INK:LINK做空暗戰：撰寫60頁報告，下注2000萬，幕后玩家疑是合作伙伴_AI Link Finance

編者按：本文來自深潮TechFlow，作者：宋小丸，Odaily星球日報經授權轉載。“Chainlink就是一場騙局，LINK的內在價值只有0.07美元，會大跌99%……”當明星加密貨幣LINK一度坐上市值第六名的位置，一份長達60頁的做空報告橫空出世，將Chainlink及其代幣描述成一場徹頭徹尾的騙局。憤怒的Chainlink社區合力尋找匿名的做空者，最后驚訝地發現幕后黑手疑似不久前與Chainlink達成合作的借貸平臺Nexo，疑云浮現，剛“結拜”的兩“兄弟”為何反目成仇？做空Chainlink

沒人能忽視LINK的崛起。最近一周，LINK大漲29%，一度超越萊特幣，躋身市值第六名。LINK瘋漲之際，做空機構也開始伺機而動。7月16日，資產管理公司ZeusCapital發布了長達60頁的Chainlink做空報告，報告顯示，LINK的內在價值為0.07美元，相比當前價格，虛高99%，因此，目前他們正建立LINK的空頭頭寸。

在對Chainlink進行了深入的研究之后，ZeusCapital確定了一個非常堅定的信念，即Chainlink該公司、其產品以及LINK代幣幾乎是一個徹頭徹尾的騙局。以下是做空報告的關鍵結論：有大量證據表明，LINK的市場操縱具有經典的“哄抬和拋售”技術的特點，例如利用內幕消息進行交易、毫無根據地宣稱取得了進展、虛假交易、虛假的合作公告，以及其他任何向無辜投資者出售代幣前抬高價格的伎倆。Chainlink背后的兩位創始人，不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構(OTC)，給價格大跌留下隱患。LINK會被美國證券交易委員會(SEC)認定為是一種證券，從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險。代幣經濟學模型被打破，節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突。官方預留了3.5億枚代幣作為節點獎勵，預言機市場的繁榮依賴于補貼，一條數據請求的真實收益是0.05-0.1美元，但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link不等，并且缺乏通縮機制。Chainlink提供的服務非常昂貴，企業采用其預言機的解決方案沒有經濟意義。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是內部開發的替代方案，它們最終會使Chainlink的使用過時。節點有可能存在中心化、不透明的問題。報告稱，前16個節點(約占總數的20%)運行著網絡中幾乎所有的工作。此外，SmartContract和LinkPool完全控制節點運行。做空報告諸多疑點

Linux基金會的金融服務部門將擴展包括區塊鏈的新興技術領域:金色財經報道，Linux基金會的金融服務部門Fintech Open Source Foundation (FINOS) 將在摩根大通的FINOS開放日上宣布其努力通過Zenith特別興趣小組(SIG)的成立來引領新興技術的發展，SIG將由摩根士丹利執行董事Peter Smulovics擔任聯合主席，以促進金融服務行業對革命性和變革性技術的探索和采用。

FINOS執行董事兼歐洲Linux基金會總經理Gabriele Columbro表示，人工智能、區塊鏈和量子等新興技術正在徹底改變金融服務行業，與其他行業一樣，在很大程度上重新定義了這個行業的本質。不幸的是，雖然金融服務對這些技術的投資往往歸于創新部門，但很少投入生產。這就是為什么我對Zenith的巨大潛力感到興奮，它不僅要為FINOS成員提供共享研發的途徑，還要為其試點提供一條非常可行的途徑，以通過開源達到臨界采用率。[2023/6/18 21:44:15]

但是，這樣一份做空報告同樣存在諸多疑點。根據深潮TechFlow的調查，Zeus-Capital官網https://zeus-capital.com/創建于2019年12月，距今只有不到8個月的時間，并非老牌投資機構，并且其Twitter帳戶因違反平臺的使用條款而被暫停使用。其次，Zeus-Capital官網并沒有透露任何人員，其報告也沒有提供作者，甚至沒有提供引文或參考鏈接，撥打官網上的位于倫敦的電話，也無法打通，完全匿名一定程度上削弱了做空報告的公信力。做空報告一發布，站隊與激辯掀起一陣陣口水仗。在推特擁有20萬粉絲的意見領袖，JPMorganChase前副總裁ToneVays認可該報告的的結論，并表示“Chainlink就是一場騙局，請Chainlink起訴我”。DeFi借貸協議Aave高管marczeller在推特表示，他看到第三頁就讀不下去了，并為Chainlink鳴不平。“在黑色星期四中，Chainlink是整個行業的表現最佳的預言機，我們對在Chainlink服務上花費的每一美元都很滿意。”他表示。除了爭辯Chainlink是否是騙局，大家更好奇一件事，ZeusCapital是何方神圣？是躲在背后指揮著這一切？誰在做空Chainlink

KuCoin使用Chainlink Price Feeds為OTC交易提供數據參考:12月14日，KuCoin宣布將使用Chainlink Price Feeds作為基準來幫助設置浮動匯率。用戶可以將買/賣訂單連接到這些訂單或為其訂單指定一定百分比的匯率，讓用戶可以獲得更多保證并提高匯率來源的透明度。（invezz）[2021/12/14 7:39:19]

憤怒的Chainlink社區成員開始了一場獵殺行動，搜捕做空報告背后的匿名者。蛛絲馬跡，逐漸浮出水面。一些投資者表示他們在郵箱中收到了這份做空報告，并且這些投資者都有一個共同的特征，他們有注冊Nexo，號稱是全球最大的數字貨幣合規借貸平臺，甚至有人表示收到做空報告的郵箱只注冊了Nexo。

既然線索指向Nexo，社區中的技術人員便開始試圖利用技術分析手段尋找Nexo與ZeusCapital的關聯，更多證據被發現。首先，通過Nexo的網頁源代碼，他們發現Nexo使用Typeform作為表格管理工具；再打開ZeusCapital的官網，同樣在源代碼中發現了使用Typeform的身影。

MakerDAO新增LINK-ETH以及UNI-ETH LP Token作為Dai抵押品:MakerDAO宣布通過執行投票，新增Uniswap LINK-ETH以及UNI-ETH LP Token作為Dai抵押品。[2021/2/16 19:53:11]

再點擊Typeform鏈接，發現該鏈接指向nexofinance.typeform.com，也就是說ZeusCapital官網和Nexo官網使用同一套系統。

除了證明官網之間關系，Chainlink社區成員也通過技術手段找到了做空報告背后的撰寫人。同樣通過分析做空報告地址的源代碼，他們發現撰寫做空報告使用的電腦名為“Simeon”。

KIRA Network：Axia8 Ventures創始人Wayne Lin成為新顧問:KIRA Network發推表示，Axia8 Ventures創始人Wayne Lin成為其新顧問。據悉，Wayne在美國和大中華地區有10年以上的學習和創業經驗，也是InjectiveLabs的顧問。[2020/11/9 12:06:39]

Simeon是誰？這個名字，可能代表了Nexo的研究負責人SimeonRusannov。

此外，更多的線索開始出現，大家發現做空報告發布前，Nexo在Aave平臺中借出了35萬個LINK，約合1947萬元，可能代表其開始建立空頭倉位。

以上種種證據指向Nexo，這個號稱是全世界最大的加密貨幣中心化借貸平臺。Nexo是由歐洲知名金融科技集團Credissimo于2018年推出，已經為200多個國家/地區的80萬以上客戶結算了超過30億美元的貸款。更諷刺的是，7月初，Chainlink剛宣布與Nexo達成合作。一名社區成員成員如此評論道，“這就像一對新婚夫婦，表面恩愛和睦，但是一方卻想殺死另一方以獲得巨額的保險金賠償。”

以太坊混幣平臺Tornado.cash集成Chainlink以太坊Gas價格預言機:以太坊混幣平臺Tornado.cash已在主網集成Chainlink提供的以太坊Gas價格預言機，如果Tornado.cash無法獲得鏈下Gas費用數據，其前端頁面將會調用Chainlink的Gas價格預言機，為用戶提交交易時的Gas費用預測提供數據支持。

目前該預言機已集成了四個鏈下的Gas價格來源，分別是EthGasStation、Gas Oracle、Etherchain和POA的GasPrice，Chainlink會將這些數據持續提交到以太坊鏈上，其他應用即可參考調用。[2020/6/6]

憤怒的Chainlink社區成員則繼續向Nexo討要一個說法，并開始組織律師向保加利亞金融局舉報Nexo。假如做空肇事者真是Nexo，那為何Nexo要自導自演這樣一個“碟中諜”戲碼呢？“Nexo想學渾水先建立空頭倉位，再匿名發布做空報道從中賺一筆，只不過搞砸了，賺了錢卻被逮住了小辮子“，投資者張雷如此表示。對于以上指控，Nexo官方清一色回復道：“目前，Nexo不能評論該謠言或猜測。我們為與Chainlink建立了牢固的合作伙伴關系而感到自豪，并將繼續努力促進我們的合作。“另一邊，Nexo并未承認他們與做空報告有關，并將矛頭指向了加密貨幣新聞網站Cryptobuzz，稱其為背后的始作俑者，隨后Cryptobuzz予以否認。

無論Nexo態度如何，這份做空策略已經略有奏效。7月16日，LINK代幣連續三日下跌，目前較三日最高點下跌10%。而這些數字都是表面的變化，背后透露的或許是DeFi和CeFi之間的戰爭。DeFi與CeFi的戰爭

分析師Mike則認為，這是DeFi與CeFi的戰爭，隨著DeFi市場的火熱，以“借貸”為主的去中心化金融已經對中心化借貸平臺造成了沖擊，Nexo有動機對DeFi產業鏈進行打擊，而Chainlink則是DeFi產業鏈上非常上重要的一環，DeFi最大的隱患在于“安全”，這正是Chainlink的專長。根據DeFiPulse數據顯示，7月19日，DeFi生態中鎖定的資產總價值創歷史新高，達27億美元，較年初增長3850%.相比去中心化借貸市場的繁榮，Nexo卻在3月12日加密貨幣崩盤期間宕機，處置不力，備受指責。根據協議，在清算任何質押物之前，客戶將至少收到三次通知，以補充質押物。“312”黑天鵝后，Nexo客戶紛紛質疑該公司利用大跌“竊取”客戶資金，因為Nexo未能遵守其承承諾，至少三次通知用戶，讓他們及時補充或者贖回資產。其次，在市場下跌最嚴重的時候，該平臺無法使用，使得眾多客戶只能被動清倉。Nexo在一封回復郵件中承認，手機短信和電子郵件服務出現了故障，并表示客戶不應依賴于抵押品資產狀況的通知，而應在市場下跌之前采取行動。更讓客戶憤怒的是，Nexo強迫用戶簽署荒謬的法律文件：客戶不準在社交媒體上發表對Nexo不利的言論，否則將向用戶處以50,000英鎊的罰款。諸如此類的野蠻條款或許正是用戶棄CeFi，投身DeFi的癥結所在。

或許正如Mike所言，這代表DeFi與CeFi的戰爭。盡管DeFi協議頻繁暴雷，淪為黑客取款機，整個體系尚顯脆弱，但是它至少朝著一個美好的理想前進：數據透明，讓金融更加開放與公平。而這，正是我們所期待的。

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