加密貨幣:美國司法部長發布加密貨幣執法框架_BAR

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：BENJAMINPIRUS，Odaily星球日報經授權轉載。美國司法部長WilliamBarr發布了加密貨幣市場的官方指導方針。根據美國司法部10月8日的一份聲明，美國網絡數字特別工作組制定了這些指導方針，官方將其稱為《加密貨幣：執行框架》。聲明中解釋：這個框架全面概述了與加密貨幣的日益流行和使用相關的新威脅和執法挑戰；詳細介紹了美國司法部與美國政府及全球范圍內的監管和執法伙伴建立的重要關系；并概述了司法部的應對策略。此前，美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)對加密衍生品交易所BitMEX展開了調查，稱其存在多項非法活動，之后制定了新的指導方針。Barr在聲明中表示：“加密貨幣是一種可以從根本上改變人類互動以及社會組織方式的技術。確保使用這項技術是安全的，并且不會危及我們的公共安全或國家安全，這對美國及其盟國至關重要。”這份聲明還傳達了其他當局的各種評論，指出了該技術的創新潛力及其在不法交易中的用途。這份冗長的報告本身包括83頁關于加密貨幣的內容，包括其“合法用途”、“非法用途”、適用的監管機構以及未來的計劃。這份報告指出了加密領域中提到的類別，其中包括隱私資產。司法部特別列出Zcash、Monero和DASH的使用情況，來“表明可能的犯罪行為”。這份報告繼續聲稱，美國對與美國服務器進行加密貨幣交易的個人擁有管轄權。蓬勃發展的加密貨幣和區塊鏈行業是一個復雜的領域，這份報告還指出，拉高出貨之類的犯罪活動是一種來自證券市場的古老的非法策略，通過加密貨幣實現了現代化。在其列出的合法加密用例中，這個框架包括沒有第三方的商品和服務支付。報告解釋說：“加密貨幣的支持者認為，通過消除金融中介機構驗證和促進交易便利的需要，加密貨幣有可能將交易成本降至最低，并減少腐敗和欺詐行為。”隨后，他指出這一資產類別可以作為通貨膨脹的對沖工具。與報告中提到的用例相反，報告還詳細描述了它所稱為非法的活動，例如交易。我認為非法數字資產活動通常分為三個獨立的部分：資助非法物質、產品銷售或活動，洗錢和逃稅以及特定加密貨幣的黑客攻擊或欺詐。報告在其結論中呼吁美國和全球的其他管理機構和參與者進行合作。為了促進公共安全和保護國家安全，所有利益相關者，包括私營企業、監管機構、當選官員以及個人加密貨幣用戶，都需要采取措施，確保加密貨幣不被用作非法平臺。的確，加密貨幣要實現其真正的變革潛力，必須解決這些風險。

曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查:金色財經報道，市場消息，FTX破產團隊據悉將在紐約與聯邦檢察官會面，此外，FTX首席執行官John Ray本周參加了在曼哈頓舉行的會議。曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查。[2022/12/9 21:32:13]

美國司法部組建檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪:金色財經報道，美國司法部（DOJ）已經組建了一個檢察官網絡，以加強其在加密貨幣相關犯罪方面的工作。據官員們說，司法部已經從全國各地招募了150多名檢察官參與這項工作。這個新團隊被稱為數字資產協調人網絡。該網絡的目標是為美國律師事務所分配有關加密案件所帶來的困難技術和法律挑戰的主題專業知識，該網絡的成立緊隨拜登政府宣布與加密貨幣有關的法規框架之后。

司法部國家加密貨幣執法小組第一任主任Eun Young Choi表示，數字資產犯罪確實是多學科的。它們是跨境、復雜和具有挑戰性的調查，需要一定程度的能力。該網絡旨在就加密貨幣問題對其他司法官員進行培訓。這些官員包括在該部門的稅務、刑事、民事、國家安全和環境部門有經驗的人。[2022/9/16 7:02:08]

美國司法部報告：比特幣等加密貨幣對執法活動構成新挑戰:10月12日消息，美國司法部（DOJ）警告稱，比特幣以及相關加密貨幣的出現對美國國家安全構成越來越大的威脅。同時，司法部長William Barr領導的網絡及數字特別工作組則稱其為“即將到來的風暴的第一滴雨點”。網絡數字特別工作組在一份報告中表示，比特幣和加密貨幣對執法活動構成了新的挑戰。此前10月9日消息，美國司法部已公布加密貨幣執法框架。（福布斯）[2020/10/12]

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