AIN:解疑：開設賭場罪為何成中國幣圈高危？如何預防？_CheckerChain

摘要：今年中國部嚴打跨境賭博與電信詐騙，中國加密貨幣行業由于被犯罪分子用于出入金渠道，受到嚴厲打擊。落實到具體層面，第一是公鏈上存在的APP；第二是為線上賭場提供加密貨幣兌換與OTC服務。資深刑事律師指出，為線上賭博提供技術支持、資金渠道、廣告服務等，同樣可以涉罪；行業人士應避免僥幸心理，加強警惕與研究，避免被以共犯的形式或者下游犯罪牽涉其中。聲明：本文獨家授權“吳說區塊鏈”編輯轉載。近日，網傳開設賭場罪或成幣圈高危犯罪。主要緣由有二，公信寶創始人因開設賭場被判刑；另據傳，山西指控近期交易所的相關涉嫌罪名也與開設賭場罪有一定關聯。山西一事，不知真偽。先看公信寶創始人所犯開設賭場一事。根據裁判文書網公開信息，簡述下案件事實。主要是S公司開發了一款小程序，內含多款賭博游戲，可供用戶以虛擬幣為籌碼下注賭博。S公司隨后將該小程序在G公司開發的APP商城上線，G公司按充值的虛擬幣金額1%抽取手續費。被判刑的共3人，A是S公司股東、B是S公司副總、C是G公司實控人。

房地產經紀人或已接受與SBF相關的華盛頓特區房產的報價:金色財經報道，一個身份不明的買家可能很快就會擁有SBF在華盛頓特區國會山附近的一處房產。據Realtor上的一個最新帖子，華盛頓特區的這處房產被列為\"或有\"，表明處理該交易的一方已經接受了報價，但交易還沒有最終完成。據報道，這棟位于美國國會大廈附近的聯排別墅屬于Guarding Against Pandemics，這是一個由FTX前CEO的兄弟Gabriel Bankman-Fried成立的非營利組織。

此前1月報道，該房產據稱是由SBF挪用的FTX用戶資金購買的，已經從房地產列表中刪除。Realtor在發布時的列表顯示價格為300萬美元，而現有的照片并沒有表明房子有任何加密貨幣或區塊鏈設計。[2023/6/20 21:48:27]

Van ECK Associates Corp在去年四季度增持283,127股HIVE股票:金色財經報道，據美國證券交易委員會最近披露的13F文件顯示，Van ECK Associates Corp 在去年第四季度將其在比特幣礦企HIVE Blockchain Technologies Ltd.的股票持倉提高了49.3%，增持了283,127股，目前擁有價值1,235,000美元的HIVE Blockchain Technologies 股份，占比約為1.02%。其他對沖基金方面，State Street Corp 現在擁有 348,212 股HIVE公司股票，價值 1,309,000 美元；貝萊德公司擁有82,303股股票，價值310,000美元；UBS Group AG擁有17,829股股票，價值67,000美元。（defenseworld）[2023/5/15 15:02:39]

注：內容來自裁判文書網什么是開設賭場罪？刑法條文的表述很簡單——“開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金…………”基本等于沒說，或許是因為當初認為這四個字比較好理解，字面意思即可。早年的刑法只有“賭博罪”，涵蓋了3種情形，聚眾賭博or以賭博為業or開設賭場。后來理論實務界都認為開設賭場的危害遠大于另2種情形，修法時就單列了“開設賭場罪”。還在基礎刑期外，增加了一檔刑期，情節嚴重的，最高可判處10年有期徒刑。但關于“開設賭場”的定義，一直沒有明確意見，導致實踐中“賭博罪”和“開設賭場罪”界限不明晰，定罪時爭議不斷，當然這也給辯護留下了一定的空間。隨著網絡的興起，不少賭場也從線下轉戰線上。為打擊網絡賭博，2010年時，對網絡開設賭場行為有過明確的定義，基本都圍繞在“賭博網站及周邊”。主要包括4種情形：建立賭博網站并接受投注的；建立賭博網站并提供給他人組織賭博的；為賭博網站擔任代理并接受投注的；參與賭博網站利潤分成的。今年，部的打擊重點基本圍繞著2項：跨境賭博&電信網絡詐騙。

Uniswap社區新提案建議在BNB Chain上部署Uniswap V3:12月12日消息，0xPlasma Labs 在 Uniswap 社區發起新提案，建議在 BNB Chain 上部署 Uniswap V3。提案指出，BNB Chain 擁有龐大且不斷增長的用戶群，為 Uniswap v3 提供了一個潛在的新市場。目前該提案尚在社區討論階段。[2022/12/12 21:39:19]

注：圖片截自部官網根據最新的司法解釋和司法實踐，所謂的“網絡賭場”已經遠遠不限制在賭博網站，更是涵蓋了應用程序、甚至是微信群。相關行為方式也不僅僅是建立、開發、代理，購買、租用這一類行為也納入了“開設”的范疇。

預言機項目Chainlink公布Chainlink 2.0經濟學，將提高用戶費用:9月30日消息，預言機項目Chainlink在2022Smart Con大會上公布Chainlink 2.0經濟學，其中包括提升數據安全性和功能，同時降低預言機服務的運行成本；提高用戶向Chainlink服務供應商支付的費用，并使包括質押者在內的更多服務提供方參與到Chainlink生態中。[2022/9/30 6:03:57]

注：內容截自最高法官網此外，如果明知是賭博網站、賭博程序等，提供相關的服務或者幫助，也可能構成開設賭場罪。主要包括3類情形：提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、軟件開發、技術支持等服務；提供資金支付結算服務；提供投放廣告、發展會員等服務。簡單介紹完開設賭場罪，聊聊幣圈刑事風險。先明確大前提，所謂風險，即排除惡意觸法等完全的犯罪行為。幣圈經常出現一類現象，當一個罪名在短期內集中出現多次時，便認為是新型的口袋罪，略顯惶恐。其實并不是，幾乎沒有新設罪名，都是現成罪名，有些已經存在很多年了。高頻出現，可能有嚴打集中整治的原因，也可能是行業發展到一定程度的緣故。所謂的口袋罪，也未必，也可能是刑法適用的問題。實務中經常存在另一種情況，A和B的犯罪行為相同或者類似，但最終一個定C罪、一個定D罪。相同行為，不同罪名，看似差距較大，但實際都是根據相同的刑法理論和邏輯得出的結論而已。過程略復雜，就不多言了。總之，單純去研究某一特定罪名，意義未必很大，尤其是專業不扎實的情況下容易走偏。想起當年在檢察院，師傅說，犯罪手段層出不窮，刑法卻沒有新增過多罪名。為什么？因為刑事法律講究的是“穿透性”，即透過現象看本質，把握住核心關鍵點，再花哨復雜的犯罪手法都不會迷亂眼。好似幣圈業務發展日新月異，但底層邏輯萬變不離其宗，是一個道理。所謂幣圈高危刑事風險，核心并不是開設賭場罪或者某個特定罪名，更多的是避免以共犯的形式或者下游犯罪牽涉其中。怎么理解這一說法？兩層含義。第一，常識便知道是違法犯罪的行為，明知故犯，接受懲罰是遲早的事。無論是開設賭場、傳銷或是集資詐騙等，不需要過多的理解犯罪含義，以不知道是犯罪為由強辯更是無用功。第二，幣圈因眾所周知的一些原因，若為某些犯罪活動提供周邊服務和幫助的，也可能構成犯罪。這類“幫兇”或因屬于共同犯罪，和前述犯罪活動構成同一種罪名；也可能因為是下游犯罪，構成另一種罪名。因此，單從刑事合規的角度而言，與其研究海量的單個罪名，不妨從幣圈的特性、實際業務場景出發，分析哪類業務風險過高，更易成為違法犯罪的某一環節或手段行為，進而開展事前合規預防，隔離風險，效果或許更佳。參考：開設賭場罪成幣圈高危公信寶創始人判決披露回應稱受牽連

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