BIT:因為無KYC，傳中國房地產高管用BitMEX/Bybit洗錢？_BITMIC

北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控，罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。閱讀起訴書得知，核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國用戶提供服務卻未經注冊批準，以及BitMEX一直強調自身的匿名性，無需進行KYC認證。起訴書還強調，BitMEX對受美國制裁的伊朗交易者提供服務，并且未對其實施反洗錢政策。BitMEX回應稱，堅決不同意相關指控，并將為之辯護，BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。BitMEX遭到起訴，讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉，知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料，某十強房企集團總裁幾十億身家，吃回扣是常事，并且善用區塊鏈技術，將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶，在期貨市場做對沖交易。總裁的親信作為操作人員，將這些幣分成兩份，轉入某個期貨交易所。然后進行對沖交易，一個賬戶開多，一個賬戶開空。帶杠桿，直到一個賬戶歸零時，將另一個賬戶平倉，這筆交易就被證明為盈利了。然后將幣存入Coinbase，并證明這些幣來自于上述交易所得，提現，交點稅，就可以拿去消費。在海外審查機構面前，只需證明賺錢的那個賬戶，是交易獲得的盈利，并在套現時繳稅即可。地產天機是房地產圈知名爆料自媒體，作者長期從事審計工作，獲得的這一信息非常詳細，似乎并非空穴來風。

動態 | 美國一名律師因為加密詐騙者洗錢4億美元而受審:據彭博社消息，美國律師Mark Scott因在一場大規模加密貨幣騙局中洗錢4億美元而受審，其動機是他曾在一條短信中陳述的一個目標:“50×50”，即50歲之前的5000萬美元。Mark Scott此前成立了一個虛假投資基金（在一名保加利亞女子Ruja Ignatova名下），用于處理來自OneCoin加密騙局中的非法資金。他周三在曼哈頓聯邦法院辯論稱，“只是為Ruja 洗錢”而被支付了5000萬美元。[2019/11/21]

聲音 | Peter Schiff：比特幣因為市場營銷炒作而成功:據bitcoinexchangeguide消息，Peter Schiff表示，數字資產的迅速崛起完全歸功于巧妙的營銷策略。作為一位眾所周知的加密貨幣反對者，他表示：“黃金是一種更好的存儲價值的產品。比特幣是一項重大的營銷成功。但要真正成功，需要創造足夠的FOMO，以吸引機構投資者加入。[2019/7/29]

文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因，自然是因為它們無需進行KYC認證，不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說，在2020年8月之前，用戶可以在BitMEX上匿名注冊交易，僅僅需要提供一個郵箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。因為受到監管壓力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用戶必須提供KYC，老用戶在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要KYC的交易所，它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國用戶提供服務。文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實，也受到了一些質疑。例如，你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱，這種做法過于復雜，直接混幣然后換成BTC，再進行OTC交易換成法幣，似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴，直接操作無法證明來源的合規性，于是有了上述對敲手法，才能方便“總裁”將資金轉移給海外的親屬子女等。此外，據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖，后續針對跨平臺賬戶對沖的風控也可能加強。BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用，預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢，與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是，不要漏掉封鎖任何一個來自美國的用戶。

因為測試網絡太無聊 TorGuard公司宣布在比特幣主網上接受閃電網絡支付:VPN網絡服務提供商TorGuard已經宣布將在比特幣主網上接受閃電網絡支付——雖然官方還沒有正式發布、投產這項技術。TorGuard公司在Twitter上宣布了此事，但值得一提的是，他們選擇閃電網絡的理由竟然是“測試網絡太無聊”。[2018/1/11]

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