Odaily星球日報譯者|念銀思唐
摘要:
-印度執法局凍結了Vauld價值約4600萬美元的法幣和加密貨幣資產。-該機構正在一起洗錢案中調查這家加密借貸平臺及其一名客戶。-Vauld回應稱,正在就如何解決資產凍結尋求法律建議。-在停止客戶提款后,這家亞洲加密借貸平臺也在努力應對流動性危機。調查金融犯罪的執法機構——印度執法局凍結了陷入困境的加密貨幣貸款平臺Vauld價值37億盧比的資產。根據周五的一份聲明,印度執法局對一家名為YellowTuneTechnologies的印度公司進行了搜查,發現這家公司與一起洗錢案有關。該公司是Vauld印度實體FlipvoltTechnologies的客戶。“在進行資金追蹤調查時,印度執法局發現23家實體——包括被指控的非銀行金融公司及其金融科技公司——將多達37億盧比的大量資金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR錢包。這些資金只不過是掠奪性貸款行為所產生的犯罪收益。”印度執法局稱。該機構還表示,YellowTuneTechnologies在Flipvolt的協助下,幫助指控金融科技公司避開常規銀行渠道,并以加密資產的形式取出所有欺詐資金。執法局進一步表示,Vauld未能提供YellowTuneTechnologies進行的加密交易的完整蹤跡,它保持著松散的KYC和AML流程。“通過鼓勵不透明和寬松的反洗錢規范,它積極協助M/sYellowTune利用加密途徑進行價值37億盧比的犯罪收益洗錢活動。因此,Flipvolt加密交易所中以銀行和支付網關余額形式存在的16.44億盧比以及池賬戶中價值20.326億盧比的加密資產——相當于36.767億盧比的移動資產——在2002年的PMLA協議下被凍結,直到該加密交易所提供完整的資金記錄。”執法局的行動是對Vauld的最新打擊。Vauld上月停止了客戶提款,并已于7月8日向新加坡法院提交債權人保護申請。法律文件顯示,Vauld欠債權人總計4.02億美元,其中3.63億美元來自散戶投資者的存款。Vauld欠其20個最大的無擔保債權人總計1.25億美元,其中最大的債權人索賠金額達3400萬美元。本月早些時候,新加坡高等法院給了Vauld三個月的時間,讓其繼續探索各種選擇。現在,Vauld必須在11月7日之前決定其前進道路。目前,Vauld正在接受競爭對手Nexo對一項潛在收購交易的盡職調查。考慮到這些最新的事態發展,這筆交易能否通過還有待觀察。這是最近幾天印度執法局在加密領域第二次開展這樣的行動。上周,印度執法機構凍結了當地加密貨幣交易所WazirX價值6.47億盧比的銀行余額。Vauld最新回應
安全團隊:dForcenet合約遭受攻擊,總損失約370萬美元:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下平臺監測顯示,dForcenet合約,分別在Optimism 和 Arbitrum兩條L2鏈上遭到了攻擊。兩條鏈上總損失約370萬美元。據Beosin安全技術人員分析,原因為項目方外部接口curve的使用方式不當,未考慮重入風險,影響了Oracle的價格,攻擊者在價格被操縱的情況下清算頭寸獲取利潤。
在Arbitrum上的攻擊交易獲利719,437枚dForce USD (USX) 和 1236 枚 ETH(約195萬美元)。ETH還留在Arbitrum鏈上的地址上,USX通過跨鏈橋轉移到Optimism鏈上。在Optimism鏈上的攻擊交易獲利1,037,000 USX,最后所有的USX被兌換成了1110 枚ETH(約175萬美元)。ETH還留在Optimism鏈上的地址上。[2023/2/10 11:59:11]
對于印度執法局的舉措,Vauld在周六的一份新聞稿中表示,該公司“尊重但不同意”印度當局最近凍結其部分資產。Vauld在聲明中表示,已經收到并服從了印度執法局的傳喚,向調查人員提供了某些文件。該公司補充稱,凍結令與該平臺前客戶的一個賬戶有關,該賬戶已被停用。Vauld還表示,他們遵循嚴格的客戶身份識別協議,并對執法行動表示失望。“為了保護公司、客戶和所有利益相關者的利益,我們正在就最佳行動方案尋求法律建議。我們已經與執法局充分合作,并將繼續擴大合作,以確保我們繼續成為客戶交易和擁有加密貨幣的安全場所。”
Bitfinex已上線WBTC/BTC交易對:1月13日,據官方公告,Bitfinex已上線Wrapped Bitcoin(WBTC)/Bitcoin(BTC)交易對,WBTC也可以通過USD進行交易。[2023/1/13 11:09:43]
比特幣礦企Marathon Digital Q3凈虧損7500萬美元:金色財經報道,比特幣礦企 Marathon Digital 第三季度凈虧損 7500 萬美元,而此前預計虧損僅為 1870 萬美元。據報道,比特幣價格調整和采礦難度增加是 Marathon Digital 虧損的主要原因。(The Block)[2022/11/9 12:35:57]
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有關比特幣的辯論焦點,幾乎集中在比特幣當前的能源消耗上,但卻很少有人考慮它未來將如何發展。在本文中,我們根據幾種價格情景估算了比特幣未來的能源消耗.
1900/1/1 0:00:00近期,多個ZKR項目密集官宣最新進展和路線規劃:7月19日,基于zkEVM的ZKR項目Scroll宣布發布測試網.
1900/1/1 0:00:00作者:3NJOYLab創始人Flex,Odaily星球日報經授權發布 最近Aptos、Sui的新熱潮帶火了Move相關的生態概念.
1900/1/1 0:00:00上周,以太坊社區大會EthCC5在法國巴黎舉行,包括以太坊聯合創始人VitalikButerin在內的許多加密領域大咖出席了本次大會并發表演講,現在就讓我們快速回顧下本屆大會的重要內容.
1900/1/1 0:00:00寫在前面 我們從不同的x模式下,挑選了較具代表性的10個項目從項目背景、進度、機制及賽道定位四個維度進行了對比.
1900/1/1 0:00:00任何L1區塊鏈的核心職責是保證數據可用性。這種保證對于客戶端能夠解釋L1區塊鏈本身至關重要,并且它也是更高層應用的基礎.
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