區塊鏈:全球有20多家區塊鏈公司在監控加密網絡，但都準嗎？_RAN

Odaily星球日報譯者|Moni

在過去的幾年時間里，“監視”區塊鏈網絡的公司數量大幅增加。2013-2014年時，全球只有少數幾家公司提供區塊鏈網絡監控服務，但現在這一數字已經上漲到20多家，他們會追蹤地址、交易，并確保相關地址符合反洗錢和反恐怖主義融資等合規要求。越來越多區塊鏈監控分析公司興起

大約在2013-2014年之前，比特幣、以及更廣泛的加密貨幣用戶對區塊鏈監控這個垂直行業并不太了解，但如今已經有許多公司為政府、執法機構和金融機構提供區塊鏈分析、區塊鏈監控、以及識別區塊鏈代碼庫漏洞之類的服務，其中有些公司甚至還與美國執法部門、或是歐洲執法組織達成了合作關系。本文撰寫時，加密貨幣生態系統中提供各種區塊鏈“情報”業務服務的公司數量大約有20多家，雖然其中不乏一些知名企業，比如Cyphertrace、Chainalysis和Elliptic，但大多數依然鮮為人知，比如Alethio、BisonTrail、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、CrystalBlockchain、DuneAnalytics、Madana、Bitrank和Ocyan。在這些區塊鏈監控服務公司中，有一些業務模型是專門監視區塊鏈和大量不同加密網絡。2019年10月，Chainalysis公司對外公開承認正在監控源自以太坊區塊鏈的21種不同數字代幣。同月，Ciphertrace公司也公開披露正在追蹤700種加密貨幣，他們聲稱“可以看到87%的全球加密貨幣交易量”。此外，針對加密貨幣交易所黑客調查和其他類型加密騙局中發現的數據，許多區塊鏈監控服務公司還發布不少加密數據研究報告，比如去年Elliptic就發布了針對“PlusToken”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告，結果在業內聲名鵲起，這家公司也開始逐漸廣為人知。下圖展示了Elliptic公司的“BigBang”加密貨幣追蹤模型，這套模型其實在六年前就發布了，Elliptic其實也是一家“較老”的區塊鏈分析公司，由AdamJoyce、JamesSmith和TomRobinson三人于2013年10月1日成立，但似乎直到最近才被人熟知。

FSB官員：加密貨幣將很快威脅到全球金融穩定:金色財經報道，金融穩定委員會 (FSB)加密資產工作組主席Steven Maijoor周四表示，最近的市場動蕩讓FSB更有理由制定全球一致的監管框架。在存在結構性漏洞和監管不完善的情況下，加密市場的快速增長意味著它們將“很快達到對全球金融體系的穩定構成威脅的地步，許多加密市場的特點是信息高度不對稱，因此通常無法知道哪些參與者有不良行為意圖以及哪些平臺有過度擴張的風險。不能簡單地將加密貨幣視為一種時尚”，并且許多加密貨幣活動不符合現有法規或發生在監管范圍之外。[2022/11/17 13:18:33]

但問題是，這些分布式分類帳監視平臺的準確性到底如何？

但是，行業里有一些人始終懷疑這些區塊鏈監控應用程序的性能表現可能并不太好，尤其是在追蹤使用coinjoin混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。以區塊鏈追蹤分析平臺Bitrank為例，這個平臺為用戶提供了非常便捷的查詢服務，用戶只需簡單復制粘貼比特幣和以太坊地址就能了解改地址是否符合反洗錢和反恐怖主義融資規定。按照Bitrank官網上的公開信息顯示，如果只要人們稍微了解那些遵守反洗錢/反恐怖主義融資法規要求的比特幣地址報告，就能明白他們使用的監控方法是簡單易懂的。此外，對于那些經營加密業務的公司來說，也可以使用這個平臺進行風險評分。但是當我們對該平臺進行一些測試后發現，Bitrank的區塊鏈分析結果似乎存在一些差異。讓我們以加密行業里最臭名昭著的PlusToken為例，2月11日，PlusToken旁氏騙局欺詐者將12,000BTC從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5月15日，我們將一個已經綁定到PlusToken騙局的舊版比特幣地址粘貼到Bitrank里，但結果Bitrank給出的風險評分結果為52分，屬于“可接受”范圍。根據Bitrank服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。下圖是與PlusToken騙局相關聯的地址。值得一提的是，BlockchainIntelligenceGroup比Elliptic創立的時間更早，他們為企業提供區塊鏈實時搜索和數據分析服務，根據Crunchbase數據，該公司由AnthonyZelen、LanceMorginn和ShoneAnstey于2010年5月16日成立。總部位于加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市，而Bitrank區塊鏈追蹤分析平臺就是該公司的主打產品之一。

經合組織發布新的加密資產全球稅務報告框架:金色財經報道，根據周一的新聞稿，經濟合作與發展組織（OECD）發布了其新的稅務報告框架，即加密資產報告框架（CARF） 。報告稱，該框架于8月獲得批準，確保收集和自動交換有關加密交易的信息。加密資產的定義包括可以在沒有傳統金融中介干預的情況下以去中心化方式持有和轉移的資產，包括穩定幣、以加密資產形式發行的衍生品和某些不可替代的代幣。促進相關加密資產之間交換的中介和其他服務提供商，如交易所、經紀人和 ATM 運營商，也將包括在范圍內。[2022/10/11 10:30:11]

除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內存入的比特幣數量比較多，但當我們將這個地址輸入到Bitrank里面之后，卻被標記為“高風險”，風險得分為18，下圖是這個與該礦池相關的隨機地址。

德國加密初創公司Iconic推出全球首個EOS ETP:4月1日消息，德國加密初創公司Iconic推出全球首個EOS ETP：Iconic Physical EOS ETP (“IEOS”)，將在未來幾周內在歐洲股市上市并開始交易。該ETP總費用率為0.95%，由Coinbase Germany GmbH的受監管的機構級托管解決方案中持有的代幣100%擔保，道富銀行國際有限公司將擔任管理人。[2022/4/1 14:30:36]

隨著數字資產越來越普及，未來監控加密交易的平臺數量也會越來越多

上圖中那個“1KFHE7w8B…”地址自創建以來，已經接收了近500萬比特幣，可能因此才會讓Bitrank覺得具有風險。根據Bitrank的解釋說，比特幣地址風險評估會涉及許多因素，比如：交易所、超過10K的輸入量、交易所客戶端、暗網存款、Binance客戶提款、Bittrex客戶提款，同時還會關注PasteBin暗網站點、暗網論壇、暗網清單等平臺。但很明顯，那個與12,000BTC關聯的PlusToken欺詐者使用地址在Bitrank上并沒有顯示出正確的風險評估數據，或許現在該平臺創建者們已經發現了這個問題，他們也表示評分結果將很快得到改善。根據Bitrank網站上發布的最新信息顯示：“在未來幾周內，BlockchainIntelligenceGroup將對Bitrank平臺實施一些重大優化改進，并對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。談到加密貨幣和區塊鏈追蹤分析，自然繞不開Chainalysis。在過去的五年時間里，加密追蹤及區塊鏈分析公司Chainalysis從美國政府獲得了超過1000萬美元的收入，數十個執法機構和美國空軍都使用他們的追蹤工具來分析區塊鏈網絡數據，該公司由JanMoller、JonathanLevin和MichaelGronager于2014年10月1日成立。

全球外匯市場委員會2021年第二次會議討論了央行數字貨幣等議題:7月5日消息，2021年6月28日，全球外匯市場委員會2021年第二次會議以線上方式召開，來自17家正式成員和3家準成員的代表參加了會議。會議圍繞2021年上半年全球外匯市場運行情況開展交流。CFXC代表、中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰介紹了中國外匯市場有關情況。會議還討論了買方外聯、基準利率改革、央行數字貨幣等議題。（金十）[2021/7/5 0:28:06]

Chainalysis以與執法部門合作處理Mt.Gox“頭門溝”等各種加密貨幣案件而聞名，此外還為企業和金融機構提供合規性解決方案和加密貨幣調查服務。2016年6月8日，Chainalysis公司聯合創始人JonathanLevin與美國官員和其他區塊鏈公司代表共同出席就虛擬貨幣和非法融資影響的國會小組委員會聽證會，會上他就直接告訴委員會Chainalysis知道MtGox失蹤的650,000BTC的目的地在哪里。JonathanLevin當時說道：“Chainalysis是Mt.Gox破產案的官方調查員，絕對知道那些丟失比特幣的目的地。”美國聯邦政府與Chainalysis這些區塊鏈數據追蹤公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，可以讓執法官員可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追蹤的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。據悉，Chainalysis公司的“客戶”包括美國聯邦調查局、美國執法局、美國移民與海關執法局、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、美國金融犯罪執法網絡、美國國稅局、美國特勤局、美國運輸安全管理局、甚至還有美國空軍！現在市場上已經有20多家分析公司監控區塊鏈，他們會定期向執法部門報告監控結果，從某種程度來看，這種服務似乎很受歡迎。這些服務中有許多為付費客戶和感興趣的客戶提供API和平臺服務，幫助他們調查任何已知的區塊鏈問題。但是，如果某些企業定期使用區塊鏈分析工具，也很可能會發現一些不規則的報告和不準確的信息。對于許多區塊鏈監控公司而言，他們已經發現這項業務非常有利可圖，因為全球不少國家的政府和執法機構希望通過這些公司調查、分析區塊鏈數據，并獲取情報報告。隨著加密經濟持續增長，這些區塊鏈調查公司可能會變得越來越多。你們如何看待2020年已經有超過20家區塊鏈監控公司這一事實？不妨在下面的評論欄里和星球君分享下您的想法吧！

動態 | 韓國全球金融學會與中國中關村區塊鏈產業聯盟達成合作協議:8月30日，韓國全球金融學會與中國中關村區塊鏈產業聯盟為中韓兩國金融經濟發展達成合作協議。[2018/8/31]

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