BTC:BTC-e 騙局：偷天換日，億萬美元洗白記_NNI

作者：MarioChristodoulou、GeoffThompson和BenjaminSveen，ABC新聞。譯者：烤仔AlexanderVinnik攤上了大麻煩。

AlexanderVinnik涉嫌利用比特幣進行洗錢活動。(路透社：AlexandrosAvradimis/ABC新聞：ClareBlumer)這名生于1979年的俄羅斯人囚困于法國的一間牢房內，當地檢方指控他為大型犯罪企業負責人。他的麻煩事遠遠沒有結束。美國檢察官想要引渡他，讓他面臨刑事指控，而新西蘭已經凍結了他1.3億美元的資產。澳大利亞聯邦警察也在追捕他，據稱Vinnik在澳大利亞聯邦銀行的幫助下，經由澳大利亞轉移了近1億美元，其犯罪所得可能會由此洗白。黑客、騙子和貪污官員的溫床

Vinnik經營著全球最受歡迎的數字貨幣交易網站。該網站名為BTC-e，可幫助用戶將實物貨幣兌換成比特幣。BTC-e用戶在該平臺的交易幾乎100%匿名，他們可以用諸如“CocaineCowboys”、“ISIS”和“hacker4hire”之類的假名進行買賣。該網站背后的公司注冊在塞舌爾共和國，一個眾所周知的洗錢天堂。有人會在那里設立空殼公司以掩藏真實身份。美國檢察官認為，BTC-e是黑客、騙子、身份盜竊犯、貪污官員和販的溫床。除此之外，調查還抖出了一個“驚喜”。負責調查特朗普“通俄門”的穆勒發現俄羅斯特工入侵了民主黨全國委員會，這群黑客在2016年美國大選前兩天泄露了希拉里競選活動的內部郵件。后來的分析顯示，這些俄羅斯黑客使用BTC-e收取酬金，而美國檢方聲稱，BTC-e恰恰由Vinnik一手掌控。BTC-e的瓦解

休眠BTC地址持有的BTC數量創歷史新高:8月22日消息，Bitinfocharts的數據顯示，截至8月22日，過去5年中休眠地址持有的BTC累計數量達到了1787萬，創下歷史新高。從數據來看，休眠地址中的BTC占當前供應量的90%以上，排名最高的休眠地址有79,957個BTC，價值約16億美元，前5個休眠地址累計持有185,096個BTC，價值約39億美元。[2022/8/22 12:41:28]

在特朗普當選總統約一個月后，英國巴克萊銀行的一名分析師開始關注BTC-e上的交易進出情況。這名分析師對他所發現的事情感到很擔憂，因此巴克萊銀行向美國財政部的情報部門發送了一份可疑活動報告。該分析師表示：“BTC-e涉及了大量的暗網和Tor市場活動，以及掩藏比特幣最終來源的活動，使得這些比特幣更加難以追溯。報告稱：“盡管BTC-e上確實有其他合法的交易活動，但上述情報表明，我們應對BTC-e上的電匯行為予以警惕。”與此同時，FBI也加快了對BTC-e的調查。2017年7月25日上午，BTC-e用戶醒來后剛打開電腦，就看到了下面這條醒目的信息。

BTC跌破53000美元關口 日內跌幅為0.6%:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破53000美元關口，現報52983.6美元，日內跌幅達到0.6%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/3/27 19:21:26]

2017年7月25日，BTC-e用戶收到一條消息：“該網站已查封。”(ABC新聞：BenjaminSveen)就在這一天，Vinnik在希臘被捕，據說他當時正在與家人享受假期時光。三方拉鋸戰

法國、美國和俄羅斯檢方都提出了引渡請求，而他們指控Vinnik的罪名都各不相同。法國及美國檢方指控Vinnik參與了Locky勒索軟件的制造，繼而將勒索得來的比特幣贖金通過其加密貨幣交易所洗白。法國檢方將重點放在1.57億美元的贓款上，該款項是通過Locky向一些法國組織勒索而來的。美國司法部公布了一份長達20頁的起訴書，指控他實施大規模洗錢，并通過他的網站轉移了50多億美元。Vinnik的公司還涉嫌為其他騙局提供便利。但在俄羅斯，Vinnik面臨的欺詐指控比在別國要輕得多。

eToro報告：ETH及TRX相關推文數量因DeFi激增，但BTC仍在推特占主導:據EWN消息，多年來，Twitter、Reddit和Telegram等社交媒體平臺一直是絕大多數加密社區的大本營。因此，這些平臺上與加密相關的討論現在被用來衡量人們對某一特定數字資產的看法。加密貨幣平臺eToro近日發布季度報告稱，由于DeFi的興起，以太坊相關的推文數量激增54%。同樣由于DeFi, 波場相關的推文數量增長了228%。然而，比特幣仍然在第三季度推特上占據主導地位。[2020/10/18]

AlexanderVinnik在希臘警察的押送下前往雅典法院。多方爭持之下，他最后還是被押往了巴黎。據說在巴黎，即使俄羅斯總統普京親自干預，也沒有任何回旋的余地。為了爭取引渡回俄羅斯受審，Vinnik在巴黎獄中絕食了35天，而且據俄羅斯媒體報道，他甚至成為了暗殺目標。在監獄內，Vinnik一直堅稱自己是清白的，他告訴記者，他只是“為公司干活，盡了自己的本分”。“這事不應該怪我。”他說。“如果我不還錢，他們就會殺了我的妻子”

BTC突破10300美元關口 日內漲幅為3.4%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破10300美元關口，現報10300.16美元，日內漲幅達到3.4%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/7/27]

BTC-e被查封后，俄羅斯商人SergeyMayzus收到了死亡威脅。與此同時，一些無法取出資金的BTC-e用戶轉而去找中間人——一位名叫SergeyMayzus的俄羅斯商人。Mayzus擁有名為“MoneyPolo”的電子支付服務平臺，BTC-e會員們曾用它將錢轉入和轉出BTC-e。他說：“這些人開始威脅我和我的家人。”Mayzus本身就是一個有爭議的人物。他的公司曾為一個詐騙網站創造了支付便利條件，因而引起了澳大利亞當局的重點關注。一些銀行也因他的公司可能涉及洗錢而對其進行了標記。Mayzus表示，詐騙網站賬號在發現問題時已被關閉，公司的運營一直遵守著反洗錢法。監管部門尚未對該公司采取任何制裁措施。Mayzus還說，BTC-e關停之后，一直使用該平臺的犯罪分子要求他把錢還給他們。“他們開始公布我的房產照片、我的地址、我家人和孩子的照片，并說如果我不還他們錢，他們就會殺了我的孩子、殺了我的妻子。”他告訴ABC。近1億美元的可疑資金是如何在澳洲轉移的？

動態 | Twitter和Google的相關信息數量與BTC價格有著很高的同步性:據Bitcoinist消息，美國南衛理公會大學研究發現，Twitter的推文數量和谷歌搜索量指數（SVI）是比特幣和以太坊的主要價格指標。研究人員在Twitter和Google趨勢上收集了提到比特幣和以太坊的數據后發現，推文和谷歌搜索的數量在價格出現變換之前就先發生了變化，并且有著很高的同步性。[2019/5/6]

隨著美國財政部大量秘密文件泄露，巴克萊銀行報告也遭到了曝光，這份報告是美國財政部《金融犯罪執法局文件》的一部分。其他銀行撰寫的可疑活動報告也在泄露之列，其中每家銀行對Vinnik公司的擔憂各不相同。這些報告以及背景簡報等其他文件顯示，Vinnik在2013年至2015年間經由澳大利亞轉移了近1億美元。這筆錢被存入一家名為FXOpen的澳大利亞金融公司。Mayzus說Vinnik存在洗錢的嫌疑。

JafarCalley，FXOpen澳大利亞總部董事長。(供圖)FXOpen是一家在線外匯經紀公司，這意味著其客戶對貨幣匯率的變動進行投注。該公司的總部在珀斯，但實際擁有者是馬紹爾群島的一家公司。其澳大利亞總部的董事長JafarCalley證實，Vinnik曾是他們的客戶，但他還表示涉及此案的賬戶已被凍結。“我們提前收到了通知，知道他參與了一些事情，所以我們公司沒有發生任何的重大變故。”他說。Calley說，他一直在與澳大利亞聯邦警局和國際刑警組織合作。澳大利亞廣播公司看到的交易記錄顯示，Vinnik將約7600萬美元存入該公司，接著在18個月后取出2000多萬美元。這些款項都是通過聯邦銀行處理的。但Calley說，這些金額“完全不屬實”，還說Vinnik只在他們銀行存過不到1000萬美元。無所作為的澳大利亞聯邦銀行

2017年10月11日，在希臘塞薩洛尼基，AlexanderVinnik被警察押送到法院。(路透社：AlexandrosAvramidis)前澳大利亞聯邦警局探員JohnChevis表示，澳大利亞聯邦銀行本應對Vinnik的交易有所懷疑，且對資金來源提出更多疑問。“你們應該這么做，不僅因為你們要承擔道德義務，還因為你們知道塞舌爾是一個高風險的司法管轄區，這個國家提供可匿名存款的產品和服務，”他說，“聯邦銀行不應該讓自己和員工面臨洗錢的刑事訴訟。”盡管Vinnik的公司注冊地在塞舌爾，但它的電話號碼是俄羅斯的，上谷歌搜索后會發現它與BTC-e有關聯。Chevis說，如果聯邦銀行認為BTC-e實際上是一家空殼公司，那么它本應該對其采取行動。“聯邦銀行的首要做法是停止交易，直到他們進行了更全面的客戶盡職調查。如果他們不能得到更多的信息，或者不能確定信息的合法來源，就應該拒絕交易。”Chevis告訴ABC。但聯邦銀行并沒有停止交易，相反，它允許該公司將數百萬美元轉移到澳大利亞，而這筆錢目前疑似為犯罪所得。聯邦銀行發言人不愿就案件的具體情況發言，但他表示，聯邦銀行認識到，他們有職責保護客戶和他們的社區免遭洗錢風險的侵害。“我們盡力采取適當的措施，以辨別、減少和管控我們在開展業務時面臨的洗錢和恐怖主義融資風險。”他說。新西蘭沒收Vinnik犯罪所得，金額創本國歷史新高國際刑警組織對Vinnik的交易調查仍在繼續。法新社以業務原因為由，拒絕對此案發表評論。2019年6月，從Vinnik在新西蘭注冊的一家公司查獲了1.3億美元。“我們在新西蘭開展的訴訟中，這一場的犯罪所得為單筆金額最大，”新西蘭金融犯罪集團的探長CraigHamilton說，“雖然我們見過一些涉案金額較大的案件，且無一例外涉及境外犯罪，但這個案子是最大的。”2020年12月，Vinnik因通過BTC-e平臺洗錢而被法國法院處以5年監禁和10萬歐元的罰金，但其使用勒索軟件對188名受害者實施詐騙的罪名不成立。據美聯社報道，Vinnik的一名法國律師ArianeZimra表示，Vinnik的洗錢罪名“不合理”，他認為，加密貨幣在法律上不能視作“錢”。

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