區塊鏈:歐科云鏈鏈上天眼走進全國最大警務社區論壇，為全國民警在線剖析加密貨幣犯罪_PRO

近日，歐科云鏈鏈上天眼團隊走進全國最大民警自主在線學習聯播平臺，開展了以“鏈上天眼實戰：數字貨幣監管及犯罪分析”為主題的培訓活動，對全球及國內的加密貨幣犯罪趨勢、監管形勢進行了深入剖析，深化了辦案人員對于加密貨幣的認知，并通過實戰案例分享，展示了鏈上天眼產品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應用與多種技戰法。虛擬貨幣犯罪蔓延，中國為全球第二高發國家

“目前，全球數字貨幣犯罪案件呈現高發態勢。2020年上半年，美國數字貨幣犯罪相關的金融業網絡犯罪案大增238%，勒索病案件激增900%，加密數字貨幣交易所的黑客入侵及數據泄露案件也有所增加。”6月10日，鏈上天眼團隊組織了以“鏈上天眼實戰：數字貨幣監管及犯罪分析”為主題的培訓會議。本次培訓會議在全國最大的民警自主在線學習聯播平臺舉行，平臺在線注冊民警達數十萬人。在會議中，鏈上天眼團隊專家基于區塊鏈大數據，就“全球對數字資產的探索式監管”、“我國法律與數字貨幣”、“加密貨幣犯罪技偵戰法”等課題展開了詳細講解，并引發了學員的熱烈討論。“2020年，中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發的國家，虛擬貨幣詐騙已成為金融詐騙的主流，造成人均損失超過13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首“，專家指出。

港股收盤：歐科云鏈收漲4.35%，火幣科技收跌6.84%:今日港股收盤，恒生指數收盤報26304.560點，收跌0.76%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.144港元，收漲4.35%；火幣科技（01611.HK）報3.540港元，收跌6.84%。[2020/12/8 14:35:03]

區塊鏈技術宛如一把雙刃劍——催生出區塊鏈產業的整體繁榮，又牽引出加密貨幣犯罪、跨境洗錢等問題，給公民的財產安全、國家的金融穩定帶來隱患。一方面，加密貨幣成為詐騙、賭博等違法活動的贓款轉移工具，“2020年北京發生電信詐騙案35200起，其中四分之一案件的涉案資金通過數字貨幣進行轉移”。另一方面，加密貨幣跨境洗錢等活動，也威脅到國家的金融穩定，“根據2021年1月第三方機構出具的反洗錢研究報告可知從國內向國外交易所流出的資金總量逐漸增多，國內資產通過數字貨幣外流的現象嚴重”。如何打擊加密貨幣犯罪、追回“贓幣”，成為一線機關民警面臨的一項“大考”。加密偵破遇4大難題，鏈上天眼“多管齊下”

歐科云鏈：Whale Alert此前聲稱OKEx轉出5000枚BTC的說法有誤:據歐科云鏈OKLink鏈上天眼顯示，此前Whale Alert監測聲稱，10月16日22時28分5000枚BTC自OKEx轉至幣安交易所。經查證，該轉出地址在1個月內僅涉及4個交易對手地址，與常見的交易所轉出地址特點不符；從收款地址來看，這筆交易收到BTC后一直處于未花費狀態，并不是交易所地址行為（交易所地址收到幣后會轉入歸集賬戶）。由此可見，轉出方、接收方地址標簽均不是交易所地址，標注有誤。

此外，Whale Alert亦在推特表示該地址可能為交易所內部歸集地址，需要進一步驗證。[2020/10/17]

目前，加密貨幣犯罪正在呈現出高頻次、多形態的特點，、理財詐騙、黑客勒索、空氣幣、黃賭、“跑分”都開始轉戰鏈上，借助比特幣等加密貨幣進行資產轉移。一線民警在處理此類加密貨幣犯罪案件中，常常遇到4大難題：基于區塊鏈的新型經濟犯罪手段，認知成本較高；由于區塊鏈的匿名賬戶體系，背后實體難以鎖定，涉案資金鏈上追蹤難；鏈上交易信息復雜，調證難；另外也缺少涉案資產的托管、處置、變現渠道及可出具報告的司法鑒定中心。這4大難題，增加了一線民警的偵破難度，也掣肘了區塊鏈行業的健康發展。面對4大難題，鏈上天眼專家從技術出發，提出了多樣化、極具針對性的解決方案，如“定期進行區塊鏈基礎知識培訓”、“建立調證平臺”等，并利用OKLink區塊鏈瀏覽器、鏈上天眼、鏈上天眼Pro等產品，向學員展示了如何利用“區塊鏈+大數據”來偵破加密貨幣犯罪案件，尤其是鏈上天眼Pro，引發了學員的興趣與熱情。四大優勢智慧助警，追回上百億元資產

港股收盤：歐科云鏈收漲7.22% 火幣科技收漲7.64%:今日港股收盤，恒生指數收盤報23476.05點，收漲1.04%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.19港元，收漲7.22%；火幣科技（01611.HK）報4.37港元，收漲7.64%。[2020/9/28]

鏈上天眼Pro是歐科云鏈集團在OKLink區塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎上，推出的全球首個將技偵戰法和區塊鏈大數據進行深度融合的產品，也是集團的“殺手級應用”，在區塊鏈行業內被譽為“中國版Chainalysis”。

港股收盤：歐科云鏈收跌0.55% 火幣科技收漲0.25%:今日港股收盤，恒生指數收盤報23235.42點，收跌0.32%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.18港元，收跌0.55%；火幣科技（01611.HK）報4.06港元，收漲0.25%。[2020/9/25]

在6月10日的培訓中，鏈上天眼專家指出，相比于傳統的監控工具，鏈上天眼Pro具有4大產品優勢：基于強大的多幣種瀏覽器，“區塊鏈+大數據”的深度實踐；常用幣種全方位覆蓋，支持比特幣、泰達幣以及所有的ERC20代幣交易記錄的一站式查詢分析；建立了上億級別的地址標簽庫，準確率高達99.99%；貼合偵查實戰業務，內置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，將辦案過程中遇到的痛點難點快速打磨成對應產品功能。培訓中，鏈上天眼專家以鏈上天眼Pro為例，深入淺出地講解了“鏈上地址標簽”、“鏈上資產追蹤”等技術邏輯，并以“傳銷盤案”、“錢包丟失案”講解了鏈上天眼團隊如何利用OKLink多幣種瀏覽器、鏈上天眼Pro協助偵破案件。以“錢包丟失案”為例，受害人錢包中87枚比特幣被盜，鏈上天眼專家講解道，“通過對受害人錢包地址中87個BTC資金流向的追蹤，我們發現被盜資金與某交易平臺的12個用戶充值地址發生了13筆交易，可以去該平臺調證用戶”。

通過交易所調證獲得有效線索，對地址進行追蹤后，鏈上天眼團隊通過資金流向圖，找到了犯罪團伙大筆資金的鏈上歸集地址，并對該地址進行了鏈上監控。2021年2月，收到短信，該地址進行了資金轉移，進入了另一交易平臺，隨即緊急聯系該平臺成功對該筆資金進行了凍結。目前，鏈上天眼Pro已經協助內蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、上海等27個省市偵破了多起加密貨幣犯罪案件，追回上百億元資產，收到多地感謝信。培訓會議結束后，鏈上天眼專家表示，將繼續加強與一線民警的交流與合作，從區塊鏈基礎知識培訓、區塊鏈調證、司法鑒定等多維度發力，解決加密貨幣犯罪偵破中的痛點，打擊加密犯罪，助力“智慧警務”建設。

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