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EOS:幣圈假幣泛濫:造假團伙騙走上億,買別墅開豪車_ETH

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文|棘輪比薩合約爆倉、資金盤跑路,被ICO和殺豬盤收割……在幣圈,玩家們遭遇的坑,可謂不勝枚舉。但許多人都想不到,他們甚至可能還被“假幣”所害。近期,幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名項目同名的幣種,就能瞞天過海,詐騙錢財。隨著去中心化交易所的流行,騙子們又有了新的收割場。假幣泛濫

與紙幣相比,基于區塊鏈的數字貨幣,在技術上有何先進性?“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。事實真的是這樣嗎?實際上,在幣圈,存在很多假幣。一條與之相關的最新新聞,發生在7月5日。當天,DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上,曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。總的來說,幣圈的假幣,可以被分為下面幾種模式。第一種,是以知名項目名義發的幣。例如,在DeFi行業,dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣,但卻有騙子假借這些項目的名義,發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣,誘導不知情者購買。第二種,是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性,很容易瞞天過海,騙過玩家。上個月,DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱,Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時,真幣BAL還尚未發行。而在以太坊瀏覽器Etherscan上搜索“BNB”,共有15條搜索結果。其中,除第一條為幣安官方發行的平臺幣BNB外,其他項目均與幣安無關。

直播|唐詩 > 幣圈少女創業之路——給BP找爸爸:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第6期20:00準時開始,本期“后浪”仙女BP Combinator聯創 唐詩將在直播間聊聊“幣圈少女創業之路——給BP找爸爸”,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/6/23]

在這些山寨BNB中,一些幣的名稱與代號均為BNB,還有一些幣的名稱帶有幣安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性極強。追溯歷史,幣圈假幣的泛濫,從2018年就開始了。當時就有媒體稱,有騙子發行了與EOS同名的假EOS,并以極低的價格大肆兜售。更為諷刺的是,EOS主網上線后,EOS平臺上與EOS重名的代幣變得更多了。EOS瀏覽器EOSPark數據顯示,目前,EOS共有5213個代幣,而名稱含有“EOS”的代幣就高達289個,它們中,大多數的名字,就叫“EOS”。

聲音 | 楊海坡:小區塊是幣圈三大邪教之一:微博用戶@布爾費墨稱,據說BTC小區塊的優勢不在于“支付方式”,而在于“價值儲存”。可是一種貨幣的價值就在于它是能夠被廣泛接受的支付方式。換句話說,“支付方式”才是貨幣的價值。而“價值儲存”功能不能脫離于支付方式價值而獨立存在。一個貨幣的支付功能被限制,它的價值也就被限制。貨幣這種商品,它不是一種消費品,它就是專門為了市場交易而產生的。貨幣的交易受限,就是它的價值受限。ViaBTC礦池CEO楊海坡轉發評論稱,所以我說小區塊是幣圈三大邪教之一。[2019/8/15]

甚至有一個假幣發行者,名字就叫“假EOS幣”。在假幣滿天飛的情況下,不乏玩家因此上當,損失慘重。2019年8月,一位Reddit用戶發帖稱,他被人欺騙,買到了假的Perlin幣。公開資料顯示,Perlin是幣安IEO平臺Launchpad的第八期項目,2019年8月25日上線交易,發行價為0.07美元。這位用戶表示,騙子騙他說,自己手上有PERL內部的低價份額,未來PERL上線,只要賣出,就能獲利。在誘惑之下,這個用戶買了145805個假PERL。很快他就發現,自己買到的PERL,與真PERL的合約地址并不一致——他被騙了。騙子落網

聲音 | 孫宇晨:幣圈一級二級市場倒掛太嚴重了:孫宇晨剛剛在微博表示:幣圈一級二級市場倒掛的太嚴重了,以太坊估值都趕不上Coinbase了,這就如同納斯達克估值超過蘋果,納斯達克只是一個交易蘋果股票的地方,說什么估值都不可能高于蘋果。[2018/11/26]

幣圈假幣的泛濫,已經引起了監管部門的注意。7月9日,部網安局官微披露了一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具,就是假幣。他們假冒火幣交易所的名義,在Telegram上組建了“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。HT是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱,他們有HT“搬磚套利”的渠道,玩家們可以從他們手中購買低價的“HT”。

Telegram群內發布的”HT搬磚套利教程“來源:部網安局官微具體如何操作?騙子稱,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,領取“HT”。截至7月13日發稿前,火幣交易所數據顯示,ETH價格為244.23美元,HT價格為4.24美元,以此計算,完成一次搬磚套利,玩家的收益率高達4.3%。“我也遇到過這類騙術,騙子說只要發送0.1個ETH,就能領到10.5個HT。按當時價格算,投1個ETH就能賺到600多塊錢,收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。為了讓騙局顯得更加真實,騙子們還會在Telegram群內安插“托”,偽裝成真實用戶,引誘真實玩家上鉤。一旦玩家們按騙子們的教程操作,將自己的ETH轉入指定地址,就會收到“HT”——它并非火幣官方的HT,而是騙子們發行的假幣。它沒有任何價值,也無法在火幣交易所套現。而一旦有玩家發現其中的貓膩,騙子們還會拋出另一套說辭,以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由,誘導其加大投入,完成二次收割。部網安局資料顯示,在這套詐騙套路下,自2019年以來,上述犯罪團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個,涉案價值超過1億元。騙局得手后,這些騙子大肆揮霍,購買了別墅、豪車。今年6月,溫州甌海在福州市某豪華別墅和某商品房內,將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。在現場,扣押作案手機、電腦幾十臺,繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個,查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,價值共1300多萬元。

聲音 | 90后投資人朱潘:永久退出幣圈:最近因為終極賬本(ZJLT)的投資人維權風波,幣圈新生代投資人朱潘陷入巨大輿論風波,被指拉盤操縱市場、挪用私募資金等。維權者在朱潘公司門口拉橫幅圍堵。今天下午六點左右,朱潘在朋友圈發布聲明稱:將永久退出幣圈。他也成為第一個公開宣布退出幣圈的投資人。[2018/8/8]

被查獲的豪車、別墅來源:部網安局官微這類騙局不是最近才有的,在2019年,媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月發布公告,稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動,并提醒用戶防范風險。根據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter2019年6月發布的統計數據,類似騙局的涉案金額達到了1.5萬ETH,當時價值3000萬元人民幣。其中,單一用戶最多被騙去了885個ETH。防騙技巧

在幣圈,假幣為何泛濫不止?這還得從假幣騙局的套路說起。首先,要發假幣,門檻并不高——大多數幣圈假幣都通過以太坊ERC20協議發行,所需資金、技術門檻都極低。網絡上曾流傳著一篇文章,介紹的就是以太坊ERC20代幣的發行過程。按照文章教程操作,大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬于自己的代幣。與現實中的制造假幣相比,在幣圈制造假幣幾乎毫無難度。在發行之外,騙子們要想牟利,還需要把假幣“賣”出去。而這一步,才是幣圈假幣騙局的核心。在以往,騙子們推銷假幣,要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“HT搬磚”,以及“PERL低價私募”,都是其常見話術。但這種兜售方式效率低、速度慢。現在,騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。近一年來,DeFi上的去中心化交易所備受追捧。以Uniswap為例,DeBank數據顯示,其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。與中心化交易所相比,去中心化交易所大多不設置上幣門檻。這意味著,假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。例如,在Uniswap上,玩家可以用兩種方式交易數字貨幣:第一種,是在搜索框內輸入自己要交易的代幣名稱,如BAL;第二種,是在框內輸入代幣的合約地址。對于代幣發行者而言,只要在GitHub上發出上幣申請,Uniswap就可以將代幣收錄到搜索框內,讓玩家可以直接搜到。在這樣的情況下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL時,遇到了假幣。

財新網:區塊鏈尚未形成美國共識 僅是幣圈自欺欺人:財新網今早發布文章稱,財新記者采訪美國金融技術領域的資深人士,他們一致稱,“擁抱技術”的確是美國對新技術的共識,所以盡管很多美國的政商名流都認為比特幣類似于“郁金香熱”,美國并未禁止。“但說區塊鏈已形成‘美國共識’還言之過早。”世界銀行前首席科技官、國際數據管理協會副主席胡本立告訴財新,“區塊鏈的發展還處于相當早期階段,還沒有形成一個討論這些問題的框架,'共識','信任'(或不需信任)都不是簡單的概念,短期內不會討論清楚。”多位業內人士指出:“區塊鏈目前還在盲人摸象階段,就看誰先摸到大腿了。”[2018/2/24]

Uniswap中BAL的搜索結果,上為真幣,下為假幣此外,就算假幣并未在Uniswap上提交申請,只要玩家復制了假幣的智能合約,也能在Uniswap上交易假幣。與代幣名稱相比,以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的,不可能重名。驗證合約地址,可以直接避免被騙。但對于小白用戶而言,這些地址如同一串亂碼,想分清哪個地址是真幣,哪個是假幣,并不容易。“去中心化交易所如果增加上幣門檻,就與中心化交易所無異;但如果不設門檻,就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示,這一矛盾無法避免,“也許這就是去中心化帶來的代價。”他提醒,要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是通過這些渠道流入的。而最重要的,還是不要有占小便宜的心態。“你看中的是別人的利息,別人看中的是你的本金。”從ICO、資金盤到假幣,幣圈的騙局正在推陳出新。實際上,所有的騙局,利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家,終將被貪婪反噬。這個道理,同樣也適用于騙局的操盤手。

Tags:EOSSWAPUniswapETHIEOSRollerSwapuniswap幣賣出沒反應Ethereum Yield

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