TIC:報告：2020年以來，犯罪分子通過DEX、跨鏈橋等洗錢近40億美元_PTI

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-鏈上分析公司Elliptic發布了《2022年跨鏈犯罪狀況報告》。-該報告稱，自2020年以來，網絡犯罪分子已經使用DEX、跨鏈橋和代幣兌換洗錢近40億美元。Elliptic研究人員表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗錢數十億美元。這家鏈上分析公司周二表示，自2020年以來，網絡犯罪分子使用DEX、跨鏈橋和非KYC交易服務轉移了近40億美元與非法活動有關的資金。該公司解釋說，雖然這些工具通常有合法的使用情況，但它們也越來越多地被用于處理與盜竊、暗網服務、混幣、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。需要明確的是，Elliptic并不是說DEX或跨鏈橋只被犯罪分子使用，事實上恰恰相反，它們大多被合法用戶使用。但Elliptic已經追蹤到通過DEX和橋接轉移的非法資金，以混淆其來源，”Elliptic的一位發言人告訴TheBlock。在報告中，Elliptic的研究人員分析了每一種區塊鏈工具的發現結果，最先從DEX開始。Elliptic表示，自2020年以來，DEX已經幫助轉移了12億美元的非法所得資產。DEX是允許用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。該公司報告稱，犯罪分子使用DEX與去中心化金融空間的漏洞和針對中心化交易所的黑客攻擊密切相關。跨鏈橋是Elliptic發現的在犯罪分子中流行的第二種工具。在此方面，Elliptic的研究人員報告稱，自2020年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近7.5億美元的非法資金。Elliptic將這種活動稱為“chainhopping”。這些橋接允許用戶在區塊鏈網絡之間轉移資產。這些非法資產中的絕大多數都是通過RenBridge處理的。RenBridge是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋。

報告：千禧一代的財務狀況不佳推動了加密貨幣的采用:金色財經報道，數據顯示，美國的千禧一代正涌向加密資產等替代性的資金供應方法，以提高他們的財務狀況。Morning Consult在1月份發布的一份題為《消費者銀行和支付狀況》的報告發現，千禧一代采用新技術來幫助他們做出財務決策的比例高于其他任何一代人。該報告的作者、金融服務分析師Charlotte Principato將5萬名不同受訪者的數據與2021年7月至12月在美國和全球進行的月度調查相結合。Principato表示，2021年加密貨幣使用的增加是她在撰寫報告時突然發現的統計數據中的一個異常值。（cointelegraph）[2022/2/18 10:00:37]

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基于區塊鏈的工具，如DEX和橋接，主要是為了洗錢或混淆他們的鏈上活動，以便相關機構更難抓住他們。這兩種策略都混淆了交易蹤跡，使調查更加困難。報告中詳述的第三個工具是“coinswaps”或非KYC加密貨幣兌換服務。這允許用戶在區塊鏈內部或跨區塊鏈兌換資產，而無需開設賬戶。根據Elliptic的報告，coinswaps主要在俄羅斯的網絡犯罪論壇上打廣告，幾乎只針對犯罪群體。自2020年以來，這些非法交易額達12億美元。

動態 | 報告：數字化新基礎設施將成為加密貨幣市場的入口:據摩根大通策略分析師Craig Cohen發布的一份報告指出，相對于包括黃金在內的更多元化的一攬子貨幣，美元可能“變得易受價值損失”。根據Raoul Pal的說法，下一個全球系統將為比特幣和黃金帶來福音。對此，高盛（Goldman Sachs）對沖基金銷售部門的前負責人和現任首席執行官Real Vision解釋說，這種數字化新基礎設施將成為加密貨幣市場的入口。[2019/8/27]

分析 | 美國電信運營商Verizon安全報告：黑客更傾向于使用加密貨幣進行資金轉移:美國電信運營商Verizon最近公布了一份數據泄露調查報告（DBIR），報告顯示，2019年國家支持的黑客攻擊事件有所增加，黑客攻擊占據了數據泄露事件的23％。該報告同時表明，因為可以以相對較低的成本對資金進行清洗和轉移，而風險可以忽略不計，所以黑客往往更傾向于使用比特幣或其他加密貨幣清洗被盜資金或要求支付贖金。[2019/5/9]

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