CEL:疑云再起：Celsius創始人在公司破產前提款1000萬美元_SIU

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

據知情人士透露，就在CelsiusNetwork凍結客戶賬戶的幾周前，該公司創始人AlexMashinsky從這家加密借貸機構提取了1000萬美元。Mashinsky今年5月撤出這些加密貨幣之際，客戶正大量撤出他們的資產，原因是加密市場的廣泛動蕩，以及對Celsius財務狀況的擔憂。6月12日，Celsius凍結了提款，導致數十萬散戶投資者無法提取存款。該公司今年7月申請破產，資產負債表出現12億美元的缺口。去年，該業務的加密資產存款額達到250億美元的峰值，這些客戶被Celsius提供的極高利率吸引。Mashinsky已于上周二辭去首席執行官一職，而此次提款事件的披露將加強對他的審查，并引發人們對他何時知道Celsius將無法歸還客戶資產的疑問。Mashinsky交易的細節將在未來幾天由Celsius提交給法庭，作為該公司更廣泛披露其財務事務的一部分。Mashinsky的一位發言人表示，即使在取款之后，他和他的家人仍然有4400萬美元的加密資產被Celsius凍結，他在破產程序中自愿向官方無擔保債權人委員會披露了這些資產。“2022年5月中下旬，Mashinsky從他的賬戶中提取了一定比例的加密貨幣，其中大部分用于支付州和聯邦稅。在那次取款前的9個月里，他一直在存入加密貨幣，其金額與他在5月份提取的總額相同。”該發言人稱。“他將繼續致力于與社區合作并共同推進一項復蘇計劃，為所有人盡可能多地尋求加密貨幣和流動性。”他們補充說。56歲的Mashinsky于2017年共同創立了Celsius，是該公司的公眾形象，他每周在YouTube上發表視頻講話，在視頻中推廣自己的信念——即從銀行體制中解放金融。2021年底，隨著從美國投資機構WestCap和加拿大第二大養老基金Caissededép?tetplacementduQuébec獲得6億美元的股權投資，Celsius的估值達到30億美元。盡管Mashinsky在公開場合表示對Celsius前景持樂觀態度，但該公司在幕后掙扎于管理資產的薄弱內部系統，有時支付給客戶的利息比貸款收入還多。在2021年和2022年，Celsius也遭受了一系列投資損失，逐漸導致了其沒落，但這些情況沒有向客戶披露。上個月，佛蒙特州金融監管機構稱，早在今年5月13日，Celsius就已資不抵債。由于兩種相互關聯的加密貨幣TerraUSD和Luna的崩盤震動了加密市場，該公司在5月份遭遇了巨額資產流出。這兩種加密貨幣的消亡同時還引發了加密貨幣行業一系列公司的倒閉。就在Celsius凍結提款的幾天前，這家加密借貸機構向客戶保證，它有足夠的準備金，并宣布“全速前進”。前電信企業家Mashinsky面臨著被迫歸還他從Celsius提取的1000萬美元的境況。根據美國法律，出于對所有債權人的權益考慮，一家公司在破產前90天內支付的款項可以收回。其中一名知情人士表示，Mashinsky提取的資產中約有800萬美元被用于支付因這些資產在Celsius交易中產生的收入而產生的稅。剩下的200萬美元是Celsius的原生代幣CEL。這位知情人士補充說，提款是事先計劃好的，與Mashinsky的遺產規劃有關。Mashinsky是Celsius的最大股東，他曾表示自己是該公司破產的最大債權人之一。本周早些時候，他在辭職信中向客戶道歉，稱他“對我們社區成員面臨的困難財務狀況感到非常遺憾”。

匯豐香港行政總裁：通過KYC和AML審查后可開戶:8月8日消息，匯豐香港區行政總裁林慧虹針對特區政府希望在港拓展虛擬資產行業和構建良好的生態系統，但有反映稱科技企業在銀行開戶口時面對困難回應稱，不排除營運商和銀行方面在溝通上出現誤會，而金管局和證監會已訂下清晰框架，達到特定條件就可取得牌照，并且能夠通過匯豐認識你的客戶（KYC）和反洗黑錢（AML）審查，自然可以在該行開戶，至于市場上有投訴（noise），應該都要向營運商查詢是否符合監管框架。[2023/8/8 21:31:57]

6100萬USDT從Kraken交易所轉移到Bitfinex交易所:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，6100萬USDT（價值約6094萬美元）從Kraken交易所轉移到Bitfinex交易所。[2022/11/19 22:07:07]

Coinbase印度團隊裁員8%:6月15日消息，加密貨幣交易所Coinbase削減8%的印度團隊，這是其全球裁員的一部分。

此前報道，Coinbase宣布裁員約18%，以降低管理費用和提高效率。（Techcrunch）[2022/6/15 4:28:17]

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