DEFI:成都鏈安：從balancer事件看DeFi安全問題_MEFI幣

2019年以來，DeFi逐漸成為區塊鏈的熱點，一時間大量資金開始涌入各類DeFi項目。自Synthetix項目嶄露頭角后，DeFi項目如雨后春筍般紛紛出現在人們的視線里。但隨著DeFi的不斷發展，DeFi項目的安全問題也愈發緊急。前不久發生的Balancer被攻擊事件，攻擊者利用Balancer資金池與通縮貨幣結合產生的漏洞，盜取資金池500,000美元。而后不到24小時，balancer再次遭受攻擊，攻擊者利用Compound“借貸即挖礦”的特性，竊取了資金池中無人認領的Comp幣。

對于第一次攻擊事件，我們在前面已經有分析，感興趣的朋友可以移步。對于第二次攻擊事件，筆者覺得攻擊者的行為是介于薅羊毛和非法攻擊之間，并不能一口咬定就是非法攻擊。從一方面看，攻擊者確實是違背了Balancer合約設計的理念，利用Balancer的代碼漏洞竊取了本不屬于自己的利益。但是從另一方面看，攻擊者竊取的資金，并不是資金池內的本金，是Compound“借貸即挖礦”的特性而產生的盈利，且即使攻擊者不攻擊，Balancer合約本身也并沒有合理的將這筆錢分配給用戶。這就像一個超市每天產生的空紙盒，公司并沒有明文規定怎么處理，一般都是堆積到一定程度后，某個發現的員工拿去賣出，此員工獲得利益。這時候來了個外來的人，他發現了這些紙盒可以產生利益，所以就去應聘員工，賣出紙盒后馬上離職再去下一家。Balancer官方在第二次事件發生后，也未對此做出相對的修復措施，這也間接表明了官方的態度，官方可能更傾向于這是一種“薅羊毛”行為。

成都鏈安：Wuliangye NFT項目疑似Rug Pull，共獲利70.5個ETH:8月11日，成都鏈安鷹眼監測顯示，Wuliangye NFT項目疑似Rug Pull，官網和社群已關閉。成都鏈安安全團隊通過鏈必追-虛擬貨幣智能研判平臺追蹤發現，有595個地址購買了705個WLY NFT，項目方共獲利70.5個ETH，接著將ETH交換為111316.22個USDT，最終轉入0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60地址（標記為Binance 14）。[2022/8/11 12:18:18]

而這次事件，總共涉及到了三個DeFi項目。Balancer、dydx和Compound。WhatisDeFi?

成都鏈安：Discover項目正在持續遭到閃電貸攻擊:6月6日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，Discover項目正在持續遭到閃電貸攻擊，攻擊者通過閃電貸使用BSC-USD大量重復兌換Discover代幣，其中一個攻擊者0x446...BA277獲利約49BNB已轉入龍卷風，攻擊交易:0x1dd4989052f69cd388f4dfbeb1690a3f3a323ebb73df816e5ef2466dc98fa4a4,攻擊合約:0xfa9c2157cf3d8cbfd54f6bef7388fbcd7dc90bd6

攻擊者地址:0x446247bb10B77D1BCa4D4A396E014526D1ABA277[2022/6/6 4:05:40]

DeFi中文意思是“去中心化金融”，旨在利用區塊鏈技術完成傳統金融中的借貸、存儲、支付等功能，縮短金融交易中的交易時間，減少交易手續費，解決跨國難等問題。目前DeFi上火熱的項目有Compound、Maker、dydx等，如下圖所示：

成都鏈安：Feminist Metaverse項目遭受攻擊，攻擊者已將1838BNB轉入tornado.cash:據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，BNB Chain上Feminist Metaverse(FM_Token)項目遭受攻擊。

攻擊者地址:

0xaaA1634D669dd8aa275BAD6FdF19c7E3B2f1eF50

攻擊交易bsc：0xfdc90e060004dd902204673831dce466dcf7e8519a79ccf76b90cd6c1c8b320d

目前攻擊者已將1838BNB轉入tornado.cash，約54萬美元。[2022/5/19 3:26:26]

LLE智能合約已通過Beosin(成都鏈安）的安全審計:據官方消息，Beosin（成都鏈安）今日已完成LLE智能合約項目的安全審計服務。

獵豹金融生態系統（Leopard lending ecology）是在以太坊區塊鏈上的智能協議，以該協議為中心建立貨幣服務市場，服務市場是基于資產借貸需求，以計算得出利率。資產的供應商直接與協議進行交互，從而賺取浮動利率，而無需等待協商利率或抵押品等條款。

創始人Willians表示：我們LLE智能合約的整體設計清晰，邏輯縝密，代碼安全可靠，具備了區塊鏈上頂級去中心化金融項目條件之一。

合約地址：0xa1521aA6FE752195418ddbADB5A0c331608416B1；

審計報告編號：202009222010。[2020/9/24]

在DiFi的項目里，很多都是將傳統金融行業的工具直接搬到區塊鏈上，比如借貸、存儲。但區塊鏈和現實世界是有極大差異的，他們的底層邏輯是不同的。例如，在傳統金融領域，“信用”是作為信貸的根本條件，銀行會對一個人的信用進行評級，從而判斷是否可以放貸給他。在區塊鏈這個封閉的世界里，因區塊鏈的隱私性，地址無法關聯到人，也就不存在“信用”屬性。如果要實現“信用”，就必須要有預言機來獲取真實世界的信息。但也正是因為區塊鏈與現實世界的不同，使得DeFi可以實現一些現實世界無法實現的功能。dydx閃電貸：0抵押借出3千萬美元在balancer第一次事件中，攻擊者利用dydx借貸了3千萬美元，但是卻無需任何抵押物。這在傳統的金融領域是無法做到的，傳統金融領域的借貸方式都是以“資產抵押”或者“信用抵押”作為規避借貸風險的手段，但因為區塊鏈的特性，可以做到將一筆交易回滾，所以也就可以實現0抵押進行大額借款。dydx允許用戶進行一筆0抵押的大額借款，用戶只需在一筆交易中將借款進行歸還即可。如果用戶在一筆交易后并未將借款歸還，那么交易將被回滾，花出去的錢又可以收回來，從而規避了本金風險。雖說在一筆交易中必須歸還借款，但智能合約又允許用戶在一筆交易中進行多次操作，用戶可以在這筆交易中以低價大量買入某種代幣，再以高價賣出，即使差價非常小，在巨量本金的基礎下，也可以實現可觀的收益。如果放在傳統的金融領域，一般是難以實現這種操作的。但有了dydx，任何人都可以獲得這一筆“巨額資金”。新事物的出現總是存在兩面性，dydx閃電貸為一般人提供使用巨款的可能性的同時，也為躲在暗處的黑客提供了幫助。就如Balancer第一次被攻擊，如果沒有dydx，黑客必須籌集巨額的本金，才能實現將資金池內的通縮代幣抽空，否則將無法進行攻擊。Balancer：通過收取費用來管理自己的資產在傳統金融里，用戶需要向第三方的管理機構支付管理費用，從而平衡自己的資產，保障資產價值。但Balancer的出現打破了這一情況，資產擁有者可以通過收取費用來保障自己的資產價值。Balancer允許用戶建立自己的資金池，將自己的不同資產放入池中，當不同資產的市場價格產生變化時，形成的差價會誘使套利者在資金池中進行兌換，從而使得資金池中的各種代幣含量達到一種平衡。套利者通過套利行為獲得利益，而資金擁有者也因此平衡了資產價值。假設一個資金池中有DAI和WBTC兩種代幣，當DAI在外部升值時，DAI兌換WBTC的比例就會減少，這會誘使套利者在此資金池將手中的WBTC兌換成DAI，直到資金池兌換比例和外部一樣為止，這使得資金池內的DAI持有量上升，總體價值下降。當DAI在外部貶值時，又會誘使套利者將手中的DAI兌換成WBTC，因為早先持有大量的DAI，合算起來，總體價值再次回升。經過套利者的持續操作，資金池內總是保持著一種平衡。Balancer的這種資金池模型并沒有太大問題，但當遇到如通縮貨幣或者Compound這種特殊的代幣時，就會產生問題。Balancer資金池的核心是變動的兌換比例，正常情況下，這種比例會隨不同代幣的流入流出而變化，使得池內金額達到一種平衡，但遇到通縮貨幣或者Compound這類特殊貨幣時，流入流出的數據就與用于計算比例的數據產生誤差，這種誤差使得攻擊者可以進行攻擊并獲利。如何看待DeFi

成都鏈安CEO楊霞：DeFi項目方應重視合約安全問題:據官方消息，在由OKEx主辦的“后疫情時代：DeFi的機遇與挑戰”社群活動上，成都鏈安創始人兼CEO楊霞談到最近dForce攻擊事件，她表示，DeFi項目正在快速發展壯大，據我們統計截止2020年，鎖定在以太坊DeFi應用中資產已達到10億美元。DeFi項目火爆主要來源它的高收益。DeFi又被稱為“去中心化金融”，開放式金融基礎，則是高達8%-10%收益率必然會伴隨巨大風險。各方DeFi團隊開發自己合約產品也是自由發揮；但并沒有一個統一的、標準的安全方案去遵守，或者說是必須通過嚴格安全審計，這就導致各種合約漏洞與相關安全問題層出不窮，此次事件項目方就應該進行重入防護：比如使用OpenZeppelin的ReentrancyGuard，另一方面先修改本合約狀態變量，再進行外部調用。任何Defi項目方在開發合約時應重視合約安全問題，以應對各種突發情況和各種非正常使用合約情況，從而避免造成損失；同時建議做好相關安全審計工作，借助專業的區塊鏈安全公司的力量，避免潛在的安全隱患。[2020/4/30]

從上面的兩個項目不難看出，DeFi并不是簡單的將現實世界的金融體系搬到鏈上就可以的。因為底層的不同，造就了DeFi能夠做到現實金融體系無法做到的很多事情，比如0抵押借貸、跨國匯款等非常有前景的功能。但隨之而來的還有很大的風險和問題，比如如何與現實世界互通、如何得到政府的認可以及如何解決安全問題。“給我一個支點，我可以撬動地球”。對比于傳統金融，DeFi的底層靠的是智能合約，本質上是程序，程序擁有傳統金融不可比擬的高效性和便捷性，但也存在傳統金融無需考慮的代碼漏洞問題。如果黑客在智能合約中找到了這樣一個“支點”，便可以輕易撬動上千萬的資產。所以成都鏈安建議各位讀者，理性對待DeFi，選擇安全且有發展前景的項目進行理性投資，在進行投資前，做好調研工作，對未公開智能合約和審計報告的項目，要保持警惕。

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