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TOK:涉案77億!“Wotoken錢包”二審宣判_KEN

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資金盤排行

,作者:熊大。

10月27日,江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。wotoken特大錢包虛擬貨幣詐騙案也終塵埃落地。

裁判文書網

發展始末

2016年,高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司,該公司的主要業務是從事WOEX等虛擬數字貨幣交易所維護、代發行等工作。

2018年,王小影通過朋友陳波接觸了以區塊鏈數字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。

宿遷破獲數字貨幣投資騙局“數商中國”,涉案金額220萬元:今年10月初,宿遷接到市民報警,表示自己在“數商中國”平臺內被騙。宿遷調查發現,這個名叫“數商中國”的平臺自稱,只要在上面學習,就可以獲得數字積分,拿到0.25積分并通過考試,就可提現7.5萬元人民幣。平臺宣稱國家為大力發展數字經濟、數字貨幣,專門開發建設了“數商中國”的平臺,只要參與者按照要求要下載他們的應用程序(APP)后進行實名認證,并且每日在平臺內進行簽到,學習之后通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作,先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人,成功追回部分贓款。10月底,馬某、劉某等7名頭目相繼落網。經過審訊,該平臺涉案金額220萬元,目前已被封鎖。[2020/11/4 11:39:17]

一個月后,王小影、李奇兵、柳良亭三人發現plustoken傳銷平臺技術不成熟,經常有會員在平臺丟幣而離開,但掌握了網絡傳銷的犯罪方法,為獲取非法利益,預謀與功能相似的APP平臺進行合作,從事網絡傳銷犯罪活動。

Upbit涉案地址4100枚ETH進入最新洗錢程序:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,北京時間5月6日凌晨,Upbit一涉事地址在進行100枚ETH的測試性轉賬后,兩次轉出2000ETH,即共計4100ETH進入最新洗錢流程,這些ETH經過簡單轉賬后匯集在0x8bbf84開頭地址開始具有場外交易特征的相對小額派發。值得注意的是,截止中午1點,部分小額ETH通過同一充幣地址經過22次交易流入某交易所,總額達1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大額進入洗錢過程還在中國春節期間,距今已經超過100天。[2020/5/6]

2018年8月份左右,李奇兵找到高玉東,并將王小影及柳良亭介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺,虛構“阿波羅”機器人,通過在全球數字貨幣交易所進行套利交易,承諾給付投資者靜態收益和動態收益,騙取會員錢物。

動態 | 日本捕獲一虛擬貨幣詐騙案嫌疑人,涉案金額達3億日元:據東京新聞消息,日本宮城縣今日逮捕了嫌疑人白鳥英樹,該嫌疑人涉嫌在全國范圍內以虛擬貨幣交易為誘餌騙取現金。警察稱,2018年7月至2019年12月,全國約有30人以同樣的手法遭受了共計3億日元左右的損失。[2020/2/9]

隨即,高玉東利用公司技術,聘請技術人員,開發名WoToken平臺。WoToken平臺運行后,高玉東主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、操縱平臺WOR幣投放等工作;高玉東妻子田某某協助負責WoToken平臺數字貨幣保管、兌換數字貨幣、員工工資發放等工作;李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。

動態 | 特大非法控制計算機“挖礦”案告破:涉案金額過億:據央視報道,最近,湖南衡陽市機關對外發布了一起特大非法控制計算機“挖礦”的案件。據初步統計,涉案金額過億。2019年7月8日早上,主犯張某在深圳落網,同時還有3人落網。經審訊掌握,2016年底,張某發現虛擬貨幣市場非常火爆,加之自己又是計算機專業畢業,在與股東達成“挖礦”共識后,便與團隊研發了“挖礦”程序。通過不斷推薦“挖礦”業務,并以發放傭金為“誘餌”,張某的網絡公司瘋狂擴張。截至案發,張某的公司非法獲利上億。目前,該案的18名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在進一步審理中。[2019/9/2]

WoToken平臺會員收益主要是靜態收益和動態收益、社區收益模式,其中動態收益模式就是要求會員發展下線,以下線投入的資金來支付上線會員的收益,社區收益就是會員發展下線達到系統規定的數量和金額后,在靜態收益和動態收益外,額外再獲取收益。

多名被告人供述以及證人證實,這些靜態收益、動態收益和社區收益均是來源于下線會員投資的本金,目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力,也沒有合法收入,就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的,正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣,WoToken平臺根本沒有這個功能。

至2019年10月8日期間,WoToken平臺共注冊會員高達715249名,吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數字貨幣在案發當日價值77億余元。

高玉東、田某某在管理WoToken平臺數字貨幣期間,提幣變現約人民幣1617萬元、美金158萬元;李奇兵提幣變現約合人民幣2338.9萬元;王小影提幣變現236萬元,另用提幣變現的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產2套,保時捷轎車1輛。

掩飾、隱瞞犯罪所得:2019年10月30日下午,李某明知李奇兵兩部手機內,有通過犯罪所得的數字貨幣ETH,仍幫助李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。

窩藏:自2019年10月8日起,被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺,從事組織、領導傳銷犯罪活動,明知機關正在對WoToken平臺相關人員進行抓捕,仍為王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。

宣判

濱海縣人民法院認為,高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪,且情節嚴重;李某明知李奇兵持有的數字貨幣系犯罪所得,仍幫助轉移和隱藏,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節嚴重;唐某某明知王小影是犯罪的人,仍為其提供住處所,其行為已構成窩藏罪。

為嚴申國法,打擊犯罪,保護社會主義市場經濟秩序不受非法侵犯,依據相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處高玉東有期徒刑8年6個月,并處罰金200萬元;判處李奇兵、王小影有期徒刑7年,并處罰金150萬元;判處田某某有期徒刑2年6個月,并處罰金100萬元。

同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑,并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息,以及違法所得予以沒收,上繳國庫。

一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。二審法院受理后,依法組成合議庭,經閱卷,訊問上訴人,聽取辯護人意見,認為本案事實清楚,原審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,決定不開庭審理。10月19日,二審法院依照相關法律的規定,駁回各上訴人的上訴,維持原判。

”Wotoken“錢包案案件,希望能給投資者一些警示,所謂的“搬磚套利”的模式其實在幣圈根本無法獲得這么高的收益,不過是一些人利用“搬磚套利”的幌子進行詐騙而已。還有就是盤子只要出現升級什么2.0了,什么利好政策,本都沒回讓你入金的時候,一定要警惕,因為那可能就是操盤手最后一圈準備跑路。

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