DOCA:洗錢超70億美元的Tornado Cash為何被美國財政部制裁？_ADO

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）。據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

TornadoCash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平臺“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如BeanstalkFarms被盜的8000萬美元已通過TornadoCash完成洗錢；OpenSea郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT出售后，使用以太坊隱私交易平臺Tornadocash洗錢1,100$ETH；區塊鏈橋RoninNetwork，在3月份被盜超6億美元中，黑客通過TornadoCash轉移了價值數千萬美元以太幣；還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用TornadoCash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了TornadoCash，約占總損失金額的60%。

加密交易所RGCoins所有者因加密洗錢等指控面臨20年監禁:9月29日消息，保加利亞加密貨幣交易所RGCoins所有人Rosen Iossifov已被裁定犯有詐騙和利用加密貨幣洗錢罪。具體指控將于2021年1月21日進行判決，其可能面臨最高20年監禁和25萬美元罰款。此前2019年1月消息，Rosen Iossifov因被指控參加詐騙及洗錢于2018被捕，隨后被引渡到美國。（Finance Magnates）[2020/9/29]

TornadoCash到底是什么，本次制裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什么影響，今天我們就來討論一下。加密貨幣的匿名戰爭，什么是混幣服務和洗錢？

西班牙指控非法藥品供應商通過虛擬貨幣洗錢:金色財經報道，西班牙國家警察周日逮捕了33名涉嫌在網上出售非法藥物，并將獲利300萬歐元（約337萬美元）中的部分資金通過虛擬貨幣清洗的犯罪分子。當局稱，犯罪分子通過虛擬貨幣洗錢了其中一些資金，但沒有透露是哪種加密貨幣。[2020/7/1]

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。混幣是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

觀點：加密貨幣等虛擬貨幣交易或成為新型洗錢趨勢:加拿大不列顛哥倫比亞省一項關于洗錢的公開調查發現，現金仍然占據主導地位，但加密貨幣和其他虛擬貨幣交易可能會成為一種趨勢。St. Mary’s University的犯罪學教授Stephen Schneider表示，有很多玩家的游戲和其他在線平臺正在創造具有實際價值的貨幣形式。在像“第二人生（Second Life）”這樣的游戲中，這種貨幣可以用來購買虛擬產品或升級，但Schneider警告稱，這種貨幣也可以用來清洗犯罪活動的收益。與此同時，他還指出，雖然存在小部分交易中使用比特幣等加密貨幣的案例，但現金仍是首選支付方式。（GlobalNews）[2020/5/27]

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。黑客、網絡犯罪分子為何鐘愛TornadoCash混幣洗錢？

動態 | “絲綢之路”暗網市場賣家承認用比特幣洗錢1900萬美元:金色財經報道，美國紐約南區檢察官宣布與Hugh Brian Haney達成認罪協議，他被控在2018年初使用比特幣洗錢近2000萬美元。Hugh Brian Haney是“絲綢之路“暗網市場的賣家之一。檢方稱，Haney是一個名為“Pharmville”的機構的“高級成員”，據稱，截至2012年2月，他從與絲綢之路有關的賬戶中收到了近4000枚比特幣。根據起訴書，Haney曾販賣芬太尼、奧施康定和其他麻醉藥品。美國律師Geoffrey S. Berman在一份聲明中說:“Hugh Brian Haney利用絲綢之路向世界各地的人們出售，然后他通過加密貨幣洗錢1900多萬美元。”（Coindesk）[2019/11/8]

TornadoCash是基于ZK-SNARK技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址和目標地址之間的鏈上連接來提高交易隱私。

聲音 | 美國眾議員：擔心Libra會促進恐怖組織和洗錢的發展:Facebook CEO扎克伯格周二會見了美國眾議員Emanuel Cleaver。Cleaver曾在9月要求美國財政部調查Libra。本周，他被告知該部門正在密切關注Libra在發布之前的情況。Cleaver在與扎克伯格的會談結束后接受The Star采訪時稱，“我擔心Libra會進一步促進恐怖組織和洗錢的發展，我告訴扎克伯格，這讓我感到害怕。”扎克伯格將于周三在美國眾議院金融服務委員會作證。Cleaver是該小組的成員，并擔任專注于國家安全和貨幣政策的小組委員會主席。根據發布的證詞，扎克伯格將告訴立法者，在獲得美國監管機構批準之前，公司不會推出Libra。在與扎克伯格會面的幾個小時前，Cleaver在一個與Libra無關的聽證會上向財政部長Steve Mnuchin提出關于Libra的問題。Mnuchin向其保證，財政部正在監控可能在2020年發布的Libra，并確保其擁有必要的監管權力。Mnuchin表示，“我已經與Facebook代表見過多次面。我們告訴他們，我們認為其推出為時過早，他們還沒有解決有關洗錢的基本問題。”（The Kansas City Star）[2019/10/23]

TornadoCash使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來。TornadoCash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至TornadoCash的智能合約上，TornadoCash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向TornadoCash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇TornadoCash的原因。

THREE洗錢超過70億美元的TornadoCash為何突然被禁？

據報道，自2019年創建以來，TornadoCash已經洗錢了價值超過70億美元的虛擬貨幣。美國一位高級部門官員說：“TornadoCash一直是網絡犯罪分子的首選混合器，這個平臺幫助黑客通過掩蓋犯罪所得的來源來清洗他們的非法資金來源。”

2021年8月，比特幣混合器Helix的首席執行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)對涉嫌洗錢345,468比特幣的洗錢指控認罪。同時，經營CoinNinja混合服務的Harmon被罰款6000萬美元。今年4月，美國司法部與德國當局合作，沒收了俄羅斯暗網網站Hydra的服務器，并對該網站進行了制裁。可見，美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態系統的犯罪組成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，網絡犯罪分子使用這些工具來進行非法網絡活動和犯罪，他們通過混合器、點對點交換器、暗網市場和交易所逃避法律制裁。Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？使用混幣后資金如何追蹤？

雖然該禁令影響TornadoCash的使用，但目前僅限于美國及其公民，使用地址隱藏的用戶也可以正常使用TornadoCash。最后要提的是，區塊鏈領域還處于一個探索發展的階段，當和主權國家政策監管發生碰撞時，必然會受到政策監管層面的諸多影響。而借助區塊鏈技術引發的詐騙、洗錢、盜竊、挖礦犯罪等案件頻發，對全球的監管系統的風險預判能力提出了更高的要求。作為一家致力于區塊鏈安全生態建設的公司，成都鏈安同時致力于全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪能力建設體系，提供全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪的服務+產品。依托協助執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件的經驗積累，以案件研判過程為場景切入打造的契合執法機構辦案流程的虛擬貨幣案件智能研判平臺——鏈必追。能為執法機構提供鏈上線索發現、鏈上行為刻畫、資金追蹤溯源、混幣穿透、調查取證、判例庫等一站式虛擬貨幣犯罪分析研判技戰術能力，解決執法機構面對新型虛擬貨幣犯罪案件偵破難的痛點問題。如果您在案件偵辦過程中，遇到資金追蹤、洗錢活動技術協助需求，可直接聯系我們。

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