編者按:本文來自巴比特資訊,作者:JeffBenson,編譯:Libert,星球日報經授權發布。要點:美國財政部下屬金融犯罪執法網絡已發布了針對未托管加密貨幣錢包的擬議規則;這些規則將要求貨幣服務企業向FinCEN報告此類錢包的某些加密交易;FinCEN稱這些規則旨在打擊非法活動。美國財政部所屬機構金融犯罪執法網絡最近提議,要求銀行和貨幣服務企業記錄私人加密貨幣錢包的交易。數周來一直盛傳的流言塵埃落定。
美國FDIC否認將要求Signature Bank的買家剝離其加密業務的報道:金色財經報道,美國聯邦存款保險公司(FDIC)否認路透社關于其將要求Signature Bank的任何購買者剝離其加密業務的報道。
FDIC的一位發言人援引該機構的決議手冊表示,“在銀行的所有資產被出售和對銀行的所有索賠得到解決,以及收購者決定他們的投標條件之前,接管不會結束。”收購方將告訴聯邦存款保險公司“它愿意從破產銀行獲得哪些資產和負債”。
該發言人還提到了FDIC、貨幣監理署和美聯儲發表的兩份聯合聲明,其中指出銀行“既不禁止也不阻止”向任何賽道提供服務。據路透社報道,FDIC現在正尋求拍賣Signature和硅谷銀行,可能在本周末前完成。[2023/3/17 13:09:49]
圖片來源:shutterstock此前曾有消息稱,美國財政部正在制定影響加密錢包的法規。經過數周的猜測后,美國金融犯罪執法網絡近日發布了一項擬議的法規,要求銀行和貨幣服務企業記錄并驗證“向未托管的的加密錢包進行轉賬的客戶”信息,同時向執法部門提交相關報告。新規將于2021年1月4日前公開征求公眾意見。新規提議,“可兌換虛擬貨幣”和“法定貨幣數字資產”被歸類為“貨幣工具”,因此應遵守《銀行保密法》的相關規定。。根據這些規定,任何交易總額超過10000美元的交易都必須在24小時內向美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡報告,同時交易服務商必須核實客戶的身份;另外,許多交易都適用較低的3000美元的門檻。其次,了解你的客戶規則甚至適用于私人加密錢包。FinCEN表示,這種“有針對性地擴大BSA報告和記錄保存的義務”旨在阻止涉及加密貨幣的非法金融。公告寫道:“美國當局發現,惡意行為者越來越多地利用CVC為國際恐怖主義融資、武器擴散、逃避制裁和跨國洗錢提供便利,同時使用其買賣受管制物質、被盜和欺詐性身份證件和接入設備、假冒商品、惡意軟件和‘其他電腦黑客工具、槍支和有化學物質’”。該公告特別強調,有充分證據顯示,“匿名性加密貨幣”或門羅幣等隱私貨幣“與非法活動有著千絲萬縷的聯系”。此外,提議的規則已被公開征求意見,FinCEN明確表示這只是走個過場:“FinCEN認為此提案不適用通知和評論規則制定要求,因為其涉及美國的外交職能,而且“通知和評論規則制定的公開程序不可行、不必要或違反公共利益。”這些提議的改變并非完全出乎意料。上個月,加密貨幣交易所Coinbase的首席執行官布萊恩?阿姆斯特朗表示,其聽到了有關加密錢包法規即將出臺的傳言,并公開敦促財政部重新考慮:“鑒于這些障礙,從加密金融機構到自我托管錢包的交易可能會減少。這將有效地為美國的加密金融服務創建一個“圍墻花園”,將我們與世界其他地方發生的創新隔絕開來。”懷俄明州當選參議員辛西婭?拉米斯毫不隱瞞自己持有比特幣。在規則發布幾小時前,她在Twitter上發帖稱,在部長史蒂夫?努欽的領導下,美國財政部正在以錯誤的方式進行改革。“國會最適合權衡重要的競爭政策問題。現在通過的一項規則也有可能將BSA擴展到超出國會意圖的新類型交易。財政部的規定也可能在沒有公開評論的情況下被通過,正如《行政程序法》中經常被濫用的部分。透明度造就好的政策。就是這么簡單。讓陽光照進來吧,部長先生。”
美國FBI提醒民眾在疫情期間警惕加密詐騙活動:美國FBI今日發布公告稱,新冠病疫情爆發期間加密詐騙活動增多。有詐騙分子正在利用不斷增加的恐懼和不確定性騙取公眾資金,然后通過復雜的加密貨幣生態系統進行洗錢。各個年齡層的人(包括老年人)正在成為加密貨幣相關詐騙計劃的受害者。FBI列舉的加密詐騙手法包括敲詐勒索、“在家工作”騙局、“提供治療或設備”騙局、投資詐騙等。(FBI官網)[2020/4/14]
動態 | 美國FINRA已將公司報告加密活動的截至日期延長至2020年7月31日:美國金融業監管局(FINRA)悄然延長了相關公司報告其加密活動的截止日期。FINRA去年曾要求(原說法為“鼓勵”),如果有公司或相關個人/子公司“從事或打算從事與數字資產相關的活動”,對應實體應通知其監管協調員,涉及領域包括“非證券的數字資產”,即比特幣等加密貨幣。該通知的截止日期為今年7月31日,而FINRA上周晚些時候發布了一份跟進報告,將截止日期延長至2020年的同一天。 據此前消息,FINRA已發布新的第19-24號監管通知,金融公司需要報備的加密領域業務范圍包括: 1. 購買、銷售或執行數字資產或投資于數字資產的共享基金(pooled fund)中的交易; 2. 創建、管理與數字資產相關共享基金或為其提供咨詢服務; 3. 參與數字資產的初始或二次發行; 4. 創建或管理數字資產的二級交易平臺,或數字資產的托管或類似安排; 5. 使用分布式賬本技術或區塊鏈技術的任何其他用途; 6. 加密貨幣采礦業務。(CoinDesk)[2019/7/22]
編者按:本文來自加密谷Live,作者:LIESLEICHHOLZ,Odaily星球日報經授權轉載。BTC擊穿了之前的歷史高點,有史以來首次在23000美元上方找到支撐.
1900/1/1 0:00:00出品|FlipsidePANews今年年初,流通中的穩定幣總供應量約為50億美元。如今,這一數字已經超過250億美元,本文專注于將當前加密貨幣市場中USDT、USDC和DAI交易與2020年初進.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:Donnager,星球日報經授權發布。ConsenSys在剛剛發布的2020年回顧報告中,完整梳理了目前ConsenSys的6條業務線,以及2020.
1900/1/1 0:00:00要點總結有時候驚喜和意外來的沒有絲毫預告。其實一萬九千八百美元和兩萬美元沒有多大區別,但“$20,000”這個數字,對于從幾年前在這個行業中的投資者或者是投機者而言,在某種程度上更像是一個“心結.
1900/1/1 0:00:00北京時間12月16日21時30分,比特幣價格飆升至歷史新高,并突破20000美元,上漲勢頭強勁.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈捕手,作者:Henry,Odaily星球日報經授權轉載。近日,由鏈捕手主辦的捕手學堂第十七期邀請了優證鏈通聯合創始人/CTO王瑋就《2020年度總結—DeFi專場》進行了主題分.
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