UMB:后924時代會發生什么（四）：凍卡凍幣怎么辦_ETH

廣州的電商網絡領域刑事問題高端論壇圓滿結束了，之前第三篇內容寫的比較倉促，少了一部分內容，在這里補充一下，同時和大家聊聊遇到凍卡凍幣應該怎么辦。

為什么我們要高度重視最高檢的聲音？先和大家科普一下，在刑事案件中，檢察院有兩項重要的職能，一個是批準逮捕，一個是審查起訴。機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，最長拘留30天后，就要向檢察院提請批準逮捕，檢察院有7天的時間用來審查是否要批準逮捕，這也就是大家常說的刑事辯護黃金37天。在這7天中，檢察官和律師是蜜月期，雙方的目標基本一致，即律師肯定是不希望自己的當事人被逮捕，而檢察官也要考量犯罪嫌疑人是否應當適用逮捕措施，所以在這7天內，檢察官會高度重視律師的意見。檢察官的手里可能有很多案子，不可能用7天的時間去審查一個案子，所以在這個過程中律師是起到了參謀助手的作用，如果律師提出的觀點具有明確性、針對性，檢察官大概率會采納。

Nvidia 發布用于創建安全 AI 模型的工具:金色財經報道，Nvidia 推出 NeMo Guardrails 工具，以幫助開發人員確保生成 AI 的準確性、相關性和安全性。NeMo Guardrails 允許開發人員對其語言模型 (LLM) 應用三種不同類型的限制。據 Nvidia 稱，NeMo Guardrails 適用于所有語言模型，包括 ChatGPT。該公司還聲稱幾乎所有軟件開發人員都可以使用該工具。[2023/4/26 14:28:30]

檢察官一旦作出批準逮捕決定，和律師的蜜月期也就結束了。目前檢察機關實行捕訴合一的制度，也就是說，由同一名檢察官作出批準逮捕決定和審查起訴決定，而一旦批準逮捕，如果后期作出不起訴決定，如果是情節輕微不起訴也還好，如果是證據不足不起訴，檢察院要面臨著國家賠償責任，因此如果檢察官作出了批準逮捕決定，就會努力爭取將案件起訴到法院，在這個過程中，檢察官和律師考量問題的出發點就完全不一致了。

正因為檢察官承擔著批準逮捕和審查起訴的職責，所以最高檢的聲音值得我們充分重視，因此近期最高檢第四檢察廳鄭新儉廳長明確提出了“利用銀行賬戶、“虛擬貨幣”、互聯網支付等途徑洗錢問題突出，關聯黑灰產業幫助信息網絡犯罪活動等相關犯罪大幅上升”，這也是otc和交易所刑事風險增加的信號。之前有很多案件，雖然機關刑事拘留了，但檢察院沒有作出批準逮捕決定，嫌疑人往往取保候審一年后，案件也就不了了之了，但既然最高檢在關注洗錢犯罪，那么這類案件以后的大概率會被批準逮捕，也就是說極有可能面臨移送起訴。

Bithumb員工因涉嫌在公司上線加密貨幣時受賄遭韓國檢方調查:3月17日消息，已經證實繼韓國加密交易所Coinone之后，該國另一個加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收錢使加密貨幣上市而正在接受檢察機關的調查。首爾南部地方檢察廳金融調查2部對Bithumb holdings辦公司和嫌疑人Lee某進行了扣押搜查。

Bithumb相關人士表示，因為檢方正在進行調查，所以很難發表評論。但是檢察機關的扣押搜查不是針對Bithumb holdings，而是對個人進行的，因此不知道和什么內容有關。

報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某也在2月份因涉嫌以使國內發行的數種加密貨幣上市為代價，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。[2023/3/17 13:10:26]

接下來我們聊今天的核心內容，凍卡和凍幣怎么辦，我先聊一下，在這個過程中，律師能起到什么作用。在涉及凍卡或凍幣的案件中，律師僅僅能起到輔助作用，因為律師不是凍卡凍幣的當事人本人，如果凍卡凍幣的當事人不是犯罪嫌疑人，凍卡凍幣不是發生在刑事訴訟程序中，那么法律并沒有賦予凍卡凍幣當事人委托律師的“權利”，換句話說，你可以找律師，但極少數司法機關如果不允許你的律師參與其中，只和你本人溝通，拒絕和律師溝通，律師也沒什么脾氣，因為在這類案件中法律沒有賦予律師主體身份。當然，如果凍卡凍幣當事人是一起刑事案件的犯罪嫌疑人或被害人，當然可以委托律師并對涉案資產提出法律意見。

數據：過去一周Circle USDC流通量減少18億美元:11月6日消息，據官方消息，10月27日至11月3日期間，Circle共發行38億美元USDC，贖回56億美元USDC，流通量減少約18億美元。截至10月20日，USDC總流通量為421億美元，儲備量為423億美元，其中現金101億美元，短期美國國債322億美元。[2022/11/6 12:21:49]

好了，接下來拋出我針對凍卡凍幣委托律師的核心觀點：如果被凍的錢不多，你大可不必找律師；如果被凍的錢很多，你要考慮是否有必要找律師；如果你是刑事案件犯罪嫌疑人或被害人，你當然要找律師。

剛才我也說了，在絕大多數被凍卡凍幣的案件中，律師只能起到輔助的作用，因此你只需要了解律師能幫你做什么、怎么做，你就能省一筆律師費。

接到凍卡通知后，首先不要慌，先躺平三天。很多人都有這樣的經歷，卡被凍了，和銀行聯系，銀行說凍卡期限是三天，到期后果然發現卡解凍了，使用正常。這里面涉及機關打擊電信詐騙的一些手段，包括但不限于t+d付款等等，就不一一說明了，你就記住了，躺平三天，后續再看。

Gitcoin第14輪捐贈活動超過4.4萬名貢獻者和490萬美元捐贈額均創歷史新高:7月1日消息，Gitcoin發布第14輪捐贈活動（GR14）回顧，各項數據均創歷史新高。本輪捐贈活動有超過44,000名貢獻者捐助超過1250個項目，捐贈總額為490萬美元，其中320萬美元來自聯合匹配池，170萬美元來自社區。

據悉，本輪捐贈的主輪次資金根據QF機制分配，最高上限為2.5%，以確保配套資金不會過度集中在少數撥款上。考慮到100萬美元的總資金池規模，每筆撥款的最大匹配為25,000美元。[2022/7/1 1:44:34]

聯系銀行，你要弄清楚這么幾件事：一是，我的卡是被哪家機關凍結的？要具體，比如哪個市局？哪個分局？具體申請凍結的民警叫什么？聯系電話是多少？這樣，你就知道你下一步應該去找誰了。二是，我的卡被凍結了，涉案金額是多少？通常情況，申請凍結通知書中會載明相關信息，但有的時候銀行工作人員多一事不如少一事，不愿意和你說，這個只能軟磨硬泡，沒有其他辦法。了解涉案金額，是為了下一步采取哪種方式和機關溝通奠定基礎。三是，了解凍結期限。以我以往的工作經驗和經手案件來講，通常機關凍結期限多為6個月。知道這個期限，你自己心里要做打算，究竟是爭取機關不續凍？還是爭取機關能提前解凍？誰都知道提前解凍肯定好，但是難度也更大，同樣是這個道理，多一事不如少一事，你有什么樣的理由能夠讓機關提前解凍？其實有的時候，能爭取到不續凍，本身就很困難了。

標記為“Three Arrows Capital”的地址轉出1.3萬枚ETH:5月18日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，標記為 Three Arrows Capital （三箭資本）的地址（0x4862 開頭）于北京時間 5 月 18 日 21:09:20從普通地址（0x3ba2開頭）轉入 12,300枚 ETH，21:13:06從FTX轉入840枚ETH，累計價值約 2600 萬美元。但隨后又將13,200枚ETH全部轉出至普通地址（0x2107開頭）。

今日報道，三箭資本向FTX轉入1萬枚ETH。[2022/5/18 3:25:58]

上述情況摸清楚之后，別慌里慌張的給機關打電話，先要做好和機關溝通的前期準備工作。你知道自己哪張卡被凍了，大概就知道自己在哪個交易所出金收了黑錢，是這個道理吧？但是你自己如果通過交易所app去查詢，各家交易所可以查詢的期限不一致，但都比較短，不能覆蓋全部，這個時候，你要聯系交易所，給交易所發郵件，要求交易所提供你全部的交易記錄，正常情況下，交易所在給你回郵件的時候會提供以下四項記錄：一是充值地址記錄，二是幣幣賬單記錄，三是沖提賬單記錄，四是法幣交易記錄，至于每個記錄都是什么意思，不懂的可以問問度娘，或是問問身邊的朋友，我就不一一解釋了，總之一句話，這些賬單記錄，能夠完全還原你炒幣以來的一切交易。包括你法幣怎么換的油，怎么轉到你幣幣交易賬戶的，你都買了什么賣了什么，最后你的油怎么變現的，哪筆變現收到了黑錢，都能夠反映出來。雖然說都能夠反映，但僅有這些還不夠，你還需要對此梳理。

你總不能給機關提交一摞厚厚的交易記錄讓機關去給你還原交易過程吧？畢竟民警日常工作挺多的，而解凍這種事情又會牽扯精力，所以能咱們自己做的，盡量自己做，一方面爭取辦案機關的同理心，一方面也能推進案件盡快辦理。銀行流水你能拿到，交易所流水你也能拿到，接下來就是結合涉案資金，按照小學學的寫作文的方法，時間地點人物，起因經過結果，把整個交易事實串聯起來，如果你能做成一目了然的表格，那就更帥了，你需要寫一個《關于“你的名字”資金被凍結情況的說明》，《說明》后面附上一張《關于涉案資金流向表》，再帥一點可以配個圖，最后再附上你的全部交易記錄和銀行流水，這樣會顯得你說的每一句話都有證據能夠證明，并且你的證據并不是偽造變造的，是從全部流水當中提取出來的，這樣一來是不是可信度就很高了？

關于《說明》，這里我再強調一下，除了寫明整個交易過程，你還要給出機關為什么要給你解凍的理由，簡單總結幾個：一是涉案資金只占余額的一小部分，二是被凍賬戶是自己的工資卡、還貸卡、理財卡等等一系列給你生活造成困難的理由，三是涉幣交易價格符合市場價格，沒有明顯偏高或是偏低，也就是說你沒有主觀惡意，總之，你既要挖掘確實可信的理由，又不能胡編亂造。

前期工作都準備好了，接下來就是聯系辦案民警了，通常情況下，民警如果在銀行預留了手機號，基本都是民警的辦案手機，是可以直接聯系上的，如果是座機，有可能聯系不上，但你知道民警是哪個分局的，可以通過110查詢，但這需要勇氣，更需要你自己行得正坐得端，懂吧，你如果自己就是幫人洗錢的otc，你可能就不敢了。因此說能夠主張自己權利的，都是有理的人。聯系上了之后，通常可以通過添加微信的方式把你準備的材料給民警發過去，如果民警不愿意添加微信，你可以發ems快遞，要點：ems，順豐不行，用手寫單子，這些都做完了，就是隔幾天催辦一下，不要太勤，也不要間隔太長。

我剛才說了，能爭取民警到期不續凍，就很厲害了，如果能爭取提前解凍，那就更難了，這里面也分幾種不同的情況，比如涉案金額遠遠小于卡內余額，你可以通過另辦一張新卡，把涉案資金存進去，讓民警凍新卡解舊卡，還有的案件有被害人，而涉及金額又比較小，你可以通過先行賠付被害人實現解凍，等等，這個過程就是見招拆招了，不同情況不同辦法，需要你拿出切實可行的方案爭取到民警的支持。

在實踐中，上述這些工作你都做了，都做到極致了，也未必會能實現解凍或不續凍的目的，因為涉及案件類型和多種因素，如果資金確實涉案，凍結扣押資金經法院依法判決上繳國庫或發還被害人的情況也很多，這也就是我為什么說金額少的不建議也沒必要找律師，因為這事情確實不是律師能夠左右的事情，包括當事人本人，大家能做的就是盡力去爭取，放平心態，畢竟otc的行為一直都是行走在法律邊緣的行為，既然你玩這個，也要擔得起這個。

限于篇幅，凍幣的事情以后再說，最近我辦理的一起案件，當事人取保期限一年，凍幣期限六個月，我們爭取了到期不續凍的結果，幣值幾個小目標。雖然都沒有續凍，但各交易所處理方式不一，有的交易所就認為機關不續凍，我們就可以放行，有的交易所就認為需要出具一個不續凍的說明，證明不續凍了，當事人氣的直罵娘，可那又有什么好辦法？今天就到這了，如果剛才沒有點贊在看轉發三連的，現在可以去了：）

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