區塊鏈:幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”_加密貨幣市場最新消息

在常規的理解中，只有將加密貨幣售出，收到“黑錢”，才會被凍卡。但在這一波凍卡潮中，吳說區塊鏈獲悉，罕見出現了一些“買幣被凍”的反向凍結情況，反向凍結不僅局限在OTC交易商，還涉及到了普通個人。

小散戶N女士，一周前使用中國銀行的法幣在某主流平臺上買幣，6日晚間突然發現銀行卡遭到凍結。多名從事解凍、OTC行業的人士對吳說區塊鏈證實，這波出現了大量反向凍結的情況，不過大多數是商家。一般而言，凍卡絕大多數是因為“收到贓款”，購買加密貨幣出現反向凍卡情況比較罕見。原因是什么？行業人士對吳說區塊鏈表示，直接原因應該是接收法幣的賣家銀行卡出現了問題，大背景是廣東JC嚴查之下，將有關聯的多級賬戶集體凍結。JC甚至會對鏈上數據進行分析，這樣牽涉到資金流向、遭到凍卡的商家變得更多。不過，有行業人士指，反向凍結相對嫌疑較小，向JC說明情況解凍速度較快，概率較高。但也因為各地對加密貨幣的理解、處理方式差異較大，沒有一個統一的標準。

直播 ｜ Wendy > 幣圈2020存量市場的突圍之路:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第3期今晚20:00準時開始，本期“后浪”仙女Abit CPO Wendy 將在直播間聊聊“幣圈2020存量市場的突圍之路”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/6/7]

聲音 | 清華大學金融研究中心主任：中國鏈圈和幣圈相互分離極為正常:清華大學中國金融研究中心主任、人民網區塊鏈研究院特聘專家何平表示，在中國，鏈圈和幣圈相互分離極為正常，后者可能蘊含更多風險，只有監管方控制風險，才能樹立新的創業典范。區塊鏈行業更多專注應用開發，專注于提升整個行業的運營效率，區塊鏈技術的安全有序發展，還要引進大量創新創業人才。（人民網）[2019/10/28]

這波凍卡潮有兩個大背景：1：今年央行嚴打洗錢，一季度涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。2：廣東東莞等地嚴查電信詐騙。5月廣東查獲首個利用虛擬貨幣OTC洗錢團伙。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。據悉，近期一些主流平臺的OTC商家也反饋遭到平臺方主動凍結，疑似平臺與監管監控到涉嫌“將危險資金引到平臺OTC交易市場”。加密貨幣行業有其光明與陰暗兩面。此次凍卡事件凸顯，電信詐騙、賭博等與加密貨幣的密切融合，將會對整個行業前景蒙上陰影。吳說區塊鏈認為，對加密貨幣的需求既然存在，徹底的“一刀切政策”只會使其流入陰影，將交易所與行業納入合規軌道，才能更好地進行監管。律師、業內人士表示，雖然被凍防不勝防、屬于概率事件，但有一些基礎事宜需要注意：例如不要用主流銀行的銀行卡、支付寶、微信進行交易；不要貪圖便宜，和沒有足夠信譽的商家進行交易；不用使用工資卡、房貸卡買幣賣幣；不要使用一張銀行卡頻繁交易等。相關閱讀：還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

分析 | 通脹預期下幣圈資金回暖 但應注意相關風險:據MORECOIN研究院消息，2018年在信貸利率上升和經濟下行的雙重壓力下，股市、幣圈等資金大量出逃。而上周公布的一月份新增貸款遠超預期，總融資額達4.64萬億，股市開始中級反彈，預計將到2900上下。在通脹預期下，幣圈資金也有所回暖，但由于整體資金量小，借鑒過去幾次的操作跡象，期貨市場應謹防相關風險，有可能出現半夜行情拉升或砸盤造成大規模爆倉。[2019/2/18]

Tags：區塊鏈OTC加密貨幣WEN區塊鏈專業大學排名SHIBGOTCHI加密貨幣市場最新消息WENB價格

Fil