DCG:傳言比特幣"巨鯨"能控制市場，那么又是誰在掌控"巨鯨"？_SIL

編者按：本文來自白話區塊鏈，作者：JackyLHH，Odaily星球日報經授權轉載。鯨魚是地球上最大的哺乳動物，它們通常生活在海洋深處，平時很難見到，當它們浮出海面換氣時，往往會在海面上掀起巨浪。在加密貨幣領域，也存在著很多“鯨魚”，他們可能是個人投資者，也可能是機構投資者，他們持有大量的幣，資金量大到足以對市場的價格波動產生一定的影響。說到加密貨幣領域的“鯨魚”，很多人第一時間會想到灰度投資公司。截至今年6月27日，灰度投資公司一共持有386808枚BTC，1702281枚ETH，1509萬枚XRP，1118萬枚ETC，以及數量巨大的其他幣種。

然而，很多人可能不知道的是，灰度投資公司僅僅是冰山一角，它的背后還隱藏著一只更大的“鯨魚”——數字貨幣集團。DCG是灰度投資公司的母公司，除了灰度，DCG麾下還有著名的區塊鏈新聞媒體公司CoinDesk、提供加密貨幣場外交易和借代服務的Genesis公司。此外，大家耳熟能詳的Coinbase、Blockstream、BitGo、BitPay、Ripple等知名項目，背后都有DCG的投資身影。目前，DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目，從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。今天，我們就來揭開DCG這只“鯨魚”的神秘面紗。“鯨魚”DCG背后的掌舵者

Coinbase CEO稱聽到美國SEC要禁止加密貨幣Staking的傳言:金色財經報道，Coinbase CEO Brian Armstrong周三發推文，我們聽到有傳言，美國證券交易委員會希望在美國為零售客戶禁止加密貨幣的Staking。我希望情況不是這樣，因為我相信如果允許這種情況發生，對美國來說將是一條可怕的道路。

Staking是加密貨幣領域一個非常重要的創新，它允許用戶直接參與運行開放的加密網絡。Staking不屬于證券。我們需要確保新技術在美國被鼓勵發展，而不是因為缺乏明確的規則而被扼殺。（Coindesk）[2023/2/9 11:56:09]

“我將拋光所有公開股票、固定收入或債務，然后進入2017年。我的錢袋里將只有現金、BTC、ETC和ZEC。經濟危機盡管放馬過來！”——BarrySilbert

從一條“小魚”變成一只“鯨魚”，DCG在短短幾年內快速發展壯大，自然離不開其掌舵者——BarrySilbert，一位對加密貨幣十分狂熱的投資者。1998年，從商學院畢業后的BarrySilbert順利地進入到了位于紐約的投資銀行HoulihanLokey。5年半的投行工作經歷，讓BarrySilbert收獲了豐富的投資經驗和廣大的人脈資源，這為他后來的離職創業打下了堅實的基礎。2004年6月，從投行離職的BarrySilbert創立了私募股權交易平臺SecondMarket，專門撮合那些難以交易的非上市公司的股票買賣。2008年，金融危機不期而至，金融海嘯沖擊了SecondMarket的公司業務，作為創始人，BarrySilbert不得不開始去尋找新的替代投資方式。2011年，由于比特幣價格的暴漲和暗網絲綢之路的崛起，包括《時代周刊》、《福布斯》在內的主流媒體開始對比特幣進行了大量的報道，這讓比特幣第一次走進了公眾視野。我們所熟知的萊特幣創始人李啟威、吳忌寒、長鋏、李笑來等人，都是在這一時期通過媒體的報道了解到了比特幣這個新事物，BarrySilbert也不例外。比特幣讓BarrySilbert產生了極大的興趣，他拿出17.5萬美元的個人資金，在比特幣價格約10美元的時候大量買入，并在價格達到50美元時分批賣出，低買高賣讓他賺取了第一桶金。從比特幣中嘗到甜頭的BarrySilbert，立即建議SecondMarket公司的董事會拿出300萬美元的公司資金，用來購買比特幣。雖然過程有些曲折，但經過BarrySilbert堅持不懈地再三勸說，董事會最后還是同意了他的請求，并拿出了一部分資金成立了名為BitcoinInvestmentTrust的比特幣投資基金。BarrySilbert也正式開啟了區塊鏈投資生涯。2013年，BarrySilbert以天使投資人的身份，投資了美國的加密貨幣交易平臺Coinbase，加密貨幣支付服務提供商Bitpay，以及主攻跨境支付的瑞波。2014年，BarrySilbert成立了數字貨幣場外交易平臺GenesisGlobalTrading，以及現在鼎鼎有名的比特幣信托公司灰度。2015年，納斯達克收購了SecondMarket的股票二級市場業務，SecondMarket旗下的比特幣投資基金等其他業務則被剝離開來，和BarrySilbert的天使投資合并，一同歸到2015年新成立的數字貨幣集團旗下。至此，聚焦于加密貨幣領域投資的DCG正式成型。“銀行不能再忽視比特幣了。”這是BarrySilbert早些年常掛在嘴邊的一句話，“去中心化的貨幣體系有可能改變這個世界。”BarrySilbert曾被安永會計師事務所和《克萊恩紐約商業周刊》評選為年度企業家，而且還與Facebook創始人扎克伯格同時入圍了《財富》雜志2011年度“40歲以下商界明星40強”榜單。2018年，他又入圍了《福布斯》加密貨幣富豪榜。可以說，畢業于商學院、擁有多年投行工作經歷的他，不僅商業嗅覺靈敏，對新鮮事物充滿好奇之心，而且執行力非常強，處處展現企業家才能。“鯨魚”DCG的龐大帝國

QCP Capital：Jump Crypto在合并前拋售大量ETH的傳言推動以太坊大幅回撤:金色財經報道，QCP Capital表示，過去一周加密市場轉跌，比特幣跌至20,760低點，以太坊跌至1,523低點。在不到一周的時間里，比特幣大幅回調17.7%，以太坊回調25%（分別從近期高點25,215美元和2,032美元）。

QCP Capital分析稱，雖然沒有任何具體的觸發因素，但風險情緒出現負面轉變的原因包括：1、Jump Crypto或在合并前拋售大量ETH的傳言推動了人們急于從ETH多頭中獲利；2、美聯儲官員一直在積極抵制市場上的鴿派言論，這導致股市停滯不前，交易走低，收益率走高，美元全線上漲；3、一般而言，大量獲利了結導致在長達一個月的強勁反彈中建立的杠桿多頭頭寸被清算（尤其是在合并利好后反彈超過130%的ETH中）。

分析師預測，市場看到交易員繼續有興趣購買上行波動率（看漲期權和看漲期權結構），也有興趣賣出下行。盡管出現拋售，但市場似乎在暫時調整后繼續上漲。就方向而言，繼續預計市場將在短期內橫盤整理。但是，發現在（多頭看跌期權與空頭看漲期權）上的風險逆轉頭寸為負，這意味著如果現貨價格走低，市場將看到更長的下行波動率。[2022/8/22 12:39:06]

DCG的經營模式與股神巴菲特旗下的伯克希爾?哈撒韋集團非常相似，都是集控股和投資于一體的多元化集團，其業務幾乎觸及加密貨幣世界的各個角落。根據官網資料，截至目前，DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目，業務范圍涵蓋加密貨幣交易平臺、區塊鏈基礎設施、身份認證、支付、智能合約、區塊鏈企業服務、穩定幣、區塊鏈游戲、錢包和托管等區塊鏈行業的每一個環節，在全球六大洲都有投資。最值得一提的是DCG麾下的三家子公司：灰度投資公司、Genesis和CoinDesk，因為這三家公司在行業里都擁有舉足輕重的地位。1、灰度投資公司

動態 | Facebook尋求10億美元風險投資的傳言不實:近日有消息稱Facebook的區塊鏈項目打算尋求接近十億美元的風險投資。然而，Facebook和任何知名的風險投資家都沒有證實這則消息。根據最新的Facebook財務報告，在2018年第一季度，該公司的現金和現金等價物增加到440億美元。這是兩年前該公司現金儲備為206億美元時的兩倍多。該公司的營業利潤率從2017年同期的41％躍升至46％。[2019/4/10]

灰度投資公司是BarrySilbert在2013年成立的，2015年被并入到了DCG旗下。目前，灰度投資公司已經成為了全球最大的加密資產投資管理公司，管理的資產規模已經突破39億美元。截至今年6月27日，灰度投資公司一共持有386808枚BTC，1702281枚ETH，1509萬枚XRP，1118萬枚ETC，以及數量巨大的其他幣種。灰度投資公司服務的客戶主要為機構投資者。根據2020年第一季度的報告，第一季度新增的投資中，來自機構投資者的資金占了88%。因此，灰度投資公司增持的加密貨幣規模，可以簡單看作是機構投資者的入場資金。

動態 | 幣安回應市場異常交易傳言： 有嚴格風控 大家資產安全:在核查完細節后會發布公告；不傳謠，不信謠。[2018/7/4]

2、Genesis

Genesis的前身為SecondMarket的交易部門，成立于2013年，后來被并入到了DCG旗下。目前，Genesis已經發展成了一家合規的加密貨幣場外交易經紀商，為機構基金、做市商和其他實體的投資者提供便捷的場外交易服務。此外，Genesis還開通了加密貨幣借代服務，截至今年3月底，Genesis累計借出了價值超過60億美元的加密貨幣資產。

3、CoinDesk

Bitcoin Cash升級完成 并未如傳言產生BCH Classic:Bitcoin Cash今日凌晨完成網絡升級，并未像之前有傳言產生BCH Classic。[2017/11/15]

CoinDesk成立于2013年5月，是最早的區塊鏈新聞資訊網站之一，2016年被DCG以50萬美元的價格收購，現在每年共識大會的門票費收入都達幾千萬RMB。自2015年以來，CoinDesk每年都會舉辦一次Consensus共識大會，邀請區塊鏈行業內的領軍人物、KOL、大型企業高管、官員和學者來一起探討時下的行業熱點和未來發展方向。今年的5月11～15日Consensus共識大會，由于疫情的影響，轉為了線上大會，盡管如此，嘉賓的整容也十分強大，比如有經濟學家CarlotaPerez、從YouTube美妝明星轉型比特幣投資人的MichellePhan、歐洲中央銀行執行委員會成員YvesMersch、NBA明星SpencerDiniwiddie、美國第71任財政部長&哈佛大學名譽主席LawrenceH.Summers、Winklevoss兄弟等等。Consensus共識大會影響力非常大，是名副其實的區塊鏈行業里的一場思想盛宴。“鯨魚”DCG的投資理念

DCG不僅僅是一家VC，同時也是區塊鏈初創企業的孵化器。從DCG投資、孵化的上百個項目來看，它的核心投資理念是：廣撒網。從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。“我們的業務應有盡有。”BarrySilbert說，“沒有什么事讓我們夜不能寐。”

廣撒網并不意味著沒有重點，從DCG已經投資的項目來看，交易平臺和支付占了比較大的比重。另外，DCG投資的很多項目主要是利用區塊鏈技術對傳統行業進行改造，提高效率或是降低成本，而不是去顛覆傳統行業。在合規性方面，DCG也做得很好，基本沒有碰過在法律上爭議性很大的1C0。結語

今年第一季度，灰度投資公司一直在買買買，投資規模增長了5.037億美元，而灰度投資公司也只是“鯨魚”DCG布局區塊鏈的冰山一角。這背后是機構投資者的資金在加速入場，區塊鏈技術和加密貨幣在走向主流。未來，隨著越來越多像DCG這樣的“鯨魚”開始布局區塊鏈，在資產配置中加入加密貨幣，區塊鏈行業未來可期！

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