析 | LongHash：黃金挖掘成本是比特幣的20倍:據CCN報道，據LongHash的說法，開采黃金每年花費超過873億美元，而每年僅有不到43億美元用于開采比特幣。基本上，開采黃金所需的能源和成本比開采比特幣高出20倍。對此，福布斯分析師Joseph Young在其社交平臺上表示，每年開采比特幣的成本是40億美元。但是開采黃金要花費800億美元。這是因為挖掘比特幣不僅要最大化其供應量，還要批準交易和支付，一個更準確的比較應該是:比特幣挖掘Vs黃金挖掘+清算所。[2018/9/15]

圖8：中微子協議運作流程每當一個新區塊產出，全節點計算區塊對應的中微子過濾層，并發送給閃電網絡上所有中微子客戶端。因此，大約每10分鐘，客戶端會收到一個中微子過濾層，客戶端比對所有錢包，看是否有任何交易與錢包用戶相關。一旦發現該區塊包含錢包用戶相關交易，客戶端會下載「剝離區塊」。「剝離區塊」只包含交易數據，不包含簽名和「見證」數據，可以讓客戶端減少一半以上硬件負擔。通過新數據，客戶端得以更新錢包余額。一般來說，閃電網絡錢包運營商希望提供的產品具有高用戶體驗及低使用門檻的特點，但提高易用性往往會降低安全性，比如個人資料遭竊取或用戶資產丟失。此外，大量數據承載使閃電網絡難以在移動端實現。中微子協議讓用戶不必運行全節點，且可以在移動設備上進行操作，對用戶量擴展有極大幫助。閃電網絡落地概況和有待解決的問題

閃電網絡落地概況BitcoinVisuals提供的閃電網絡節點數、通道數和BTC承載量等關鍵指標顯示，閃電網絡自2019年4月達到增長高峰后陷入停滯。目前閃電網絡節點數量為5104個。節點數量在2019上半年經歷了持續增長，從2019年1月4月節點數量增加了77%。但從2019年5月初截至2020年2月10日，閃電網絡節點數卻只增加了15%，增長率大幅下滑。閃電網絡通道數量從2019年4月初開始下滑，截至2020年2月10日下滑了20%，目前通道數量為32,030個。BTC承載量從2019年1月的525.80枚上升到了2019年4月初的1,059.50枚，增幅為101.5%；但自2019年4月初截至2020年2月10日，BTC承載量已下滑至865.58枚。

圖9：閃電網絡節點數(左)、通道數(右)和BTC承載量(左)變化閃電網絡節點數、通道數及BTC承載量從2019年4月開始下滑主要有三個原因:比特幣幣價從三月開始快速上漲，投資人變現意愿提高從圖9可以看出，閃電網絡節點數成長最快的時間，正好是比特幣幣價徘徊在谷底的區間。這段時間許多投資者的比特幣在二級市場被套、無法變現，閃電網絡通道成為投資者可以考慮的一個比特幣存放處。但從2019年3月開始，比特幣上漲，且閃電網絡尚未有足夠多的應用場景及商戶，許多閃電網絡用戶選擇將比特幣在二級市場變現套利而非繼續存放在閃電網絡。從圖10也可以看出，從2019年4月起，比特幣交易量大幅上升，意味著比特幣在二級市場流通量增加，相對地，存放在閃電網絡通道的比例下降。

圖9：比特幣幣價(左)與節點數(右)

圖9：比特幣交易量(左)與節點數(右)閃電網絡節點盈利無法覆蓋成本及風險運營一個閃電網絡節點的成本=架設節點成本+運營成本+鎖定資金流動性成本，而風險則為閃電網絡或節點遭受黑客攻擊的可能。目前閃電網絡共鎖定價值800多萬美元的比特幣，損失大量流動性且面臨著黑客攻擊的風險，但節點運營商每月的盈利只有1-20美元不等。顯然，閃電網絡節點目前還缺乏可持續的商業模式。閃電網絡為天然壟斷市場，小型節點逐漸無法生存由于閃電網絡開關通道費用的設計，用戶多開一個通道就多一筆開關通道費，且各節點的服務高度同質化，不同之處主要是連接其他節點數量多寡。因此，用戶傾向找一個較多連接其他節點的節點，這樣不僅交易較容易成功，所需支付的通道費也越低。從經濟層面考慮，中心化超級節點是用戶較為理想的選擇。在用戶數量沒有大幅增加的狀況下，關閉小型或無用節點，而擴大大型節點的連結量，是節點運營商節省成本的一種方式。閃電網絡有待解決的問題節點需保持在線為使交易成功，閃電網絡節點需要時時在線，相比傳統支付系統并不方便。閃電網絡用戶并沒有冷存儲資金的選擇，用戶無法安全地存儲資金。雖然暸望臺能解決不在線欺詐的行為，但也讓整個生態趨向中心化。如果一個重要節點下線，容易讓整個網絡流動性大幅下降，甚至造成用戶資金凍結數天的情況。路由經濟設計不佳閃電網絡為高隱私性而實行洋蔥路由。在洋蔥路由下，每個節點只知道前后兩個節點的地址，沒法重新還原整條鏈或確定收款人的身份，中間方只在掌握須知信息的基礎上進行傳輸。實際操作中的問題在于，無法得知究竟哪個節點在線，哪個節點能連通到目的用戶。雖然尋找最短路徑不是難題，已經有很多成熟可靠的算法，但是交易過程中，閃電網絡需要計算整條路徑的費用。一旦中間有個節點發送失敗，發起交易的用戶除了要重新發送交易以外，還要從起始節點開始重新計算費率，造成時間浪費及用戶體驗下降。為了提高交易成功率，每個節點都需要維護所有的節點和通道列表。隨著網絡規模增大，這個表也越來越大，需要同步和更新的消息也越來越多，這會占用大量帶寬。即使如此，發送前無法保證一定成功，發送過程中通道還有可能被關閉。可能解決方式是建造一個可信賴的路由網絡，由規模化的商業節點負責擔任路由節點，構建一個成本低且高效的路由網。

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