OTC:部啟動全國“斷卡行動”，對幣圈影響幾何？OTC或經歷殘酷洗牌_數字貨幣

“斷卡行動”正在全國舉行，這一名稱聽著非常嚇人，尤其是對身在幣圈的OTC商以及擔憂凍卡的普通加密貨幣行業人士，仿佛看見自己的銀行卡正在消失，但真相真的如此嗎？行業人士表示，短期來看OTC行業將遭受殘酷洗牌，但對加密貨幣行業長遠來看并非負面意義。據中國長安網消息，10月10日部副部長、部際聯席會議召集人杜航偉出席國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議，表示非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。要切實增強開展“斷卡”行動的使命感責任感緊迫感，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。會議要求，集中抓獲一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，整治一大批“兩卡”違法犯罪猖獗的重點地區，懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，全力斬斷非法開辦販賣“兩卡”產業鏈，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。會議要求要按照“誰開卡、誰負責”的原則建立機制，完善工作舉措，健全技術手段，強化約談問責，全力切斷非法開辦“兩卡”通道。要強化信用懲戒，對機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。參與會議的還有工業和信息化部、中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院。據悉，今年以來，全國共破獲電信網絡詐騙案件15.5萬起，抓獲嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%，成功止付凍結涉案資金1000余億元。吳說區塊鏈此前曾獨家披露，多名OTC商因為登上“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非柜”，疑似與這一斷卡行動有關。在加密貨幣的OTC交易中，由于收到黑錢或涉及加密貨幣遭到凍卡，更換銀行卡甚至買賣銀行卡的行為常常出現。一些從事人民幣OTC的商家，會要求員工使用個人的銀行卡來進行交易。當然，更嚴重的是涉及電信詐騙。9月初，陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元，發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后，通過該OTC商換成數字貨幣，進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕。12日晚火幣上USDT買價已經高于賣價，顯示出金壓力。參考：獨家：主流平臺大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案”、獨家：多名OTC商進入央行懲戒名單銀行風控力度加大不過，一周前火遍全國的“外貿賬戶凍結”一文，有以偏概全的嫌疑，將少數地方行為作為凍卡的核心原因。但事實上此次全國頂層規劃的打擊電信犯罪行為，才是大量涉嫌賬戶遭到凍結的原因，尤其是一些歷史行為也遭到追責，所以出現大范圍凍卡，例如此前的東莞事件。對于加密貨幣行業來說，由于比特幣等加密貨幣天生的匿名性，成為一些灰黑產業的洗錢交易通道。電信詐騙、黃賭利用加密貨幣洗錢有日漸高發趨勢。但對于普通正常投資的用戶來說，國家加大力度整治電信詐騙，可以在外部減少黑錢流入，一定程度避免普通用戶誤傷。行業人士也建議與希望：第一，監管層的打擊要持續性和制度化，否則嚴打之后電信詐騙與黑錢還會死灰復燃；第二，如會議要求“誰開卡、誰負責”，銀行側應建立更好的風控機制避免黑錢流入；第三，比特幣交易、投資并不違法，銀行側與監管層應避免嚴打擴大化，誤傷普通投資者。加密貨幣行業律師夏巍對吳說區塊鏈表達了類似的觀點，他認為運動型執法不可持續，監管層需要在立法層面做好后續工作，長遠來看對加密貨幣行業有正面意義。但對OTC行業而言，短期內會經歷殘酷洗牌，活下來的團隊會在市場中獲得更多的利益。

部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日，烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章，文章稱，當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展，一些不法分子利用群眾投資理財的心理，打著“區塊鏈”高科技旗號，通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙，侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要相信“天上掉餡餅”謊言，提高自身風險意識，切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣，無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼，那筆錢就再也不屬于你了。（部網安局）[2020/8/13]

部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案:7月30日消息，近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。（部官網）[2020/7/30]

部經偵局：警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子項目:據中國廣播網報道，昨日部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，2017年，全國機關共立案偵辦非法集資案件8600余起，發案數呈現高位運行態勢。機關提醒廣大群眾，如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目，務必警惕。[2018/4/24]

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