元宇宙:肖颯：all in“元宇宙” 如何不被當作傳銷？_虛擬幣

“你朋友投了一萬……25號開大會，帶點人來……”近日，上觀新聞的記者實地探訪上海舉辦的一個“元宇宙沙龍”，聽到活動組織者在打電話中有前述語句，隱約涉嫌傳銷活動。

從颯姐團隊近期接到的問詢中，我們發現，打著元宇宙概念進行傳銷的活動已有端倪，相關新聞報道也證實了我們的判斷。對于傳銷活動，《刑法》第224之一規定了組織、領導傳銷活動罪。結合各地對于虛擬幣的態度進一步緊縮，為了讓真正all in元宇宙的創業公司和團隊能夠避坑，特撰寫這篇文章，做幾點提示，僅供老友參考。

一、該罪行為方式

根據《刑法》，組織、領導傳銷活動罪的客觀行為方式為：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的。

聲音 | 肖颯：以太坊、EOS若在國內建立節點 需在網信辦備案:在上周，國家網信辦《區塊鏈信息服務管理規定》正式實施后，記者發現不少海外公鏈、聯盟鏈以及運營團隊在中國，但基金會設在海外的公鏈項目對備案仍持觀望態度。中國銀行法學會理事肖颯稱，如果以太坊、EOS要建國內節點，或者讓國內開發者加入的話，也需要進行備案。若拒不備案，項目開發、項目運營、項目獲客、項目線上線下活動等等都會受到影響。[2019/2/22]

以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，是組織、領導傳銷活動罪的核心行為特征。為了將該罪與銷售商品中單純的“團隊計酬”進行區分，《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）規定，以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質上屬于“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”的傳銷活動，應當以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。

聲音 | 律師肖颯：STO在我國無“法律豁免”:據每日經濟新聞報道，北京市互聯網金融行業協會發布《關于防范以STO名義實施違法犯罪活動的風險提示》，律師肖颯指出，截止目前，由于各國國情和法律的不同，國際上對STO的監管態度不一，其中美國是“對STO謹慎包容，允許申請”，而我國是明確禁止。由于對于“證券”這個詞匯的理解和定義不同，中美兩國在對STO的態度大相徑庭.....美國法律里的證券是相對寬泛，既然STO發出的通證是一種廣義上的證券，總要給個監管的說法。同時，證券在我國《公司法》和《證券法》項下的解釋是“嚴格”的（并非所有對資產的等額分份都能被視為一種證券），而且我國具有一個典型的罪名：刑法第179條擅自發行股票、證券罪，這就說明我們的法律結構和管理方式不同。因為我國市場主體不經有關部門批準，不可自行發行證券，也沒有給予“法律豁免”。所以，在中國境內從事ICO或變相ICO都是違法行為，STO也不例外。[2018/12/4]

二、該罪主體范圍

聲音 | 肖颯：類“賭場”的幣圈游戲涉嫌開設賭場罪:據新浪科技消息，肖颯律師發文指出，類“賭場”的幣圈游戲如果直接搬到我國進行操作，已經涉嫌刑法303條第二款開設賭場罪，可能會判處三年以下有期徒刑，情節嚴重的判處三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

組織、領導傳銷活動罪只處罰傳銷活動的組織者、領導者，參加者并不在該罪的處罰范圍之內。至于組織者、領導者，指的是在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

《意見》中進一步列舉了組織、領導者的范圍，具體包括：（一）在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；（二）在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；（三）在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；（四）曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

聲音 | 肖颯：海外監管機構將逐步回歸嚴格管理的軌道:中國銀行法學研究會理事、律師肖颯今日發文稱，隨著海外監管機構與交易所、項目方打交道越來越多，尋求金融消費者與金融創新的平衡，監管機構態度起了變化，目測未來將逐步回歸嚴格管理的軌道。外部監管趨嚴，有些華人偽“出口”的ICO項目勢必回流。一定要小心“組織領導傳銷罪”的風險，不要直接或間接授意一些組織或社區參與幣的銷售活動。[2018/9/5]

值得注意的是，以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

三、該罪的追訴標準

對于組織、領導傳銷活動罪的追訴標準，《關于機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》規定，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

《意見》進一步補充規定：組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發展的人數合并計算。組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數。

四、具體合規路徑

聚焦預防組織領導傳銷的法律風險，具體合規路徑如下：

原則上，不要設計三層以上的激勵模式。

有些創業公司，試圖在各地設立子公司來分散“金字塔結構”的法律風險，從實質解釋而言，在司法實踐中還是會“穿透”來看問題，因此建議從源頭上不要想歪招繞過監管，而是要爭取自清。

自覺與各類“幣”保持距離，尤其不能到海外ICO

關于虛擬幣的法律定性，雖然是特定的虛擬商品，但是從9.24到9.4國內政策法規對于虛擬幣的態度在收緊。正值各地對于虛擬幣涉嫌組織領導傳銷活動罪進行打擊之時，元宇宙概念的團隊切勿湊熱鬧，謹防誤傷。

切莫盯著銀發族的荷包

不搞線下酒會等會議營銷，不以啟蒙為由展開對中老年人的帶有“銷售目的”的推銷。

元宇宙內，避免出現非持牌機構的金融產品

也就是說，元宇宙團隊不要自創帶有強金融屬性的產品。雖然我們知道連鞋子都可以炒作，但鞋子畢竟有很強的實用價值，而虛擬商品（藏品）的實用價值與世俗觀念相抵牾。所以，盡量不要“有意無意”形成K線，也不要給C端個人用戶或小B用戶炒作的“幫助”。

積分可以有，但盡量不要與法幣掛鉤，尤其是不能由積分兌換成錢。積分兌換物品可以有，但不要超過五萬元價值的物品或權益。

寫在最后

元宇宙的興起，必將帶來一股風潮，我們處在歷史的漩渦里暫不能揣度其全貌。然而，我們在欣喜于新熱點興起的同時，要注意各國法律對于虛擬世界的規制并未放松。

正如幾十年前，互聯網不是法外之地，元宇宙必然也不是法外之地。想創業創新，我們支持，但必須謹防法律紅線。

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