比特幣:分析區塊鏈數據，讓你看清交易對手_小比特幣是傳銷嗎

編者按：本文來自巴比特資訊，編譯：CaptainHiro，星球日報經授權發布。通過分析區塊鏈數據集，我們會對加密貨幣有更好、更清楚的理解。

理解交易對手是資本市場交易的藝術之一。特定資產的投資者組成，比如人口統計、交易活動甚至人氣方面的數據可能是預測資產行為的重要指標。在傳統的資本市場中，投資者只能根據價格、交易量和訂單的相關數據集進行分析。而為了獲取可以為其交易策略提供優勢的其它數據集，不同的量化基金間展開了一場軍備競賽。在加密貨幣領域，為了了解個體投資者的行為，區塊鏈數據集可以提供獨特的信息。今天，我想重點介紹一些有趣的區塊鏈數據集分析，它們揭示了關于加密貨幣資產所有者的行為。確定投資者對加密貨幣資產的所有權是一項非常棘手的工作。我們要如何對所有權下定義呢：是通過投資金額？交易頻次？還是其它活動？在深入進行特定分析之前，我們應該首先了解如何定義加密貨幣資產的所有權。所有權分析的五個基本維度

Polygon公布PoS鏈停機分析報告：修復Heimdall鏈時軟件發布的順序有誤導致脫機:3月29日消息，Polygon官方昨日公布了Polygon PoS 鏈于近日停機事故的分析報告，報告Polygon PoS包含兩個主要組件。Heimdall 鏈是基于招標的權益證明驗證者層。而Bor 鏈是基于 geth 的區塊生產者層。Heimdall 鏈的狀態同步機制存在問題，在修復過程中，軟件發布的順序和第二個錯誤導致兩個服務脫機。但用戶資金和數據沒有丟失。

此外，團隊也公布了改進方案，表示正在通過添加動態交易gas限制、增加塊gas限制和添加批量狀態同步交易使Heimdall更加安全，并將進一步重新設計Heimdall/Bor 架構。此外，團隊招聘了具有技術應急管理方面的專業知識的新員工，將快速處理網絡狀態。[2022/3/29 14:23:53]

通過分析加密貨幣資產的所有權，我們可以從地址、交易和區塊等區塊鏈的關鍵元素推斷出個體行為和金融行為。

分析：Mark Cuban將當前股市比作互聯網泡沫 比特幣或同樣面臨風險:億萬富翁投資者Mark Cuban將當前的股市環境比作20世紀90年代末的互聯網泡沫。在本周發表的Real Vision采訪中，Cuban表示，股市日間交易的繁榮就好比互聯網的繁榮一樣，因為大量新交易員正在引發市場反彈，而市場可能很快就會崩潰。隨著越來越多的人參與交易，今天的股票市場的價格可能被高估了。Cuban還指出，他擔心那些通常沒有投資經驗的人會參與進來。隨著市場反彈，日間交易的繁榮（部分得益于Robinhood等移動應用）讓很多人看起來像是專家。

如果當前的股市繁榮涉及到比特幣，那么加密投資者可能將面臨一段艱難的時期。在3月中旬冠狀病引發股市崩盤之時，比特幣的價格在短短幾天內暴跌了40%。（Decrypt）[2020/6/14]

分析 | 市場的看漲或看跌對期貨期限結構沒有直接影響:比特幣和ETH衍生品數據分析公司Skew發推稱，ETH期貨市場尚未確定期限結構應為順式還是逆向式，如下圖。在有效市場中，市場的看漲或看跌對期貨期限結構沒有直接影響，期貨期限結構應僅取決于利率和持有成本，并且機構之間的價格不平衡會被調解。除非這些機構之間在感知信貸/監管/風險方面存在顯著差異，否則就不存在純粹的套利。[2019/12/18]

描述一個加密貨幣資產投資者的特征有很多。我們經常聽到一些用來描述投資者或者交易者的詞語，如活躍的交易者，長期持有者，動量趨勢追隨者等等。但當涉及到區塊鏈數據集時，有5個基本向量可供我們理解特定加密貨幣資產的所有權：

分析 | BTC 30天ROI優于其他主流幣 期貨未平倉量有一定下滑 ?:據TokenGazer數據分析顯示：截止至8月26日17:00，BTC價格為$10,328.01，市值為$184,821.68M；主流交易所24H BTC交易量約為$1,175.92M，有一定增長；BTC活躍地址數、鏈上交易量保持平穩波動；市值占比目前約為68.65%；BTC出塊時間約為9.5min；BTC 30天ROI表現優于其他主流幣；期貨方面， BTC期貨未平倉量有一定下滑；交易所方面，日內BTC/USD Coinbase對BTC/USD Bitfinex處正負溢價切換狀態，但負溢價程度有縮小趨勢。

比特幣從上周五晚上開始嘗試著跟隨黃金等上漲，今天早上開盤，黃金再次漲至1555美元/盎司的新高，人民幣匯率跌至新低，比特幣也出現了一波快速拉升，最高漲至10680美元，但加密貨幣市場整體走勢仍然很弱。較弱的宏觀環境再次給了比特幣一個上漲的契機，但今天上漲之后最多回撤至10177美元，拋壓仍然較重。[2019/8/26]

盈虧狀況：投資者是盈利還是虧損？投資者移動了多少頭寸？投資者類型：投資者是個體還是機構？是礦工還是交易所？交易時間：投資者是長期持有還是頻繁交易？倉位：投資者是在囤大倉位還是小倉位？人群分布：投資者的地理組成？利用區塊鏈數據集對加密貨幣的所有權進行分析

分析 | AlipayHK與Libra殊途同歸，未來支付寶或推出下一個“中國版Libra”:通證通研究院發布《AlipayHK：中國版的Libra？——區塊鏈周報0728》，報告認為，獲批全國通用許可的港版支付寶AlipayHK與Libra目標極為相似。Libra以穩定通證作為媒介，AlipayHK則不涉及數字通證。雖然路徑不同，但殊途同歸，AlipayHK與Libra的目標都是提供便捷、廉價的金融服務。Libra聽證會上，Libra項目負責人似乎默認了Libra與支付寶和微信的競爭關系，隨著Libra項目的發展和對于其模式的探索，坐擁龐大用戶群的支付寶可能會推出一個“中國版Libra”。行情方面，BTC近期表現出明顯的抗跌屬性，長期上漲趨勢未變，且牛市行情加速，突破新高或為期不遠，優質通證價格回調是加倉良機。[2019/7/29]

利用上述五個基本維度，我們可以從區塊鏈數據集中得出有意義的所有權分析結果。讓我們來看看比特幣的分析結果吧。盈虧狀況

1)比特幣投資者是獲利還是虧損通過參考比特幣當前價格，并對資金的進出情況進行分析，我們可以了解與當前價格接近的頭寸。這種分析可以用來推斷比特幣的潛在支撐位和阻力位。

389萬個地址有資金流入，占比49.78%，387萬個地址有資金流出，占比49.58%，約5萬個地址保持資金進出平衡，占比0.64%2)加密貨幣投資者進行了大金額轉賬大型交易分析可以測量給定加密貨幣網絡中存在的大型交易。此分析可用于預測特定加密貨幣資產的交易頭寸。

最近24小時有1.415萬筆交易；七天內最高交易數：2020年2月19日，1.541萬筆交易；最低交易數：2020年2月22日，1.051萬筆交易投資者類型

3)比特幣投資者是實體還是個人？通過分析，我們可以揭示網絡中有哪些地址屬于交易所，哪些地址屬于個人錢包。這是理解給定加密資產的所有權的一個重要因素。

交易時間

4)比特幣的轉賬頻率通過分析UTXO，我們根據幣天對加密貨幣進行了劃分。這種分析有助于識別異常資金流動。

5)比特幣投資者是長時間持有還是頻繁交易？根據對交易時間的分析，我們可以將投資者定位為長期持有者、中頻投資者或高頻交易員。這一分析能讓你對個人投資者的時間頭寸有一定的了解。

長期持有者的地址有1823萬個，占比63.45%，高頻交易者的地址有239萬個，占比8.3%倉位

6）大型比特幣投資者是否在囤幣？在對投資者倉位的分析中，我們將大型個體投資者與其他散戶區分開。這種分析有助于理解給定加密貨幣資產的風險和敞口。

散戶投資者交易居多，大型投資者的交易占總交易量的1.4%7）交易所正在積累比特幣通過對交易所資金的凈流入分析，我們可以監控資金進出交易所的情況。該分析可用于了解各交易所的庫存和風險等因素。

人群分布

8)比特幣投資者的地理分布情況如何？比特幣的投資者主要位于亞洲和西方國家。這一分析有助于理解給定加密貨幣資產的地緣風險。

投資者位于東方國家占比45.95，位于西方國家占比54.05%上述分析可以幫助你更好地理解加密資產的所有權組成。區塊鏈數據集提供了獨特的信息源，由于其他資產類別沒有這類信息，它可以幫助你更好的理解加密貨幣資產，我們應該好好利用它。

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