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APP:虛擬貨幣交易所清退進入倒計時 警惕騙子借機詐騙_MET

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近兩個月來,隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入,虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。?

自12月1日起,火幣全球站(Huobi Global)平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」,以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線:12月14日11:00,關閉中國大陸用戶充幣功能;12月15日11:00,停止中國大陸用戶的幣幣交易;12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火幣全球站陸續關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日,火幣宣布全面停止對中國大陸地區用戶提供空投服務;11月30日,火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易,在運行的網格策略將被停止,網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。?

聲音 | 青島日報:虛擬貨幣不等于區塊鏈 投資謹防被套路:青島日報刊發文章《虛擬貨幣不等于區塊鏈 投資謹防被套路》。文章強調,區塊鏈不等于虛擬貨幣,要對非法虛擬貨幣炒作保持警惕。不法分子通常偽裝成區塊鏈投資專家、“數字貨幣”“區塊鏈”“金融創新”項目內部人員,通過網上聊天工具、交友平臺和休閑論壇,大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產,煽動廣大投資者抓住機遇,參與虛擬貨幣交易。相關詐騙套路包括:將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造;編造故事、設計模式吸引投資者眼球;涉眾詐騙特征明顯,兼具多種違法犯罪特征;交易平臺服務器放置在境外,境內行騙、境外數錢,為提前跑路做好準備。(青島日報)[2019/12/10]

火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影,據統計,在監管強擊下,有近39家涉幣機構宣布退出中國市場,其中包括18家交易所和21家涉幣項目。?

然而就在交易所有序清退之際,涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。?

動態 | 紐約金融服務部向美國加密貨幣交易所Seed CX兩家子公司授予虛擬貨幣許可:紐約金融服務部(NYDFS)已向美國加密貨幣交易所Seed CX的兩家子公司授予虛擬貨幣許可。[2019/7/15]

假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙

11月12日,廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中,對方表示“因政策影響,現在火幣平臺要清退用戶,您這邊需要配合我們‘操作’,否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作,并造成資金損失。”因為黃先生確實投資了虛擬貨幣,一聽會“被封”,便趕緊問對方要怎么配合。?

于是,在對方的指導下,黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件,再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間,對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后,對方以需要確認郵箱地址為由,向黃先生索要郵箱地址。沒多久,黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發來的郵件,稱其在火幣平臺上的賬戶異常,需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”,并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。?

虛擬貨幣場外買入溢價下跌:據火幣Pro場外交易行情顯示,BTC場外買入溢價約為2.2%(現價49800元),ETH場外買入溢價約為3.1%(現價5030元),USDT場外買入溢價約為3.5%(現價6.48元)。[2018/2/7]

可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后,卻發現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時,黃先生又接到“客服”打來的電話,稱“轉賬超時”要再轉賬40000元,他這才意識到自己被騙了,遂報警。?

“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。”據廈門分析,此類騙局中,騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險,進而實施詐騙。“騙子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息,甚至是虛擬貨幣交易詳情,從而輕易取得受案者信任。”廈門還提到,上述騙局中,對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能,就是為了獲取他的注冊信息,以便后續可以登陸其軟件賬號,將資金轉走。?

國際清算銀行秘書長稱虛擬貨幣是泡沫和欺詐,并威脅到了金融穩定:根據7日華爾街日報和CNBC的報道,國際清算銀行秘書長Agustin Carstens在6日(當地時間)法蘭克福大學(Goethe University Frankfurt)大學的演講中表示如果對虛擬貨幣不進行監管的話,將會導致金融系統危機。他說“比特幣是泡沫和欺詐及環境災難的組合。并且如果監管機構不能預先控制虛擬貨幣,它將滲入到金融制度圈里并嚴重破壞金融穩定。”[2018/2/7]

黃先生并非被騙的個例。10月22日,一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669

自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名,還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄,“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺,分別進行了xxx交易”,阿豪趕緊打開幣安APP查看,確實如此。?

虛擬貨幣等級排行榜:據CNBC 24日(當地時間)報道,美國信用評級機構‘Weiss Ratings’對74種虛擬貨幣進行了等級評價但沒有一個評級為‘A’。虛擬貨幣的等級評價基于是根據它的風險和盈利能力,技術性,安全性等。市值排名第一的比特幣是‘C +’, 以太坊和EOS則獲得了‘B’評級的最高評級。Novacoin和SaluS收到‘D’評價,Steem收到‘B-’評價。Weiss Ratings解釋道‘A'意思是優秀‘(excellent)’, ’B'意思是'好(good)‘,'C'意思是'普通(fair)’[2018/1/25]

接著電話那頭又稱,“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢,目前中國銀監會已經介入調查,這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法,大概需要花費您5到10分鐘的時間。”?

阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了,趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP,一邊共享手機屏幕,一邊跟著對方的提示操作,轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話,提醒他被騙了。?

這時阿豪才反應過來,所謂“幣安客服”完全是福建口音,把“云視訊”說成“銀視信”,如果是香港客服,應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方,唯一慶幸的是,他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。?

此外,一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來,并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。??

近日,曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群(中文5區)”的電報群,說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著,上官網一查,MetaMask根本就沒有電報群。

MetaMask社區提示,請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM,這些都是騙局,MetaMask不支持這些。?

如何識破詐騙套路??

綜合梳理網上被騙事例會發現,詐騙分子行騙一般也是有其套路的,如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份,用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶,以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由,誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產

也有不法分子假借交易平臺工作人員名義,以清退為由,引導用戶下載并接入第三方屏幕共享類軟件,比如騰訊會議、釘釘會議等,要求用戶打開屏幕共享或直接給對方授權的方式遠程操作,獲取用戶個人賬號信息盜取資產,或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。?

除了冒充交易平臺人員的案例外,還有冒充公檢法機關人員的騙局,利用用戶的恐慌情緒,謊稱提供出金、退出渠道,索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產,或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。?

其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法:1、賬戶被封禁,點擊陌生網址解封;2、先給您打幣,再提幣到安全地址;3、交易異常,引導進行賬戶升級;4、賬戶有風險,共享屏幕解除風控;5、涉嫌洗錢,有專員幫您解除風險;6、清退某地區用戶,升級為海外賬戶。

幣安也稱,“幣安不會致電您,任何借幣安名義的‘電話、短信、社群’溝通您共享屏幕/平臺清退/DeFi挖礦/搬磚套利/賬戶&訂單異常/身份認證等操作均屬詐騙。火幣全球站還推出了官方驗證通道,投資者可通過輸入來電號碼以查詢真假。??

有業內人士指出,一旦投資者按詐騙者指引完成提幣操作,其資產便會轉入對方地址,基于區塊鏈的技術特性,此時除了持有地址密鑰的不法分子本人之外,無論是還是平臺都無從進行相應處置,被騙資產基本上很難挽回。因此,在平臺清退、投資者資產重置之際,大家越要警惕不法分子借機混水摸魚。

Tags:APP區塊鏈MASMET加密電話app區塊鏈個人怎么買mas幣能買嗎METO幣

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