編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:ANDREWTHURMAN,Odaily星球日報經授權轉載。最近發布的美國司法部對聯邦調查局關于暗網犯罪調查的審計報告得出結論,FBI處于混亂狀態,而重要的“加密貨幣支持戰略”可能是解決方案之一。根據周四公布的一份非機密審計報告,FBI目前的“暗網”調查工作也許具有諷刺意味的是受到了一些阻礙,這些阻礙包括“分散的”的行動、政策和培訓項目,以及導致“冗余”工作的情報劃分。值得注意的是,該審計報告發現有兩個獨立的虛擬貨幣團隊協助進行暗網調查,這兩個團隊都由司法部的資產沒收基金資助。此外,“成本上升和資產沒收基金的靜態資金導致這兩個虛擬貨幣團隊在資源優先上存在分歧”,許多人認為這兩個團隊的工作存在重疊。資產沒收基金通過沒收和出售財產和資產獲得部分資金,這些財產和資產與刑事調查有關。美國司法部提出了5項改善暗網調查和政策的建議,其中幾條建議側重于集中程序,以減少“模糊或重疊的調查工作”。其中包括一項建議,“制定時間表來從FBI其他部門獲得反饋,并完成FBI范圍內加密貨幣支持戰略的開發”,該報告指出,FBI即將制定這樣的時間表。美國司法部提出建議之際,由于新規定,FBI可能很快就會有更多的工作要做。美國財政部的金融犯罪執法網絡最近提出了新規則,要求交易所對交易金額超過3000美元的客戶進行KYC。
美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控:7月1日消息,美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控,指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出,Baller Ape Club NFT 系列在公開發售后進行了 Rug Pull,Le Anh Tuan 和其同謀共從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。加密貨幣投資平臺 Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)首席執行官和創始人 Michael Alan Stollery 被指控參與涉及 TBIS 首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃,該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約 2100 萬美元。加密貨幣投資平臺 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺詐方式從投資者那里籌集到約 1200 萬美元。[2022/7/1 1:43:40]
動態 | 美國司法部指控加密貨幣托管公司Volantis負責人欺詐客戶700多萬美元:據Finance Magnates 7月27日消息,美國司法部已指控加密貨幣托管公司Volantis的負責人Jon Barry Thompson欺詐多個客戶,其欺詐計劃涉及700多萬美元。[2019/7/27]
動態 | 美國司法部開展暗網打擊行動 查獲價值2000萬美元加密貨幣:據美國司法部6月26日發布的公告,美國司法部和其他多個政府機構合作開展了對暗網的打擊行動,查獲加密貨幣礦機、武器、、現金、金條以及價值2000萬美元的比特幣等其他加密貨幣。據悉,有超過35名暗網賣家被逮捕,調查仍在繼續。[2018/6/27]
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比特幣正以全新的姿態活躍在全球資本市場。今年11月以來,比特幣價格連創歷史新高,距2萬美金僅有一步之遙.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自IPFS原力區,作者:Tony,星球日報經授權發布。最近關于FIL+DeFi的概念比較火,我們來聊聊應該關注的點,通過思考的方式尋找適合自己的去中心化產品.
1900/1/1 0:00:00主持人:所以……你是如何進入Crypto行業的?AndreCronje:我基友去度蜜月了。辦公室里只有我一個人,《你離開了開普敦,再也沒有人和我說話》。我很無聊。我好無聊。這是所有故事的開始.
1900/1/1 0:00:002020年12月比特幣突破2萬美元后,在近期持續地創造歷史價格新高。 相較2017年,區塊鏈行業生態更加專業化,產業上下游也逐漸“機構化”,尤其是北美地區.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。即便提前對外公布自己收到了SEC起訴函,Ripple也沒能擋住恐慌的投資者砸盤離場.
1900/1/1 0:00:00DeFi是金融的最前沿,而區塊鏈本身就是金融。這是acBTC創始人DanielTang對整個區塊鏈行業未來的認知,目前,包括筆者在內的很多從業者均認為:區塊鏈的未來必須是金融.
1900/1/1 0:00:00