FTX:SBF的加密版圖：逢低買進，揮軍全球，業務擴增至「證券、加密借貸」_BLO

在加密市場清算危機中，FTX創辦人SamBankman-Fried因“紓困其它機構”而再次成為焦點。有人稱其是SBFed，也有人覺得他只是趁便宜買進擴張而已。《彭博社》日前整理了SBF的「加密版圖」，包括已投資和潛在投資。熊市似乎沒有放緩FTX的腳步。光是六月，FTX就完成了兩個收購案：加拿大交易所Bitvo和美國證券經紀商Embed。此外，FTX也當起了加密市場的“最后借款人”，提供了BlockFi大量的信貸額度，同時為了拯救VoyagerDigital也出借了大筆貸款，盡管VoyagerDigital后來還是宣布破產。總之，SBF大約準備了10-20億美元的貸款額度給加密公司，希望能夠阻止清算危機的蔓延，進而保護更廣泛的產業及散戶。SBF的加密帝國

《彭博社》概略整理了目前SBF手中三間主要公司旗下的收購/融資對象，這三間主要公司分別為FTX、FTXUS、Alameda量化交易。FTX

SBF對法官披露債券共同簽署人提出上訴:金色財經報道，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF） 正在努力對共同簽署他的債券的兩個人的名字保密。 周二，這位前FTX首席執行官在一份法庭文件中對法官解封兩名共同簽署人姓名的決定提出上訴。SBF因持有2.5億美元的債券而被軟禁，因涉嫌不當處理FTX客戶資金而面臨刑事指控。

在一群媒體機構要求法院公開姓名后，美國地區法官Lewis Kaplan上個月批準了一項解封共同簽名人姓名的動議。Bankman-Fried的律師稱，如果他們的名字被泄露，共同簽名者可能會面臨隱私和安全問題。 開封名字的動議被擱置到周二，以防上訴，現在將被擱置到2月14日。[2023/2/8 11:53:50]

其中FTX交易所現已收購日本交易所Liquid、加拿大交易所Bitvo、Blockfolio，通過這兩筆收購進軍日本和加拿大的市場。FTX6月3日宣布推出日本合規交易所FTXJapan，并表示在收購流程走完之后，也會進軍加拿大市場。值得一提的是，目前FTX也已經在澳洲和歐洲分別推出FTXAustralia和FTXEurope，所以FTX足跡已遍布全球。FTX在2020年中收購Blockfolio，該公司原是追蹤投資組合的APP，全球用戶近600萬人，可串接交易所追蹤投資人賬戶盈虧、加密貨幣實時價格，以及最新的加密市場動態。FTX收購后改名為FTXAPP，并接入了錢包及交易功能，包括定期定額和固定收益。另外，由FTX推出的FTXVentures也相繼投資了一些區塊鏈協議，包括LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。FTXUS

SBF：過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元:金色財經報道，FTX首席執行官SBF周二上午發給內部員工的一封郵件顯示，過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元。正常情況下，FTX平均每天有數千萬美元的資金凈流入/流出。上個周末之前一切都很正常，但過去72小時FTX被提款60億美元。目前FTX的提款實際上已經暫停，這一問題將在不久后得到解決。據此前消息，幣安創始人趙長鵬表示已簽署一項非約束性協議，計劃完全收購FTX的非美國業務，以幫助彌補FTX的“流動性緊縮”。（路透社）[2022/11/9 12:34:23]

FTXUS是FTX于美國推出的合規交易所，一開始的時候僅提供“現貨交易”，不過隨著FTXUS收購了LedgerX和Embed之后，FTXUS已開始提供部分用戶“證券交易”。EmbedFinancial是合規證券經紀商，負責證券托管、交易執行、清算，同時它也是金融監管局FINRA的成員。LedgerX原是美國合規“衍生品交易所”，擁有三張CFTC的監管執照：DCM、SEC、DCO。今年5月19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供數百種美國上市證券的交易服務，包括一般股票和ETF，不過目前僅限提供美國用戶使用。值得注意的是，不同于傳統經紀商需收取傭金，FTXUS提供免費的經紀帳戶、免傭金交易、免費的市場數據和公司基本數據。AlamedaResearch

FTX創始人SBF曾計劃出資80-150億美元和馬斯克一起收購Twitter:金色財經報道，根據埃隆馬斯克針對社交媒體平臺的法律訴訟中披露的文本，加密貨幣億萬富翁、FTX創始人SBF “有一段時間”想收購 Twitter。據悉，作為SBF旗下FTX Future Fund法律顧問的William MacAskill試圖在今年 3 月份安排兩位億萬富翁會面，看看兩人是否可以“共同努力”收購 Twitter，雙方的交流短信也曝光。根據William MacAskill的說法，SBF一開始愿意出資80-150億美元，，但摩根士丹利全球技術投資銀行業務負責人 Michael Grimes 后來告訴馬斯克SBF只愿意出資50億美元，但最終馬斯克似乎對SBF的做法不太感興趣，并稱自己不想與SBF進行一場“艱苦的區塊鏈辯論”，SBF的名字也沒有出現在之后的投資方列表里。（businessinsider）[2022/9/30 22:41:42]

Alameda是加密市場著名的量化基金，管理超過10億美元的資產，每日衍生品交易量約為100億美元。除投資加密新創公司外，同時也是知名的做市商。該基金投資領域相當多元，包括加密機構、DeFi協議、加密錢包等等，彭博社這里列出了VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新創公司。

SBF：FTX 有責任介入并阻止加密危機蔓延:金色財經報道，FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）在接受NPR采訪時談到當前的加密崩盤，SBF稱，我確實覺得我們有責任認真考慮介入，即使我們自己不知所措，也要阻止危機傳染。即使我們不是造成它的人，或者沒有參與其中。我認為這對生態系統來說是健康的，我想做些什么可以幫助它成長和繁榮。

2021 年 8 月，FTX 曾為 Liquid Group 提供了1.2 億美元的貸款 ，以彌補 Liquid 數字錢包遭到入侵造成的損失。[2022/6/21 4:41:26]

SBF的加密版圖Source：彭博社SBF是慈善家還是野心家？也許都是！

Serum聯合創始人SBF：Serum主要解決現存DeFi領域速度及跨鏈協議問題:Serum聯合創始人，FTX CEO Sam Bankman-Fried在解讀Serum的推特直播中表示，基于Solana公鏈構建的去中心化交易所Serum能夠解決現存DeFi領域的兩大主要問題：

1.Serum針對現存DEX的交易速度慢、高昂手續費、中心化等痛點提出了解決方式：基于Solana開發的Serum去中心化交易所在保持無需信任、無需監管的情況下，在速度、價格和用戶交互上能做到與中心化交易所媲美。

2.解決跨鏈支持問題：Serum完全不需要依靠任何信任機制來進行跨鏈資產交易。Serum的跨鏈協議可以用于任何目標鏈為PoW（如BTC鏈）的跨鏈轉換，只要基礎協議鏈（如ETH鏈）比目標鏈更快。

據悉，今晚8點，Sam會在推特直播解讀，Serum生態通證SRM系列第三期。[2020/7/31]

在TerraUSD、Celsius、三箭資本暴雷后，加密市場迎來自身的雷曼時刻。SBF不只一次公開表示有責任阻止危機蔓延。之后，他做了兩件事，提供VoyagerDigital4.8億美元，以及BlockFi4億美元的循環信貸額度。彭博社統計，SBF今年一直在逢低買進：1.2022/02/02：FTX收購日本合規交易所Liquid，之后改名為FTXJapan2.2022/03/22：FTXUS收購GoodLuckGames，并入FTXGaming3.2022/05/02：SBF購買Robinhood股票6.48億美元，約7.6%4.2022/06/17：FTX收購加拿大交易所Bitvo，進軍加拿大市場5.2022/06/17：Alameda提供VoyageDigital約4.85億美元的貸款6.2022/06/22：FTXUS收購Embed，藉以提供FTXStocks服務7.2022/06/30：FTXUS提供BlockFi6.4億美元貸款，其中2.4億可以轉換成BlockFi股權提供VoyagerDigital的結局看起來是負面的，該公司最后依然宣布破產。對于此事，SBF表示因為事出突然，FTX只有兩天，而不是幾個月可以“盡責調查”。「我們只有兩天時間，且初衷是保護用戶資產，而不是要支持Voyager的業務。」對比之下，提供BlockFi貸款就變成是SBF和BlockFi用戶的雙贏，就算是競爭對手也是這樣認為。Ledn共同創辦人MauricioDiBartolomeo表示：「SBF可能會以幾美分一股的價格收購這家估值30億美元的公司，這對于FTX、BlockFi用戶甚至是整個行業都是好事。」MauricioDiBartolomeo進一步指出，不管最終結果是投資還是收購BlockFi，對FTXUS來說都是好事。一方面可以建立品牌名聲，以及獲得更多潛在用戶，另一方面SBF可以拓展至“加密借貸領域”。對支持者來說，SBF這樣的舉動就符合他長期以來一貫的人設：利他主義。支持者相信，在加密產業最艱難的時候，SBF自然會挺身而出。但對于其他人而言，SBF不過是在趁火打劫，利用清算的“大甩賣”擴張自身的版圖，就像過去股神巴菲特和大銀行家J.P.Morgan所做的一樣。不過這兩種說法似乎并沒有沖突。SBF日前接受CNN專訪時就表示，雖然FTX愿意借錢給其它企業，為危機設下停損線，但借錢給這些企業并不是在做慈善事業，所以必須審慎評估。FTX的標準就是尋找那些“業務表現良好”的公司。這些公司只是流動性暫時出現問題，所以只要提供一些貸款，就可以保護這些公司的用戶，且可預先制止系統性危機。可以確定的是，SBF對公司資本管控得宜。投資策略分析師LynAlden認為SBF在牛市的時候控制得宜，大方向設定正確：注重企業本身的盈利，而非一味追求增長。「其它公司現在面臨人事緊張，而且過去在不必要的時候融資，這導致SBF可以在其它公司遭到清算危機時逢低買進。」同業評：業內最大危機融資提供者

SBF透露，團隊迄今已經研究了10筆交易，包括Terra和Celsius。不過這兩筆交易他都放棄了。除了BlockFi和Voyager，SBF還透露有貸款給其它公司，但并未透露確切的企業名字。從媒體報導頻率以及同業評價，SBF影響力似乎正在快速增加。加密產業當中的一些人表示，AlamedaResearch已經成為一個深具影響力的風投機構。據并購咨詢公司ArchitectPartner，FTX跟AlamedaResearch在2022年的下半年就可能變成加密產業中“最大的危機融資提供者”。而SBF不斷擴大的影響力，也可能會減少加密市場的競爭。「你可以想象，如果FTX繼續保持這樣的發展水平，誰能跟得上？」

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