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區塊鏈:幣圈凍卡潮:許多比特幣礦工銀行卡被凍,什么原因?_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現,除了場外OTC交易商,比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈,他工商銀行的卡4日突然被凍,向銀行查詢后發現是東莞第四大隊凍結。隨后就吳說區塊鏈提供的電話向對方咨詢,對方是東莞市局安排接待的某區縣分局,態度較好,表示市局正在嚴查電信詐騙大案,過幾日會有工作人員主動聯系,提供資料證明與黑錢沒有關系就可以解凍。事實上,多名礦工、OTC商對吳說區塊鏈表示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中,不少礦工的銀行卡遭到凍結,原因是什么?第一,核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費,有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣,是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。第二,礦工入行時間早,大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事,再向周圍擴散,因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。相比之下,主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那么恐怖。主流平臺與都有密切合作,甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家,避免黑錢擴散造成更大的影響。例如,火幣18年就開始研發占星系統,火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。吳說區塊鏈認為,主流交易平臺與監管更密切地合作,才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反,線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高,此次凍卡事件就可見一斑。OTC交易商對吳說區塊鏈表示,這一波嚴打追溯時間很長,一些交易賬戶已經多個月沒有交易,但依然被凍,導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊,因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。此前吳說區塊鏈曾獨家披露:確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結;凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查,尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍,場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。相關閱讀:幣圈凍卡潮后續:罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”還原6月“凍卡潮”來龍去脈:東莞凍數千張卡,幣圈人心惶惶

聲音 | 科技日報:有理念的幣圈投資者很少 有核心技術的公司才能推動發展:近日科技日報王羽表示:“山寨幣需要吸引有理念的參與者,但真正為了理念來投資幣圈的人,很少。今年落地的項目越來越多,對于新技術市場有一個認識的過程,熱炒往往幫助人們了解這個新事物,有核心技術的公司才能在‘大浪淘沙’中留下來,并推動區塊鏈技術真正走向應用。”[2018/8/16]

動態 | 李笑來私下談論幣圈知名人士錄音曝光:7月3日晚,幣圈知名人士李笑來會客內部談話錄音曝光,談話內容涉及眾多區塊鏈項目以及幣圈知名人士,包括以太坊和Ripple等主流加密貨幣的走勢,以及對老貓、NEO、帥初、Ripple、易理華、羅振宇、趙長鵬等人的看法。對此,李笑來本人僅用三個字“尷尬了”進行回應,沒有過多的評價此事。[2018/7/4]

幣圈大V “數字貨幣趨勢狂人”今日成立“狂人研究院“,搶灘區塊鏈評級:今日,狂人研究院正式上線,成員聚集眾多技術極客以及幣圈資深投資人。狂人表示,由于幣圈項目眾多,且大部分項目不具備長期投資價值。擁抱良幣,驅逐劣幣是研究院成立的初衷,研究院通過評級報告能夠更好的幫助投資者辨別出優質項目,讓行業發展的更加健康。[2018/6/2]

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加密貨幣:加密收藏品投資指南_ACryptoSI

比特幣具有“數字稀缺性”是因為總數被限制為最多2100萬枚。比特幣率先提出的數字稀缺性概念已經擴展到加密收藏品.

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ETC:ETC硬分叉出現bug:社區發布緊急公告,礦工交易所或受損失_ethereumcloud

根據官方公告,ETC在北京時間6月1日11:41左右,區塊高度10500,839進行“Phoenix”硬分叉升級。此次硬分叉是社區同意后的升級過程.

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HEGIC:透視去中心化期權交易平臺_MagicCraft

編者按:本文來自Deribit德瑞的交易課,作者:AndrewK,星球日報經授權發布。近幾年來,去中心化金融應用取得了顯著進展,去中心化交易所、保證金交易和貨幣市場平臺的交易量大幅上升.

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GAS:以太坊網絡最近“堵成狗”的四個原因和兩個解決方向_以太坊交易所排名

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報 最近,一位小白用戶向我求助:“我的ETH轉了2天都沒成功,是不是錢太少,交易所不收?”好奇之下,我點開了他的轉賬詳情,很快便發現了問題.

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比特幣:幣圈莊家缺少一份責任感,散戶當前只能選擇去適應_gate.io怎么賣出幣

這兩天行情并沒有進一步惡化,但核心問題在于,“3.12”以來本就冷淡許多的市場情緒卻是進一步冷卻。某種程度上,我們還是支持過于火爆的行情適當回調一下的,一來是可以暫時的降溫一下高昂的市場情緒.

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ETH:ETH周報 | 灰度今年已購買價值1.1億美元的ETH;以太坊的Layer2擴展策略已基本取得成功(6.1-6.7)_GAS

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報 一、整體概述 6月1日,以太坊聯合創始人VitalikButerin發推稱,以太坊的二層擴展策略已“基本上”取得成功,剩下的就是完善和部署.

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