FTX:同伴客數據分析報告：前100名比特幣持幣大地址與市場價格有何關聯？_USDS

同伴客數據近日對截至2020年2月末比特幣余額前100名的“大地址”進行了詳細的鏈上轉賬歷史分析,希望找到地址余額數據的整體統計規律，并結合市場歷史價格對照尋求更有價值的比特幣供需關系模型。這些地址的比特幣余額數均接近或超過10，000。通過對這些大地址自2018年底比特幣價格大跌之前至今的余額歷史曲線進行模式識別和歸類，我們發現很大一部分排名前100的大地址其轉賬歷史受到不明持有人或機構的非市場因素影響巨大，并不適合價格相關的市場分析。這類不適宜的轉賬歷史曲線的模式在下圖中得到了很好的體現：

Coin98 Finance推出風投基金Vietnam Future Fund:6月30日消息，Coin98 Finance發文稱，正式推出風投基金Vietnam Future Fund，為越南企業家建立以全球為重點的公司賦能，其使命是通過提供全面的資源和戰略指導，支持越南公司擴大其全球影響力。[2023/6/30 22:10:32]

數據：99999996枚BUSD從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，99,999,996枚BUSD（99,999,996美元）從幣安轉移到未知錢包。[2022/9/29 22:39:56]

我們對三個時間點的地址余額進行對照，并分別以18年底大跌前、后以及現在的余額的log值為坐標在平面圖上予以展現。不難發現18年底大跌之后，很多新地址余額突然從0躍遷至同一正數數值；亦有很多地址從第一次有余額開始從未變化。這些地址的特殊行為都不具有明確的市場價格分析價值，據此我們排除掉了2018年底以來轉賬行為高度一致的所有地址以及第一次取得余額后至今沒有發生任何變化的地址。事實上，篩選之后我們僅有20個大地址剩余在樣本里供我們進一步分析，其余額歷史曲線結合比特幣價格曲線展示如下：

FTX.US推出零傭金股票交易服務:5月19日消息，FTX.US宣布推出零傭金股票交易服務，并允許客戶使用穩定幣USDC為其賬戶注資。具體來說，FTX將通過FTX Capital Markets提供經紀服務，FTX Capital Markets是在美國證券交易委員會（SEC）和FINRA/SIPC注冊的附屬經紀交易商。FTX會首先為部分客戶提供股票交易服務，未來幾個月會擴展到美國所有用戶。（The Block）[2022/5/19 3:28:13]

不幸的是僅存的20個樣本地址分布在不同的時間段首次登上歷史舞臺：

這對我們研究大地址的整體持幣規律的穩定性提出挑戰。但是我們仍然對18年底至今這些篩選出來并在某個時間節點已經激活的大地址的平均持幣量進行分析：

我們的結論是18年底大跌之前已經活躍的大地址先經歷了持幣量大幅上漲，繼而在大跌到來之后大幅減持，注意此階段的大地址數量快速攀升，所以平均持幣量下降也與入選地址數量有關。大跌之后價格再次大幅上升于19年中期再次突破10000美元，此期間樣本大地址的平均持幣量總體平穩窄幅震蕩，但遠低于18年底大跌前水平。至19年第四季度，20個大地址已經全部激活，此后全部20個大地址的平均持幣量穩步上升，但截至本數據更新時間2020年2月末仍未達到18年底大跌前水平。我們試圖驗證大地址平均持幣量與市場價格之間的相關性，但由于多種復雜因素影響，目前只得到去年四季度至今20個大地址平均余額穩步上漲的初步結論，更多主要地址的進一步驗證和激活后更長轉賬歷史的積累將必不可少。

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