近日相信加密從業者都被美國財政部海外資產控制辦公室制裁TornadoCash協議的消息刷屏。在制裁下,美國個人和實體被禁止與TornadoCash相關地址進行區塊鏈或業務互動,否則可能會因違規而承擔刑事責任。美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態的犯罪事件。此次TornadoCash協議被制裁的主要原因是其自2019年創建以來已用于清洗價值超過70億美元的數字貨幣。在加密世界中,在項目遭遇黑客攻擊的新聞中看到TornadoCash的身影確實屢見不鮮。TornadoCash是一種完全去中心化的非托管協議,通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。具體來說,Tornado.Cash使用智能合約,接收來自一個地址的代幣存款,并允許他們從不同的地址提款,并且通過零知識證明阻斷了存款地址和提款地址之間的聯系,從而實現匿名交易,保護了個人在鏈上交易的隱私性。這樣的設計確實為黑客提供了便利,他們將盜竊的資金打入Tornado.Cash的智能合約中,通過Tornado.Cash的混幣技術來隱藏非法交易行為,Tornado.Cash幾乎成了最好用的黑客伴侶。據美國財政部官方消息,在Tornado.Cash清洗的70億美元的虛擬貨幣中有超過4.55億美元被朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)國家支持的黑客組織LazarusGroup竊取。早在今年5月,美國財政部也制裁了一個幫助LazarusGroup隱藏非法交易的混幣器Blender。可見,此類項目已經成為了美國財政部的眼中釘。在制裁消息發布后,眾多加密項目紛紛暫停與TornadoCash的合作:例如,Gitcoin已暫停TornadoCash贈款;GitHub關閉了該項目的主頁并阻止了開發人員訪問;Infura和Alchemy正在阻止對TornadoCash的RPC請求等等。目前,Toranado前端官網已經被禁止訪問。受眾多消息影響,TornadoCash的總鎖倉量降至4億美元,降幅為13%。二級市場方面,TORN代幣價格也大幅跳水,跌幅一度達48%。部分無辜用戶遭牽連
Tornado Cash治理攻擊者在鏈上轉移ETH、TORN代幣:金色財經報道,根據 EtherScan數據,Tornado Cash治理攻擊者在發稿前大約一個半小時進行了兩筆交易。一筆100 ETH 的交易被發送到 Tornado Cash 路由器,該路由器用于該服務的資金混淆過程。另一筆交易包含 38,302.57 TORN,這是 DAO 的治理代幣。
金色財經此前報道,在本周末惡意治理提案通過后,攻擊者接管了 DAO。匿名安全研究員 Samczsun 報告說,攻擊者利用該漏洞獲得了治理控制權,但 Tornado Cash 中持有的大部分資金都不會被盜。[2023/5/25 10:38:13]
面對TornadoCash被制裁,市場上有許多不同的聲音。不少普通用戶稱其為“不分青紅皂白的制裁行為”。從法律角度,任何與被制裁錢包交互的人都將受到懲罰,曾被動收取來自制裁錢包資金的人,無論是否知情,都需要為此負責,這就可能牽連普通用戶的資產。如推特用戶@TheCryptoDog所說:“所以美國政府特工可以通過TornadoCash向他們不喜歡的任何人的地址發送一點ETH,說看看你做了什么,然后制裁他們的所有資產?”
Arbitrum上的Swaprum跑路,將1620枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道,MetaSleuth發推稱,Arbitrum上的Swaprum已跑路,部署者通過Multichain Org、Across Protocol和Celer Network將所有資金轉移到以太坊網絡,導致1620枚ETH被轉移到Tornado Cash。此外,部署者的arb和eth來自bybit。[2023/5/19 15:13:10]
的確有匿名用戶通過TornadoCash向知名加密人士發送小額ETH進行“投攻擊”。根據Astaria首席技術官JosephDelong表示,該匿名用戶正在向一系列加密錢包發送0.1ETH,這些錢包包括ENS名稱以及與名人個人相關的加密錢包。例如該匿名地址已經向EthHub聯合創始人AnthonySassano、加密交易員Loomdart、Coinbase首席執行官BrianArmstrong、加密藝術家Beeple、脫口秀主持人JimmyFallon、和扎克伯格的妹妹RandyZuckerberg發送了ETH。
Sui Network發布Sui Directory:金色財經報道,Layer1區塊鏈Sui Network發布Sui Directory,支持Sui生態系統探索。[2023/4/7 13:49:48]
據派盾監測顯示,截至目前約440個地址收到通過匿名用戶發送的0.1枚ETH。此外,雖然無法阻止鏈上資金的傳入,但由于TornadoCash是受制裁的實體,一些交易所和其他相關機構很可能會凍結從TornadoCash發送的任何交易資金。例如,Circle聯合創始人發推表示其與Coinbase一起限制了USDC資金在這些受制裁地址中的流動。Circle凍結了來自制裁名單上的價值超過75000美元的資金。據Dune數據,目前已經有81個與TornadoCash相關的USDC地址被禁止。
starstorm.eth向幣安轉入超8.4萬枚AAVE:12月30日消息,據Lookonchain監測,starstorm.eth向幣安轉入84257枚AAVE(價值約455萬美元)。該地址于1個月前轉入超7.8萬枚AAVE,其中76769枚來自幣安,1610枚來自DEX。[2022/12/30 22:16:59]
他表示:昨天,美國財政部要求制裁與TornadoCash有關的ETH地址。作為一個受銀行保密法要求監管的美國金融機構,Circle與Coinbase一起,限制了USDC資金在這些受制裁地址的流動。很可能幾乎所有有背書的加密資產服務提供商也采取了措施,阻止客戶與這些地址進行交易,否則將面對故意逃避美國制裁合規義務的指控,可能會面臨高達30年的監禁刑罰。以太坊聯合創始人VitalikButerin也加入了討論,VitalikButerin在制裁消息發布后一天公開表示曾使用TornadoCash向烏克蘭進行私人捐款。他表示這不是為了保護自己,而是為了保護烏克蘭的受援者。
隨著加密領域的擴張,政策制定者和監管機構越來越著眼于此,美國財政部對TornadoCash協議的制裁在意料之中,畢竟它可以阻止黑客通過TornadoCash協議洗錢,在一定程度上提高加密犯罪的門檻。但這樣的“一刀切”卻會讓普通加密用戶在不知情的情況下成為涉事的一員。隱私技術可能為犯罪分子所用,但這并不等同于隱私技術有原罪。這不是去中心化愿景與中心化監管的第一次碰撞,也絕不是最后一次,新的領域需要新的秩序,創新者和規則制定者同樣在摸索中前進。
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