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APP:起底盤圈APP開發黑產_數字貨幣被騙最新案例

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編者按:本文來自蜂巢財經News,作者:嚯嚯,Odaily星球日報經授權轉載。幣圈成為資金盤重災區之后,越來越多的APP開發團隊盯上了盤圈,專注“區塊鏈系統開發”。市面上開發涉盤項目系統的公司至少存在三四十家,相關推廣信息不僅出現在各種幣圈社群、微博、貼吧,也堂而皇之地成為百度搜索下的廣告。絕大多數開發團隊都提供定制開發服務,對涉盤項目來者不拒,他們有現成的框架,根據客戶需求,最快一周便可交付資金盤APP。部分開發方還提供白皮書撰寫、“模式”PPT制作以及推廣軟文撰寫、演講稿代寫等“一站式”服務。多數開發方稱,他們只提供技術服務,不參與資金盤項目運營。但在法律上,開發行為已然越線。中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰向蜂巢財經表示,明知使用方將技術用于犯罪行為而仍然提供技術支持的可能涉嫌共犯。極客圈推崇的“技術無罪”論,事實上并不能讓明知違法還依然提供技術支持的開發方們逃出法律邊界。技術公司不拒涉盤項目開發

“還在被別人割韭菜嗎?還在玩別人的項目嗎?投資別人的項目不如自己開發一個。”在一些幣圈社群里,上述廣告“開場白”充斥其中。“被別人割,不如去割別人”的潛臺詞背后是面向資金盤潛在操盤者的定制化開發廣告,推廣者稱可提供區塊寵物、PlusToken、分紅復利等APP開發,“想起盤子的老板隨時聯系我。”PlusToken是2018年到2019年最臭名昭著的資金盤項目,背后團隊打著數字貨幣和搬磚套利高回報的名頭,拉人頭式吸引不特定的投資者投入比特幣、以太坊等值錢的主流數字資產,去年7月,該項目崩盤,各領導者跑路。有統計稱,PlusToken涉案200億元,受害者近百萬人。媒體報道,中國長沙、鹽城等多地認定該項目涉嫌傳銷,對相關人員展開了調查。定制APP開發的推廣者對PlusToken等涉盤項目毫不避諱,還將其作為案例來吸引潛在客戶。他們的廣告遍布各種幣圈社群、微博、貼吧,開發方一般將這類涉幣業務統稱為“區塊鏈系統開發”。所謂區塊鏈系統并不等同于鏈圈人眼中的公鏈網絡項目,而是各種簡易的中心化APP,內置的資產大多都帶有拉人頭、上下級、投資返利或復利等模式特點。蜂巢財經以需求方身份聯系上一名“區塊鏈系統開發”推廣者,對方自稱是廣州中金區塊鏈研究院的員工,在詢問能否做仿盤APP開發時,對方回復“可以”。隨后,該推廣人員發來了曾做過的模式,該模式名為“小金牛合伙人計劃”,介紹中注明了明確的靜態分紅、動態提成制度。在動態提成中可以看到,一代用戶可直接從二代、三代等用戶的投資中獲取10%~28%不等的提成,涉及傳銷屬性。“對我們來說,市面上各種盤的模式都是大同小異。”該推廣人員對公司的技術開發能力十分自信,據他介紹,公司主營技術開發,因為前幾年給別人做了個ICO交易所火了,找他們做系統的多了起來,“都是做這些系統的,保密這方面你不用擔心。”掛著“區塊鏈系統開發”的羊頭,從事涉幣盤開發,這些技術開發公司成了資金盤項目的得力助手。在百度上搜索“資金盤開發”或“互助盤開發”,出現了各種定制開發方的廣告。其中“資金盤App開發”關鍵字可獲得34萬多條結果,頁面幾乎全部是廣告。

數據:巨鯨近期大量增持ARB:金色財經報道,據Lookonchain監測,鯨魚0xb28f在2小時前再次花費200枚ETH(約37.5萬美元)以1.16美元的價格買入321,934枚ARB。

0xb28f曾經在6月10日花了300枚ETH(52.5萬美元)以0.98美元買入538,558枚ARB。

大約10小時前,另一頭鯨魚0x79cc花費1,058,665枚USDC以1.13美元均價購買了937,176枚ARB。[2023/6/27 22:02:47]

百度搜索充斥各種資金盤開發廣告蜂巢財經點開某網站頁面,客服便主動發來消息,詢問“您是想開發互助系統嗎?”在提及有幣圈資金盤開發需求時,對方爽快地表示“沒問題”。據客服介紹,區塊鏈系統、直銷系統、互助系統都是他們的主營業務。隨機點進其他百度上優先展示的搜索結果,可以發現,這些APP開發方基本都提供資金盤系統開發服務。蜂巢財經查看了50家公司的推廣信息,至少30家的服務中包括開發資金盤APP。當幣圈人調侃交易所比項目多時,或許盤圈APP的開發方也比項目多。在數字貨幣被越來越多人知道時,涉幣資金盤系統開發已形成一條成熟的黑色產業鏈。6萬元做APP即可上線“割韭菜”

美國總統候選人:美聯儲的數字支付系統“FedNow”是政府禁止比特幣的第一步:4月7日消息,美國總統候選人Robert Kennedy Jr.認為,美聯儲的數字支付系統“FedNow”是政府禁止比特幣的第一步。Kennedy表示,人們不應被FedNow最初將僅限于銀行間交易的說法所蒙蔽。他指出,這可能是“禁止和扣押比特幣的第一步,就像90年前的1933年財政部對黃金所做的那樣。”

他將FedNow等同于央行數字貨幣(CBDC),強調了這對美國公民意味著的幾種危險。例如,政府可以使用這種數字貨幣來“監視我們所有的私人金融事務”。他解釋說,這種數字貨幣可以讓政府有權凍結公民的資產,甚至在他們未能“遵守任意命令”時限制他們的支出。(Crypto Slate)[2023/4/7 13:50:32]

深陷資金盤項目的韭菜或許不知道,你真金白銀往里充錢的APP,只需要幾萬到幾十萬不等的價格就可以做出來,最短一個星期就能上線收割你。涉幣資金盤項目定制開發公司眾多,已經逐漸形成了一個規模化黑產。盡管各公司的體量和定價各有差異,但在商務約談以及報價時,都會要求客戶提供所開發項目的“模式”或制度。熟悉資金盤套路的人知道,各類資金盤雖然外包裝不同,但幾乎都逃不過靜態和動態收益的雙軌制模式。資金盤發展過程中,運作者造出了直推獎、管理獎、領導獎、經紀獎等多種名目,但不外乎都是鼓勵用戶拉人頭投錢從而更快地吸納資金入場。蜂巢財經調查過程中,上述的中金區塊鏈研究院和另一家技術公司都表示要看一下模式才能定價,模式越復雜,需要的功能越多,價格也就更高。蜂巢財經給雙方發去了盤圈項目“EOS生態”的制度,該項目具備資金盤項目的典型性,用戶投資EOS可每日“挖礦”獲取分紅,發展下線還能快速獲得提成加快回本,但系統所需功能并不算多。

Coinbase:導致加密貨幣Algorand交易延遲的技術問題已排除:金色財經報道,加密貨幣交易平臺Coinbase表示,導致加密貨幣Algorand交易延遲的技術問題已排除。[2023/3/9 12:50:23]

“EOS生態”不久前傳出崩盤消息在看過“EOS生態”的機制后,兩家公司都表示可以承接開發。中金公司稱,如果是原生開發,周期會比較長且價格較高,“一般客戶都會選擇拿現有框架做混合集成,跟原生沒區別。”該公司員工透露,如果UI沒太多要求,加班開發7天就可以完成安卓和IOS雙系統APP的上線,報價為13萬元。另一家軟件公司則表示,這種制度包含兩個幣種充值,需要15個工作日完成,報價6萬元。如果僅對接一種幣充值,5.5萬元就可以。如果有加急需求,工期可以縮短到12個工作日。在交付之后還可以免費維護一年。一名區塊鏈安全人士指出,涉傳、涉盤的手機端軟件事實上就是一個內置數字貨幣錢包地址的中心化APP,充值地址大多數都是操盤者的個人地址,“相當于你把幣打給了人家,而你在APP上看到的行情線,都是操盤者畫給你的,你手機上的財富增長不過是后臺可以寫入的數字,如果你提幣,對方只需要將資金池里的部分轉給你,一旦崩盤,對方跑路,APP肯定就沒有人維護了,連本帶利你都提不出來了。”從了解的情況來看,扎根幣圈的APP開發方越來越多,彼此競爭激烈,有的還根據幣圈需求衍生出特有的服務。據調查,除了系統開發之外,部分開發方還提供白皮書撰寫、模式PPT制作以及推廣軟文撰寫、演講稿代寫等“一站式”服務。這些愈發專業化的服務方,讓“起盤子”的門檻變得越來越低,進一步導致了盤圈割韭菜的項目層出不窮。盤圈APP開發方或構成共犯

數據:由于此前礦企貸款違約激增和加密貨幣暴跌,新一代礦機的價值下降了85%:1月16日消息,加密借貸機構收回價值約40億美元的比特幣挖礦設備,他們正在自自行啟動并提取代幣。

此外,根據Luxor Technologies的數據,隨著此前礦企貸款違約激增和加密貨幣暴跌,新一代機器的價值下降了85%。(彭博社)[2023/1/16 11:14:11]

招搖過市的盤圈APP開發方,將廣告塞在了社交媒體的各個角落。一名互聯網技術外包服務行業的從業者告訴蜂巢財經,目前行業內這樣的公司很多,尤其一些做傳統技術開發的公司也開始接幣圈的業務,公司人員規模一般在5到10人。因為只做產品開發,不參與資金盤項目的運營,一些盤圈項目外包開發人員也就此認為“技術無罪”,但這真的能作為辯詞逃脫法律制裁嗎?“技術無罪”的說法最早因快播創始人王欣在法庭審判時提出而被極客圈推崇。不過,最終法庭沒有支持這一觀點,王欣也因犯傳播穢物品牟利罪被收監判刑。雖然開發盤圈APP在罪責判定上和快播案性質有所不同,但“技術無罪”顯然不能成為免罰金牌。

英國穩定委員會成員:金融永遠不可能完全去中心化:金色財經報道,英國央行金融穩定委員會成員Carolyn Wilkins表示,金融永遠不可能真正去中心化,理由是內部人士擁有不公平的優勢,并且需要對不可預見的事件做出反應。Wilkins指出,決策失誤導致了貝爾斯登和雷曼兄弟在2008年金融危機中的倒閉。我們生活在一個固有的不確定的世界中,不可能有一套適用于各種情況的智能合約,當意外發生時,總是需要集中決策。

事實證明,在Solend等協議上調用緊急權力是有爭議的,Wilkins表示,DeFi結構可以將知識和權力都集中在擁有最多代幣或編碼專業知識的人手中。但是,將區塊鏈和其他分布式技術用于貸款等金融服務的可能性,給習慣于對銀行等定義明確的中心化實體實施規則的監管者帶來了難題。(coindesk)[2022/10/20 16:32:18]

“技術無罪”沒能為快播創始人王欣脫責中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰向蜂巢財經表示,關于“技術無罪”的判定需要看兩點。首先看技術開發合同本身是否符合法律要求,如果合同及履行都符合法律規定那么不存在犯罪的問題;其次,看使用方在后續使用及衍生行為上是否構成違法或犯罪,同時參考技術開發方的技術支持程度。明知使用方將技術用于犯罪行為而仍然提供技術支持的構成共犯。那么,倘若在審判過程中,盤圈APP開發方表示不知道所提供的技術服務用于犯罪,又該如何判定?北京煒衡律師事務所律師鄧世運曾對此進行過詳細解讀。他表示,在司法實踐中,對此類案件作出罪與非罪的判定,關鍵在于在案證據是否能證明行為人知道他人利用技術的目的,如果在案證據能證明行為人知道他人利用技術的目的,司法機關就會認定行為人存在主觀明知。“從司法實踐上看,提供個性化技術支持,比如根據他人的要求開發APP常會被認定為存在主觀明知。”鄧世運解釋,提供此類技術支持,會存在前期了解需求、編寫代碼、后期測試功能的情況。技術所要實現的功能,開發者是知曉的,從而會被認定為明知他人的犯罪模式,“至于是否知道犯罪性質并不影響罪名的成立。”由此來看,根據客戶所提供的“模式”來定制開發APP的資金盤系統開發方,存在違法犯罪行為。正如陳云峰律師所言,在司法判定中,很可能會被判定為共犯。即便司法中對此類案件有相對明確的判斷,但盤圈APP開發公司們仍堂而皇之地宣傳推廣。幣圈資金盤項目和背后“幫兇”的泛濫,也折射出這個行業的草莽現實。

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