比特幣:被美國沒收的“28億美元”比特幣都去哪了？_BIT

11月4日，比特幣價格突破1.5萬美元之際，一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移，價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客，而是美國司法部，這些比特幣現已被沒收。美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計，自比特幣誕生以來，美國是世界上擁有比特幣最多的國家，其中包含大量被查收的比特幣。那么，美國這些年到底繳獲了多少比特幣？這些比特幣從何而來？美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的？被沒收的加密貨幣又是被如何處置的？10億美元比特幣來自最大暗網

據報道稱，這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包，自2015年4月以來，未進行過任何轉移，直到此次被沒收。美國政府聲明稱，當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣，這些資金與暗網“絲綢之路”有關。11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布，美國已提起民事訴訟，將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。

超過10家被美國SEC制裁的加密公司獲得COVID-19救助資金:美國小企業管理局公開提供的數據顯示，超過10家因欺詐和提供非注冊證券而受到美國SEC制裁的區塊鏈公司獲得了美國薪酬保護計劃（PPP）的COVID-19援助。（Decrypt）[2020/8/3]

“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站，利用比特幣的匿名性來支付，進行和其他非法商品交易，這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉，其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑，此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢？一方面，是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動；另一方面，會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示，它們收到了美國司法部的通知，負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱，已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出，交給美國司法部當局。Tokenview在11月4日監測到，這些比特幣由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分兩次轉移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者為黑客地址，后者地址由美國政府控制。此外，美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初，美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析，他們跟蹤了54筆交易，發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后，2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣，剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中，直到此次被沒收。不過沒收這些比特幣還只是暫時的，美國需要向法官提交一些案件證明，才能完全控制這些比特幣。美國到底繳獲了多少比特幣？

動態 | BitClub礦池三名嫌疑人因涉嫌詐騙被美國當局逮捕:金色財經報道，美國當局周二逮捕了三名與BitClub網絡相關的人士，他們據稱通過礦池龐氏騙局成功騙取了投資者高達7.22億美元的資金。三人分別為Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他們被指控串謀實施電匯欺詐以及串謀通過參與礦池BitClub提供未注冊的證券。另外兩名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]

美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家，因為其在近年來沒收了大量比特幣，價值超20億。在美國，可以沒收加密貨幣資產的機構有很多，包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。美國司法部官方網站——Forfeiture.gov，通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。

動態 | XRP或被美國SEC視為證券:據coincryptorama消息，根據The Block創始人兼首席執行官Mike Dudas的說法，XRP通過了Howey所有類別的測試，這可能意味著美國證券委員會（SEC）將其視為證券。[2018/11/25]

資產沒收公告來源：Forfeiture.gov清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價，美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計，結果顯示，2020年9月-11月，美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣，按照當前比特幣價格15700美元計算，這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外，還有一些其它加密貨幣，如ETC、ADA、LINK等等。

動態 | 墨西哥男子涉嫌利用比特幣洗錢而被美國抓捕:根據the register報道，一名來自墨西哥的21歲男子Jacob因經營未經許可的比特幣交易平臺，在美國面臨超過24項洗錢指控。據悉他利用該平臺轉移了近100萬美元的資金。他居住在墨西哥，在上周入境美國時被捕。檢方表示，Jacob在將現金轉換成比特幣的交易中充當了的中間人，并在這一過程中收取5%的傭金，這一行為并非違法行為但需要有詳細的記錄和報告要求（報告可疑交易）才能進行。因為他并未取得注冊與記錄，他可能將面臨最高五年的監禁。[2018/8/21]

截圖來源：國稅局的資產沒收公告另外，此前，2019年12月，比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查，結果顯示，美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著，自比特幣誕生以來，美國共沒收了超18萬枚比特幣，成為了世界上擁有比特幣最多的國家。其中，美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署：2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。沒收的比特幣如何處置？

BitFunder交易所創始人被美國政府逮捕 有近20年的阻礙司法罪:BitFunder的創始人于北美時間21日被捕，交由美國司法部檢察官辦公室。Jon Montroll因未經授權許可展開交易所活動被判有罪。另，他對投資者進行過多次欺詐，更加引起SEC關注的是，13年11月Montroll提交了證詞，聲稱BitFunder的余額約為6,700 BTC。司法部援引說，同期的數字證據，包括聊天記錄和交易數據均證明有造假，在當時做余額聲明時，實際持有的比特幣低于所聲稱的數字。

除在證券交易所方面的問題外，Montroll還因一起刑事案件有關，據紐約州檢察官辦公室說法補充，“他被指控犯有兩項偽證罪和一項妨礙司法罪”，而根據現行法律，只要有過一次偽證，罪犯可能面臨最多5年的罰期，另外將有20年的妨礙司法罪。[2018/2/22]

那么，美國政府沒收的這些加密資產，是直接上交國庫嗎？當然不是。被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售，共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部，它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。根據報道，此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址，但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC，現只擁有20.399枚BTC；另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC，拍賣后只剩下0.76枚BTC。在拍賣時，由于比特幣數額巨大，為了防止對市場價格造成過大影響，法警局通常采取交錯拍賣的方式，一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊，才能參與。根據以往拍賣會數額不同，每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。根據JamesonLopp去年12月統計，美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣，通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元，而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算，這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間據此計算，美國政府白白損失了26億美元的收益啊！那么，這些比特幣都被誰拍走了呢？目前公開信息顯示，在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中，即2014年6月27日，近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中，暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理，按照如今比特幣15700美元的價格，又有誰會一舉拿下這些比特幣呢？假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場，或許對市場將產生一些微妙的影響。

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