ICS:涉幣傳銷，滿星云體系再崩盤_UniCandy

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：JXkin，Odaily星球日報經授權轉載。從傳銷項目云訊通轉型而來的滿星云崩盤了。滿星云名下的MonicsAPP已無法下載、注冊，與此同時，投入真金白銀買了Monics體系下各種幣的會員們，正面臨著提幣被駁回的情境。喜歡做直播的滿星云創始人賴采云也很久沒在直播中出現，這名長著華人面孔的馬來西亞籍女子，將滿星云包裝成集“地產業、餐飲業、旅游業、酒店、銀行業與航空業以及金融科技行業”的國際集團，并從2017年開始借區塊鏈風口，以Monics為品牌發行了多種數字貨幣。事實上，滿星云和賴采云，都已經是中國多地法院判決書中的傳銷項目轉化盤和組織者。從2014年開始，賴采云接棒傳銷頭目宋密秋創立的云訊通，起初做的仍是云數貿的原始股傳銷騙局。此后，數字貨幣成了她的新包裝，內核仍是拉人頭入金、層層返利的傳銷勾當。宋密秋已于去年7月被湖南省桂陽縣人民法院以組織領導傳銷活動、偷越國境罪判處有期徒刑12年。賴彩云的結局還遠嗎？滿星云旗下涉幣App疑關停

“現在注冊已經沒有意義了。”6月底，蜂巢財經在咨詢MonicsAPP的注冊流程時，楚云龍據實以告。他自稱曾經投資過滿星云的理財產品，“早就不做了。”他的微信二維碼被掛在了滿星云的一個官網上，“這是早期用來引流的，現在早不投了，最近很多靜態會員的提幣申請都被駁回了。”楚云龍透露，滿星云官網域名總是不斷更新，MonicsAPP的下載地址也多次變換，滿星云集團創始人賴彩云愛搞直播，但已經有一個多月沒露面了。滿星云的官網之一manxingyun.net目前已經處于無法訪問的狀態，另一個域名為gametobank.com的滿星云宣傳網站仍可訪問，上面可以找到會員入金的主渠道——Monics注冊鏈接和APP下載二維碼。但蜂巢財經嘗試后發現，Monics平臺已無法注冊，其APP也無法正常下載。滿星云多個宣傳網站保留了下來，也得以讓外界一窺其自建Monics數字貨幣體系大搞傳銷“事業”的歷史。梳理Monics宣傳資料不難發現，這個品牌主要借助區塊鏈和數字貨幣開展傳銷，自建了數字貨幣銀行MonicsBank、數字貨幣支付MPay以及用于內部宣傳的APP“MSD頭條”。這些不過都是滿星云用于發行、宣傳、推廣空氣幣的名頭。滿星云自稱擁有區塊鏈3.0技術，在2017年發行了300億枚MSD數字貨幣，一度進入了幣圈投資市場。官方曾喊單，MSD會漲到900美元。該幣種還真的出現在了在加密貨幣的第三方數據網站上。

釣魚軟件通過區塊鏈游戲假客戶端竊取蘋果用戶的加密貨幣:7月27日消息，安全研究人員發現了一種名為Realst的新惡意軟件，使ApplemacOS用戶面臨加密資產和敏感信息的潛在盜竊風險。SlowMist警告用戶該惡意軟件通過推廣虛假區塊鏈游戲的惡意網站分發，Realst通過游戲傳播，包括BrawlEarth，WildWorld，Dawnland，Destruction，Evolion，Pearl，OlympofReptile和SaintLegend等，每個假游戲版本都有自己的網站，Twitter和Discord帳戶。[2023/7/27 16:01:20]

MSD行情走勢非小號顯示，MSD于2017年10月上線二級市場，初始價格約為0.1美元左右，上線后一路下跌。截至7月3日下午三點，暫報0.0055美元，較初始價跌幅94.5%。在銀行和支付兩個場景下，滿星云集合鏈圈、幣圈流行的平臺幣、公鏈、穩定幣等概念打造了至少4個所謂的數字貨幣，包括最早于2017年發行的MSD，用于體系內結算會員收益或利息的MUI和MOS，以及自稱有黃金托底的美元穩定幣MSC。各種幣借助MSD頭條、滿星云網站等方式輸出信息，通過微信、QQ群等線上通訊工具及線下舉辦活動來推廣，以靜態收益和動態收益等方式吸引不特定個人成為Monics的會員。

DeFi Saver已集成Curve原生穩定幣crvUSD，并推出專用儀表板:7月20日消息，一站式資產管理解決方案DeFi Saver已集成Curve原生穩定幣crvUSD，初始版本包括一個專用的crvUSD儀表板，其中包含創建即時杠桿頭寸、償還和增加、抵押品自動清算等功能，此外還包含跨價格范圍的抵押品分布以及協議層面的流動性分布。[2023/7/20 11:06:00]

滿星云MUI獎勵模式以MUI為例，Munics自定義了一套獎金制度，不外乎是傳銷幣最常見的靜態收益和動態收益。所謂“靜態”，就是用戶投本金賺利息，本金投入由低至高被設置為黃金卡、白金卡、環球卡三個等級，等級越高，利息越高。所謂“動態”，便是拉人頭搞直推，12代利息返還的層級已極具傳銷屬性。“現在靜態會員一點利息都不讓提，不少會員已經到當地機關報案。”楚云龍說，以往MSD頭條每次發布一個新幣信息時，賴彩云都會在官網直播頻道上號召會員“把握機會投錢”。如今，MSD頭條的公告也已經不再更新，最新一條公告停留在6月19日，內容是警告用戶留意冒名MSD官方發郵件一事。至于現在那些投資會員如何提幣，沒人能告訴他們。賴彩云接棒云數貿傳銷模式

英國FCA將Bitstamp和Interactive Brokers納入注冊加密公司列表:金色財經報道，根據英國金融行為監管局（FCA）的注冊加密資產公司頁面，該監管機構已經將Bitstamp和在線經紀公司Interactive Brokers納入注冊加密資產公司列表。[2023/6/13 21:34:18]

事實上，Munics只是滿星云傳銷體系從2017年開始構建的數字貨幣外衣。更早以前，滿星云從事的是原始股傳銷騙局，這種模式，是馬來西亞籍華人賴彩云于2014年從中國傳銷頭目宋密秋那繼承而來。當時，操持云數貿傳銷盤的宋密秋因持有非法證件在泰國服刑，期間，他在獄中聯系到賴彩云，將傳銷大棒相授。相比云數貿傳銷，宋密秋打造的五行幣傳銷更為幣圈內外所熟知。但無論是云數貿、云訊通還是后來的五行幣，均已是國內公檢法機關定性的傳銷組織。2019年7月9日，宋密秋因犯組織領導傳銷活動、偷越國境罪，被湖南省桂陽縣人民法院依法判處有期徒刑12年。宋密秋于2017年的落網，揭開了他從2012年就開始構建的“傳銷帝國”。判決書顯示，1977年出生在黑龍江省五常市的宋密秋僅有初中文化程度。2009年到2012年3月，他在深圳開餐館時接觸到一些傳銷人員，得知能夠在短時間內騙得大量資金后，他通過網絡學習傳銷模式和運作，設計了一套雙軌制的傳銷制度，取名為“云計算數字貿易聯盟”，即云數貿。同期，宋密秋找程序員設計了多個配套的傳銷網站，開始以張健為化名，搭建起一套入會、返利、股票交易的板塊。從2012年4月開始，云數貿公司通過發放宣傳資料、授課等方式，宣傳其是一家成功在國家工信產業部獲得備案的國際經貿集團，并將該公司虛假宣傳為商業航母、中國第一個國家提倡的混合所有制經濟體、實行企業員工持股，張健也把自己包裝成未來世界的首富。判決書顯示，該公司在不具備發行股票資質的情況下，以銷售云數貿原始股為名，以發展新會員返利為誘餌，引誘參加者繼續發展會員。云數貿通過收取會員入會費、會員賬號續費、提現手續費等方式非法獲利。至2014年4月14日，云數貿的管理系統網站共注冊會員賬號數1270111個，三級會員體系中，網絡頂點會員發展下線的賬號數量高達1269851個，發展下線層級數達480層。從宋密秋開始組織傳銷后，他就被河南、湖南等多地先后控制。2013年10月，尚處取保候審的宋密秋從云南偷渡，經緬甸逃往馬來西亞，并在吉隆坡通過互聯網遙控國內傳銷頭目，繼續發展會員。宋密秋的傳銷活動引發了國內媒體曝光及各地政府部門的關注，2014年3月，他逃往泰國遙控傳銷組織，但7個月后因持有非法證件被泰國抓獲，還被判了刑。正是在泰國普吉島監獄服刑期間，宋密秋授權賴彩云等多人，以“云數貿”為基礎，開設云訊通、五化聯盟、建業聯盟等多個下級傳銷盤。判決書顯示，云訊通涉案金額超93.13億元。2016年10月至11月，他又同樣在獄中向探監的骨干分子，借助云數貿及下級傳銷盤口策劃出“五行幣”，該項目涉案金額至少17.43億元。從2018年3月起，山西、四川、貴州、湖南、吉林等多地法院在審理有關云訊通傳銷案時，均提到該組織是滿星云前身這一細節，賴彩云被多個被告人指為滿星云負責人。2014年“接棒”云訊通的賴彩云，將該傳銷組織更名為滿星云，如法炮制了宋密秋的包裝手段，將滿星云對外營造成一個集“地產業、餐飲業、旅游業、酒店、銀行業與航空業以及金融科技行業”的國際集團，繼續所謂的原始股傳銷投資騙局。合謀俞凌雄壯大數字貨幣傳銷體系

資管公司Arca將450枚ETH轉入Arbitrum，并已買入總計40萬美元的RDNT與DPX:金色財經報道，鏈上數據顯示，約1小時前，數字資產管理公司Arca把450枚ETH（76.5萬美元）橋接至Arbitrum網絡，并分別買入42.2萬枚RDNT（約12.5萬美元）和757枚DPX（約28.5萬美元），平均購買價格分別為0.27美元和360美元。

截至發稿，該地址共持有價值542.1萬美元的GMX、77.4萬美元的DPX、68.8萬美元的SYN以及49.1萬美元的RDNT等。[2023/2/23 12:24:31]

從滿星云推出Monics的時間線看，至少在2017年以前，賴彩云傳銷的手段還主要是賣原始股。2017年底，隨著比特幣大漲，區塊鏈成了風口，賴彩云趁勢將傳銷模式套在了數字貨幣這個外殼上，推出MSD之后，又發行了3種數字貨幣。有媒體報道，2019年，滿星云因涉案金字塔金錢游戲被馬來西亞查封。5月8日，滿星云創辦人兼行政總裁賴彩云、該公司董事蔡玲妹、前董事黃德峰三人曾在吉隆坡法院受審，但三人拒不認罪，最終，法院獲準，他們以繳納20萬到40萬林吉特保釋金外加一名擔保人的條件保外候審。

數據：近24小時全網爆倉約6000萬美元:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，近24小時全網爆倉約6000萬美元，其中以太坊爆倉約1400萬美元，比特幣爆倉約590萬美元。[2023/1/29 11:34:39]

網傳賴彩云被押上法庭畫面目前，只有MSD還可在一些交易所上交易，其中包括2019年10月滿星云宣傳戰略投資的BICC幣交所。當時，也正值滿星云推出MonicsBank的時期。MonicsBank涉幣項目的推出或與另一個資金盤有關。2019年年底，滿星云宣稱，與俞凌雄合作，與YouBank合并，號稱這一合并增加了2000萬會員。YouBank被傳統幣圈行業視為資金盤，背后操作該項目的俞凌雄也被圈內戲謔為傳銷大師。雙方合作前，同樣借數字貨幣吸金的YouBank已經出現關閉充提的狀況，賴彩云無疑是接了YouBank的盤。俞凌雄把爛攤子甩了出去，而賴彩云要的正是其傳銷“螞蟥”最需要吸血的會員們。

網傳YouBank與滿星云合作內容如今，Monics也崩盤了，賴彩云淡出了公開視野。上個月，網傳花火模式下的某數字貨幣資金盤涉案人被國內控制；主流媒體上，山東、廣東等地打擊針數字貨幣詐騙、洗錢等犯罪行為的報道頻出；近期，人人比特、Dfund創始人趙東也在“配合調查”。傳銷頭目宋密秋被判12年有期徒刑，他的徒弟賴彩云的結局還遠嗎？

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