BASE:星球前線｜Coinbase：近60%的客戶信息請求來自美國執法機構_BOScoin

本文來自Cryptopotato，作者：FelixMollenOdaily星球日報譯者|余順遂

10月17日，加密交易所Coinbase發布首份透明度報告，對于隱私倡導者和加密貨幣信徒來說，結果一點也不令人鼓舞。根據報告，在2020年1月1日-6月30日期間，Coinbase收到來自全球執法機構關于客戶賬戶信息的請求總共有1914個，其中1848個是刑事調查機構發出的傳票和互動，只有66個來自民事或行政機構。

Coinbase公布的報告并不令人意外

網易星球區塊鏈負責人：區塊鏈將是未來10年的大方向:2月21日消息，對于目前熱議的元宇宙、區塊鏈和數字藏品的關系，網易星球區塊鏈負責人顧費勇道出了自己的一些理解。他表示，區塊鏈技術是數字藏品的基礎底座，數字藏品是區塊鏈眾多合約中的一種；而數字藏品是用來做虛擬資產確權的，確權的價值就在于可以確定這個資產歸誰所有等問題，從而形成了元宇宙虛擬世界的經濟系統。那么這樣看的話，區塊鏈技術可以說是元宇宙的基石，為元宇宙經濟系統搭建的必需技術。元宇宙還處于概念階段，現在定義的元宇宙是否是未來的最終形態都不好說。但我認為這是個趨勢，當哪天虛擬世界的生活方式大于了物理世界，元宇宙也就到來了。[2022/2/21 10:06:34]

這些來自Coinbase的統計數據并不奇怪。Coinbase一直表示愿意與美國執法機構合作，與美國國土安全部簽訂了合同并且關系良好。Odaily星球日報注：據此前報道，記錄顯示，美國特勤局在5月與Coinbase簽訂為期四年的合同，以便使用CoinbaseAnalytics的區塊鏈分析軟件，合同有效期至2024年5月10日。Coinbase公布的數字遠遠超過Kraken在2019年收到的710個信息請求。Kraken交易所也設在美國，并且披露了有關當局提出請求的數據。今年，Kraken報告稱，當局對加密越來越感興趣，信息請求數量增加近50%。1月7日，Kraken發推稱，根據合規團隊發布的2019年透明度報告，雖然低于去年的66%，美國仍以61%的總請求占比居首位。其他地區增長迅速。趨勢明顯。即使在相對平淡的市場上，成本也在增加。

Borderless Capital完成了1000萬美元的星球基金:11月24日消息，致力于Algorand生態系統的邁阿密風險投資公司Borderless Capital今天宣布完成了PLANETS.Fund，這是一個1000萬美元的基金，專注于建立一個綠色數據經濟。該基金將投資于圍繞PlanetWatch的生態系統，這是世界上第一個建立在Algorand區塊鏈上的去中心化的室內外空氣質量監測網絡。參加PlanetWatch網絡的 \"PlanetWatchers\"或空氣質量傳感器主機因流傳空氣質量數據而得到PLANETS代幣的獎勵。PLANETS.Fund計劃將籌集到的資金用于在全球范圍內部署一個由數千個PlanetWatch空氣質量傳感器組成的全球網絡。該基金還將長期持有PLANETS代幣和股票。（PRNewswire）[2021/11/24 7:07:43]

而Coinbase團隊表示，只要遵循法律程序，他們向當局披露信息沒有問題。不過，他們也強調了顧客隱私也是其考慮因素。在任何利益沖突的情況下，他們都可以采取有利于客戶的行動。“作為一家有責任發現和防止其平臺上違禁活動的金融機構，我們尊重政府當局在追查濫用其他以及我們平臺的不良行為者方面的合法權益。然而，我們將毫不猶豫地在適當的情況下推回，即使這樣做不方便或者代價高昂。這就是為什么我們收到的每一個請求都是由經驗豐富的專家團隊按照既定程序進行處理，以確認請求的有效性，并縮小或反對過于寬泛的請求。”然而，重要的是需要考慮到，Coinbase和Kraken在2020年入選CryptoCompare的頂級加密貨幣交易所榜單前三。事實上，它們在美國注冊，擁有強大的反洗錢/KYC政策，并遵守美國法律，這是評估加密交易平臺安全性和可信度的重要方面。報告的另一個亮點是對追蹤犯罪世界的加密貨幣最感興趣的美國機構。根據Coinbase公布的數據，30.5%的請求來自FBI、其次是美國國土安全部，一些州或地方當局的占比為16.2%，美國緝局占比為9.3%。

動態 | 知識星球成員發現疑似盜取交易所USDT代幣的攻擊?為:慢霧區知識星球成員2345新科技研究院區塊鏈實驗室觀測到?起疑似盜取交易所USDT代幣的攻擊?為，攻擊者利?交易所對USDT交易轉賬的判斷邏輯缺陷，惡意構造虛假轉賬盜取交易所代幣。該實驗室已跟蹤?例疑似惡意攻擊者的錢包地址：16k5MgZHm2yxiKzrdeaY2vmn13xSSu5xg6，發現該攻擊者仍然在持續的構造虛假交易，推測該攻擊者很有可能已經從某些交易所?法獲利。隨著區塊掃描的深?更多的疑似惡意錢包地址被發現。

2345新科技研究院區塊鏈實驗室就此事對各交易所提出四點建議：一、?查 USDT 處理邏輯，?即安排功能下線修正并且排查歷史 USDT 交易記錄；二、引?專業代碼審計，提升代碼的健壯性；三、提升開發?員對于區塊鏈技術的基本認知，避免錯誤的認知導致錯誤的結果；四、提升交易所整體?險控制流程，對于疑似?險交易予以攔截。[2018/7/4]

經營國際業務成本較高

在經濟領域擁有直接權力的機構與Coinbase基本上沒有什么關系。美國證券交易委員會占比為2.6%，CFTC占比為0.6%，美國國稅局其他部門占比2.2%。除了美國，Coinbase還與許多政府合作。在1914個請求中，僅美國的機構就發送1113個請求，占比近60％。而其他國家對該領域興趣不大。排名第二的英國發送了441個請求，排名第三的德國發送了176個，其余國家與該交易所的互動數均低于50。

Coinbase報告表明，美國對最大限度地監管加密貨幣越來越感興趣：從試圖迫使加密服務提供商研究允許執法機構訪問私人公民數據的解決方案，到花錢聘請公司開發追蹤以隱私為中心的區塊鏈的方法，如Monero、Zcash。

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