數字人:新密市局打掉全國首例利用數字人民幣洗錢團伙_NFT

近日，為嚴厲打擊全社會高發的電信網絡詐騙犯罪，新密市局結合百日攻堅行動，以雷霆之勢，集中火力向詐騙犯罪開啟強攻模式，面對狡猾的詐騙分子，以專治專，以強對強，案件潛心經營，線索順線摸排，在鄭州市局反詐中心的指導協助下，打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。

什么是數字人民幣？

在此，首先為大家簡單科普下

比特幣礦企Sphere 3D完成300萬美元私募輪融資，LDA Capital參投:金色財經報道，比特幣礦企Sphere 3D已與LDA Capital簽訂證券購買協議，以籌集高達300萬美元的資金。Sphere3D首席執行官Patricia Trompeter表示，計劃利用這筆資金為存款提供資金，以激勵剩余的礦工。[2023/4/23 14:20:51]

Huobi Global將上線Aptos（APT）:10月18日消息，據官方公告，Huobi Global將于北京時間10月19日上線Aptos（APT），10月18日22:00開放APT充值，APT/USDT將在充值量滿足市場交易需求時開通，APT提款將于北京時間10月21日09:00 開放。[2022/10/18 17:29:58]

數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“Digital Currency（數字貨幣）/ Electronic Payment（電子支付）”。數字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”，在非技術條件的限制下，拒收數字人民幣和拒收人民幣一樣，都是違法行為。

Murakami.Flowers系列NFT近24小時交易額漲幅超1000%:金色財經報道，據NFTGo.io數據最新數據顯示，Murakami.Flowers系列NFT總市值為21,489.1 ETH，過去24小時的交易額為250.97 ETH，漲幅達1297.47%；地板價為1.09ETH，持有NFT地址總數為5804個。[2022/10/16 17:28:04]

數字人民幣的概念有兩個重點，一個是數字人民幣是數字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔、硬幣等價，是流通中的現鈔和硬幣。

數字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生，但均無破獲經驗。

2021年9月中旬

新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經追蹤調查，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境，偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某（女，26歲，福建福州人）。

為盡早挽回群眾損失，新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

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Luna