加密貨幣:美國政府收繳扣押的加密資產都是如何處置的？_PMAN幣

歷史上來看，政府的加密貨幣拍賣在把握市場時機方面“表現糟糕”。

原標題：美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」？

摘要：

美國政府定期舉行拍賣會，拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。

隨著 2013 年“絲綢之路（Silk Road）”被取締，拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

“（拍賣的）可能是 10 艘船，12 輛汽車，還有可能是一些比特幣，”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說。

多年來，美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看，“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得 2018 年，美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎？現在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣？這在今天將超過 13 億美元。

聲音 | 分析師：美國政府關閉或影響Bakkt推出:據coincape報道，eToro高級市場分析師Mati Greenspan表示，許多加密分析師認為，美國政府關閉可能會推遲備受期待的Bakkt的推出。許多人現在似乎確信延遲將持續大約兩周。今天是美國政府關閉的第七天，目前還不清楚何時會結束。然而，沒有跡象表明負責Bakkt批準的具體辦公室在政府關閉期間不會運行。報告顯示，美國政府仍在部分運營狀態，金融監管機構可能會繼續正常運營。[2018/12/30]

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

“可能是 10 艘船、12 輛汽車，然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構，這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

動態 | 美國政府對新的加密貨幣挖礦業務實施禁令:據cointelegraph報道，在接下來的12個月里，美國華盛頓州的以弗塔拉（Ephrata）市將暫停該市新的加密貨幣采礦項目。該禁令由市議會進行了投票，6名議員投票支持新的加密貨幣法規，只有一名議員馬特·摩爾(Matt Moore)投了反對票。據悉，該禁令只會影響在以弗拉塔新建立的加密貨幣采礦業務，而現有的四家公司將繼續運營。Ephrata市政府官員韋斯?克拉戈(Wes Crago)表示，這四家加密公司目前正在搬遷，其中兩家位于Ephrata港，一家位于該市工業區，另一家位于居民區。[2018/10/22]

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快，以至于它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

扣押和儲存比特幣

在很大程度上，美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣，而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

“在創新和技術方面，政府通常比罪犯落后不止幾步，”前聯邦網絡犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況，”Welle 補充說。但他預測，在三到五年內，“將會有編輯和更新后的操作手冊，告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

聲音 | 美國政府執法辯護律師：SEC禁令與比特幣和以太坊無關 是產品本身定位有問題:美國政府執法辯護律師Jake. chervinsky發推稱，此次SEC禁令只是CXBTF和CETHF的問題，與比特幣和以太坊無關。正如SEC解釋的一樣，它們缺乏關于產品的最新、一致和準確的信息，使得無法分辨它們是ETF還是ETNs還是其他產品。[2018/9/10]

目前，在美國的刑事司法系統中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

據 Koopman 介紹，在實踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在網絡領域，變成……聯合調查，因為沒有一個機構可以做到這一切，”Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調查，后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

動態 | 美國政府將突破國界限制 開展數字貨幣行業管制:據bitcoin報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任kenneth a . Blanco在芝加哥法律技術大會上表示，美國政府將突破管轄范圍限制，開展對數字貨幣行業的管制。他解釋道，所有與“轉賬”有關的服務都必須符合AML/KYC反洗錢標準，該規定包含了法幣和數字貨幣交易，以及幣幣交易。開展相關業務的公司必須在FinCEN進行注冊，并維護“反洗錢”計劃，同時建立記錄和報告措施。他強調，“重要的是要明白，上述要求適用于在美國開展數字貨幣交易的任何公司，無論該公司實體是否在美國境內。”[2018/8/13]

Koopman 表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報，其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執行搜查、逮捕和扣押令。

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

“當需要執行任何類型的強制行動時，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的。”他說。

在扣押期間，多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員，他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

美國政府考慮對交易者開始征收益稅:許多Coinbase用戶可能不會申報自己的比特幣收益，美國國稅局有調查這些納稅人的合法權力。據外媒報道，加利福尼亞州聯邦法院已經在11月29日命令Coinbase為所有在一年內通過其賬戶購買、出售、匯款或收款超過2萬美元的用戶提供識別記錄。[2017/12/3]

“我們只在總部維護私鑰，這樣就不會被篡改，”Koopman 說。

近年來，美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

“在 2019 財年，我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年，這一數字達到了 1.37 億美元。到目前為止，2021 年迄今為 12 億美元，”Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

加密貨幣被分批拍賣

一旦案件結案，美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止，該機構已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元，不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任，這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構，今年早些時候，該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年 7 月，經過一年多的調查，司法部聘請總部位于舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage 是第一家聯邦特許加密銀行，將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續下去。”Sharon Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達 20 年。

據 Koopman 說，以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場，那樣可能會影響定價。”

但 Koopman 表示，除了間隔銷售，他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020 年 11 月，政府沒收了價值 10 億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中，這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到 67000 美元的高點時出售其比特幣持倉，那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

錢都去哪了

一旦案件結案，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一：Treasury Forfeiture Fund（財政部沒收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部資產沒收基金）。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin 表示。

Koopman 表示，他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的 60% 至 70%，是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后，清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如，國會可以取消這筆錢，并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請，以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman 說，“我們也可以提出請求，例如，‘我們正在尋求額外的許可證或設備，’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年，Koopman 的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年，他們什么也得不到，因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 說，追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了 Forfeiture.gov 網站，該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如，本文檔概述了 5 月份的一個案例，1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年 4 月，德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣，更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴，”Lakatos 說，“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事，以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴 CNBC，他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是，越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳，比如今年早些時候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗，那些在政府高層擔任這些職位的人，他們可能只會在那里待很短的一段時間，他們想要在此期間取得一些成就。”Welle 說道，“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

本文來自 CNBC，原文作者：MacKenzie Sigalos

Tags：加密貨幣比特幣OPMPMAN數字貨幣和加密貨幣的區別在哪比特幣sv怎么挖礦OPM價格PMAN幣

火幣APP