USD:廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_bitkeep的usdt怎么轉賬出來

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

廣東監獄區塊鏈執法監督平臺正式上線:12月29日，廣東監獄區塊鏈執法監督平臺上線運行啟動儀式在試點單位肇慶監獄舉行。據了解，廣東監獄區塊鏈監獄執法監督平臺以自動抓取數據方式將監管改造、刑罰執行、醫療管理等9大業務應用系統中涉及權益保障、考核管理、減刑假釋等關鍵執法數據上鏈存證。上鏈的數據一旦被人為修改，平臺就會發出告警，既顯示修改后的數據，又留存了修改前的數據，實現了防篡改、可追溯的功能。（深圳特區報）[2021/12/30 8:13:17]

映客關聯企業于廣東成立新公司 經營范圍含區塊鏈技術相關軟件和服務:據企查查顯示，12月15日，廣東映客天下網絡信息有限公司成立，注冊資本8000萬元人民幣，法定代表人為桂宇思，經營范圍包含區塊鏈技術相關軟件和服務;動漫游戲開發;文化娛樂經紀人服務等。企查查股權穿透顯示，該公司由湖南映客互娛網絡信息有限公司全資持股。[2020/12/17 15:31:22]

聲音 | 廣東省法院院長：大力探索區塊鏈等高新技術在政法工作中的應用:據金羊網報道，5月14日，由廣東省委辦公廳、省委組織部、省委宣傳部、省委政法委、省教育廳、省司法廳和省法學會聯合舉辦的“百名法學家百場報告會”在廣州舉辦。中國人民大學法學院楊東教授演講表示，區塊鏈技術將改善政府監管模式、解決基層社會治理困境、實現“信息多跑路、群眾少跑腿”。廣東省法院院長龔稼立強調，要認真貫徹落實黨中央關于全面依法治國和建設網絡強國、數字中國、智能社會的戰略部署,加快政法信息化、智能化建設，大力探索區塊鏈等高新技術在政法工作中的應用。[2019/5/14]

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