加密貨幣:加密貨幣是否正在成為犯罪交易的催化劑？_JOE

近日，成都鏈安·安全實驗室對國內某著名社交平臺大量用戶信息在暗網及其他渠道出現泄露事件進行了跟蹤分析，涉及的信息販售平臺以所謂的贊助積分的方式通過BTC和ETH兜售這些敏感隱私信息，通過用戶的一些基本信息即可關聯查詢到用戶的其他相關信息，包括用戶真實姓名、使用過的賬號、密碼、郵箱、登陸地區等，這也引出我們當前的關注點，加密貨幣在暗網犯罪市場的使用。

在傳統的暗網交易環境中，貨物和資金的交互模塊一直是最受關注的關鍵點。金融監管領域的層層關卡使得跨國的資金流動較為困難且已被審查，但加密貨幣的發展改變了這一趨勢，比特幣等加密貨幣在暗網等非法交易市場的應用正在加速。

據統計，在過去的一年中僅BTC在暗網市場創下了超過10億美元的交易記錄，比特幣在暗網市場中是最受歡迎的加密貨幣，其次則是門羅幣，萊特幣，大零幣，達世幣，以太坊在近年來也越來越多地出現在各類非法交易中。

歐盟將俄羅斯加密貨幣存款限制在10,000歐元:金色財經報道，根據一份法律出版物，根據該文件的文本，歐盟企業被禁止向俄羅斯實體提供服務，這些實體將存入價值超過10,000歐元（10,900美元）的加密貨幣。該規則適用于提供錢包、賬戶或托管服務的加密公司。因此，該規則可能適用于所有加密貨幣交易所、經紀公司和交易平臺。該規則適用于個人和企業：“俄羅斯國民或居住在俄羅斯的自然人，[和]在俄羅斯設立的法人、實體或機構”都屬于該法律的范圍。該文件的文本還規定了非加密貨幣存款的限制。如果存款總價值超過100,000歐元（108,700美元），則歐盟信貸機構不得接受俄羅斯實體的存款。（cryptobriefing）[2022/4/11 14:16:56]

1、2020年3月，國內某大型社交平臺5.38億用戶數據泄露，并出現在暗網兜售。

英國央行：加密貨幣增長可能對金融穩定構成風險:金色財經報道，英國央行在周一發布的金融穩定報告中表示，加密資產目前對英國金融體系的穩定性構成的風險有限，但它們的增長速度意味著，隨著它們與更廣泛的金融網絡的聯系越來越緊密，它們可能會變得更加危險。央行表示：“銀行對沒有獲得支持的加密資產的敞口的實質性增長將使其面臨財務、運營和聲譽風險。”雖然沒有英國主要銀行報告其直接接觸了加密貨幣，但它們已開始提供衍生品交易和托管等服務。央行認為，如果機構投資者將加密貨幣作為其投資的“核心部分”，那么加密貨幣價值的急劇下降可能會導致他們出售其他資產，并可能“通過金融體系傳遞沖擊”。該銀行呼吁“在國內和全球層面加強監管和執法框架”。此外，報告的透明度需要滿足加密資產風險敞口的增長。[2021/12/14 7:36:54]

2、2020年3月6日，加密投資基金Tridentt遭黑客攻擊26.6萬用戶數據泄露

動態 | 加密貨幣鯨魚Joe007已在大跌之前做空了比特幣:2月28日，加密貨幣鯨魚Joe007從2019年12月到2020年1月在加密貨幣交易所Bitfinex上實現了2000萬美元的實現利潤。大約兩周前，Joe警告稱，市場被“幻像”貨幣主導，理由是市場充斥著欺騙等交易策略，法幣入市太少。自他發出警告以來，比特幣價格從大約10,150美元暴跌至8900美元附近。Joe回應一名交易員，稱他已經做空了BTC。Joe表示，他看好比特幣的長期前景。他的核心頭寸是不交易的，他會做多做空，以對沖這種頭寸。目前，在Bitfinex周收益排行榜上，Joe007排名第一，浮動收益為1400萬美元。（The Daily Hodl ）[2020/2/28]

3、2019年2月3日，DreamMarket暗網市場有賣家出售6.2億用戶信息，交易通過比特幣轉賬，打包售價不高于2萬美元。該賣家宣稱這些數據來自16個被攻擊的網站：Dubsmash(1.62億)、MyFitnessPal(1.51億)、MyHeritage(9200萬)、ShareThis(4100萬)、HauteLook(2800萬)、Animoto(2500萬)、EyeEm(2200萬)，8fit(2000萬)、Whitepages(1800萬)、Fotolog(1600萬)、500px(1500萬)、ArmorGames(1100萬)、BookMate(800萬)、CoffeeMeetsBagel(600萬)、Artsy(100萬)和DataCamp(70萬)。

動態 | 由于加密貨幣等金融技術的干預 金融部門經濟狀況需密切監控:據Luxembourg Times消息，經合組織(OECD)最新報告顯示，由于加密貨幣和手機銀行等金融技術的“可能干預”，盧森堡金融部門經濟增長的貢獻“需要密切監控”。[2018/11/22]

4、2018年8月，五億條華住酒店集團旗下酒店用戶開房數據泄露，被打包37萬元在暗網售賣。

5、2018年8月1日晚，有人在暗網出售某省1000萬學籍數據，500萬條數據0.01個比特幣；1000萬條數據0.02個比特幣。

那么加密貨幣是如何一步步流入暗網深處的呢？針對數據售賣利益鏈條，成都鏈安安全人員展開了對某事件泄露數據在Telegram提供付費查詢涉及資金流向的簡單調查。

Telegram社工群號稱可提供7億條用戶數據查詢，并且是付費查詢，采用加密貨幣收款，支持BTC和ETH等，付費時會給用戶提供一個全新的收款地址。

成都鏈安安全人員通過跟蹤一個曾經購買過的地址：3AegSdb2xw6QwpxS4LvxCvVocJhM33dNct

可以看到批量收款地址將資金匯聚到新地址，新地址又再次和大批收款地址最終將BTC匯聚到下一地址

隨后，該地址開始銷贓過程，

通過成都鏈安Beosin“一站式”區塊鏈安全平臺核心產品——反洗錢合規管理和調查取證系統Beosin-AML展開的追蹤與識別，我們發現，大額資金通過類似于剝洋蔥的形式，資金層層轉移，每次轉賬都分出一批小額資金充入交易所充幣地址及位置地址，最終所有資金基本都流入了各大交易所地址，包括火幣，幣安，Bitflyer等交易所套現。

整個資金套現過程非常的有序和統一，數據售賣后面的組織采用了大量的新地址來完成貨款資金的聚合——分散——再聚合——層層剝離分批進入交易所，如此一條清晰且完善的資金套現過程。

由于加密貨幣犯罪活動門檻低，利用加密貨幣進行資金轉移極為便利，加密貨幣犯罪正在演變成傳統犯罪的一部分，許多傳統的犯罪組織已經使用不局限于比特幣等加密貨幣來支持他們的業務。據相關信息透露，部分犯罪組織正在引進虛擬貨幣專家為他們提供關于將加密貨幣與欺詐、洗錢和非法賭博活動相結合的建議，甚至還有一些犯罪集團正在接管部分交易所和比特幣礦工作為清潔資金的來源。不法分子使用加密貨幣進行暗網交易，使得傳統金融監管收到了挑戰。

成都鏈安主打的龍頭產品Beosin-AML擁有海量的地址標簽庫，可準確查找加密貨幣的地址類型。基于自主設計的數據倉庫可提供多條公鏈和聯盟鏈平臺全量數據的歸一化存儲，通過大數據及人工智能分析技術，支持海量數據的存儲和檢索，可靈活線性擴展，保證數據存儲的可靠性和可擴展性。

此次事件后續動態，成都鏈安還將通過Beosin-AML進行持續監控，以協助相關執法和監管部門調查后續此次涉案加密資產的動向，并提供可作為證據的調查報告。此前，成都鏈安已經協助調查了國內超過40起涉及加密貨幣犯罪的案件，為機關及司法部門提供了有效地證據鏈及KYT信息，對案件的破獲起到了至關重要的作用。

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