ETH:「凍卡潮」襲擊幣圈_數字貨幣

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：JXkin，Odaily星球日報經授權轉載。進入6月，凍卡潮悄然席卷幣圈。多名加密資產用戶稱，他們的銀行卡在近期接連被凍結，比特幣知名礦工孫小小也是其中之一。他在微博上推斷，這一波大面積凍結可能因廣東嚴打涉及虛擬貨幣的電信詐騙、資金盤等相關案件而起。近期，國內的確有地方部門破獲了相關數字貨幣的電信詐騙案件。最近的案件偵破發生在5月底。山東當地媒體魯網報道，泰安在廣東省多地控制了17名詐騙嫌疑人，這些嫌疑人涉嫌利用數字貨幣投資實施詐騙。有業內人士表示，對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時，的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列，由于加密貨幣存在匿名屬性，普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入，只要與銀行卡關聯，就可能被司法機關凍結，有提供OTC服務的交易平臺表示，用戶在OTC交易區交易時被凍卡，一要聯系平臺，以便及時鎖定對手方，二要聯系銀行和，了解資金為何被凍結，配合說明情況，爭取盡快解凍。大批幣圈用戶銀行卡遭凍結

某巨鯨從Curve移除4800萬美元ETH/stETH流動性，并將11450枚ETH轉入幣安:4月16日消息，據推特用戶余燼監測，40多分鐘前，某巨鯨從Curve移除4800萬美元的ETH/stETH流動性，隨后將11450枚ETH（約2390萬美元）轉入幣安。

該巨鯨的ETH源于89天前從幣安提出，當時ETH價格為1565美元。如果該鯨魚轉入幣安的ETH選擇出售，預計實現600萬美元的收益，收益率33%。[2023/4/17 14:07:10]

早在6月4日，有關“火幣OTC商家銀行卡被大面積凍結”的消息在一些幣圈投資群體中傳播，帶來一絲恐慌。很快，火幣股東、節點資本創始人杜均代為辟謠：假消息。緊接著，社交媒體、幣圈社群中均有人表示遭遇了銀行卡被凍結的情況。6月5日下午，知名礦工孫小小在微博稱，他的銀行卡也被凍結了，凍結可能來自廣東。

數據：Uniswap上ARB單幣流動池TVL已超1600萬美元:3月23日消息，據相關頁面信息，Uniswap 上 ARB 單幣流動池 TVL 已超 1600 萬美元。其中 ETH/ARB 和 ARB/USDC 交易對流動性最為充裕，分別為 806 萬美元和 785 萬美元。

值得注意的是，由于 ARB Token 將于區塊高度 16890400 開放申領，目前 ARB 交易對流動性全部由單幣（ETH、USDC 等）提供。[2023/3/23 13:21:32]

孫小小微博分享自己銀行卡被凍結孫小小在微博上分享了他過往被凍卡的經歷以及解決方案。他認為，涉及電信詐騙、、資金盤以及殺豬盤相關資金的銀行卡、交易所賬戶都可能會被凍結。加密資產投資者林輝在某社群里稱，他在賣出部分比特幣后，銀行卡被凍結，卡里的資金達30多萬，經過和銀行方面交涉，最終聯系到了廣東，“說起碼要查一個月，讓等候處理。”近期，在廣東省東莞市，當地打擊電信詐騙的新聞頻出。5月17日，廣州日報報道，截至今年5月13日，東莞市虎門分局反詐中心打擊專班共破獲電信詐騙案件82宗，抓獲電信網絡詐騙嫌疑人134人，打掉36個電信詐騙團伙，累計涉案金額約800萬元人民幣。而山東在今年5月底披露的一起電信詐騙案，涉及數字貨幣投資，嫌疑人來自廣東省深圳、東莞、茂名、惠州等多地。5月31日，山東當地媒體魯網報道，“投資數字貨幣被騙400余萬，泰安偵破一特大電信網絡詐騙案，17名嫌疑人落網。”除了場外交易者的銀行卡被凍結，有在交易平臺OTC交易區賣過比特幣的用戶也稱，他們的銀行卡被凍了。有業內人士表示，對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時，的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列，由于加密貨幣存在匿名屬性，普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入，只要與銀行卡關聯，就可能被司法機關凍結。火幣相關負責人也向蜂巢財經表示，用戶應遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動，避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易，同時在交易過程中一定要做好KYC，拒絕接受非實名轉款。銀行卡異常者謹記“兩及時”

Iris Energy等公司預計在未來幾個月違約高達1.08億美元:金色財經報道，Iris Energy等公司預計在未來幾個月違約高達1.08億美元。該公司已多次從NYDIG借款，最近一筆貸款于 2022 年 3 月交付。另一家從 NYDIG 借款的公司是 Core Scientific，有人稱它可能是下一個申請破產的加密貨幣公司之一。NYDIG 還向現已破產的 Block Fi提供了 5400 萬美元的貸款。

Galaxy Digital 的發言人 Michael Wursthorn表示，我們繼續對采礦領域的融資安排采取審慎、風險管理的方法。例如，在第三季度，Galaxy 的采礦部門按預期條款關閉了三項現有機器租賃，總價值約為 800 萬美元，沒有違約、拖欠或損失。[2023/1/9 11:01:30]

關注加密貨幣行業的律師尹繼濤對蜂巢財經表示，銀行卡凍結主要分為兩個類型，銀行凍結和司法凍結。銀行凍結賬戶主要是因為一些賬戶的交易觸發了銀行的反洗錢系統。而司法凍結則是司法機關在調查過程中會采取的措施。尹繼濤提示，如果加密貨幣用戶的確沒有參與電信詐騙或者洗錢，只是因為收售加密資產而導致銀行卡被凍，那么屬于被牽連的善意受害人，善意受害人應該配合辦案，必要時可以找律師協助。如果確認是部門凍結，尹繼濤建議，應盡快和當地聯系，按照要求提供相關信息，“一般包括某段時間內用戶在OTC交易的記錄，被凍結的銀行卡流水等。另外，如果需要你提供某個成交對手方的個人資料，你可以聯系OTC服務方。”針對在交易平臺OTC區有過交易行為且被凍結銀行卡的處理，多家交易平臺向蜂巢財經表示，避免線下交易，出現凍卡及時與平臺客服聯系，以便平臺為用戶鎖定對手方。“用戶既然選擇了交易平臺的OTC交易區，就一定要走平臺，這樣能夠確保在平臺留下交易記錄，必要時提供給，方便查詢和追蹤資金去向。”OKEx提醒，用戶在出入金交易時一定要選擇KYC認證嚴格、用有完善風控系統的OTC平臺交易，交易時謹記切勿使用房貸卡、工資卡等常用銀行卡收款。OKEx還提示，如果遇到陌生人允諾，提供長期高回報搬磚等高收益的數字貨幣交易時，務必要做到核實對方的身份信息，“此類交易多數為來源非法的資金。”另一家提供C2C法幣交易通道的幣安也向蜂巢財經表示，當用戶或者商家的銀行卡被凍結時，要第一時間聯系平臺客服，說明交易情況，平臺客服會幫助你鎖定交易對手，核實對方信息，必要時平臺會凍結對方資產，避免造成損失。幣安還提醒，當用戶賬戶出現異常后，除了聯系平臺外，也要及時聯系銀行和，了解清楚問題資金的信息，并向對方說明自己的情況，“如果需要平臺出示相關交易明細或者其他資料，我們會根據的立案證明依法協助提供相關交易明細和其他資料。”

數據：60121767枚USDT從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，60,121,767枚USDT（60,121,767美元）從幣安轉移到未知錢包。[2022/9/30 6:04:39]

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