ENT:鏈上數據受關注，但草率得出結論并非事實_50CENT NETWORK

本文來自Haotian，Odaily星球日報經授權轉載自FTX暴雷事件之后，我發現大家對鏈上數據敏感起來了，諸如項目方鏈上地址資金異動，大戶資產流入交易所，機構地址資金異動等被當成BreakNews來FUD。但鏈上數據只能反映客觀鏈上動態，并不能100%匹配鏈下人為動機。科普下標記Labels的技術邏輯。先貼幾個FUD事實：1)Dragonfly轉入BinancePERP要出貨，高點買，低點賣被解讀為機構被割韭菜，但事實沒有人能證明Dragonfly的買單價同步于二級市場；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中飽私囊，但其實地址標簽可能存在錯誤。類似的消息，每天有很多，鏈上數據真能佐證FUD的事實嗎？事實上鏈上數據的每一次TransferEvent是客觀存在的，但涉及到交易所地址標簽，大戶個人標簽，機構地址標簽等鏈下Entity標簽卻未必100%精確。因為地址標簽都是鏈下屬性，交易所等真實的地址標簽并沒有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，線下證實等社會化工程，只能接近事實，但難真正劃等號。先來說Addresslables，現在各大瀏覽器和數據服務平臺，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技術原理來追溯，搜集了數以億級的Entity地址標簽。此外，交易所地址、礦池地址、Mixer洗錢地址、賭博地址等都有不同的業務特性，可區別建模甄別，比如，礦工地址收款沒有input來源。何為CommonSpending：簡單來說，如果一筆(BTC)交易同時有多個輸入地址，那么就可以認定這些輸入地址是由同一個Entity控制。我們可以通過提取交易所用戶的充值種子地址不斷輻射，通過上下層追溯挖掘更多的關聯新地址，再根據地址之間的互動，歸類冷、熱等錢包，進而囤積越來越多的labels。無論如何這些標簽都是第三方通過技術手段推算而來，如果交易所高頻率更換種子地址，或者有意用混幣mixer手段遮掩地址，這樣已有的地址標簽也會失效。CommonSpending推論地址標簽的準確性取決于Entity的種子地址數和其更換頻率，可以反偵察。只是因為交易所也要在各地搞合規，沒必要這樣做。而且交易所的業務場景很復雜，單純看鏈上數據很難揣測背后意圖：1）交易所冷熱錢包大額轉賬，可能是錢包歸集整理；2）交易所Entity之間大額互轉，可能只是大戶提幣；3）交易所地址資金流入未知地址，可能是提幣也可能是同一主體錢包整理；這些動態可輔佐分析，但推論跑路、砸盤等人為原因不夠嚴謹。其實，安全和數據公司一開始搜集地址標簽的本意，主要為了服務AML資產追蹤業務，在黑客洗錢時能夠第一時間協助警察，進行技術取證，讓贓款能被有效封堵。由于黑客大都會采用干凈的新地址，且黑客洗錢需要依賴CEX的交易深度，鏈上數據異動在資產追蹤業務場景下的預警意義才最大。現在很多鏈上Alert機器人每天都會發送各類大額轉賬和涉及Entity的轉賬交易，大家能及時捕捉并響應，是會避開一些風險。但不排除個別數據被錯誤或擴大解讀，這帶來的市場Fomo和擠兌影響，也會真實波及每個人的資產。\n\n如何客觀理性解讀數據，對數據預警公司、媒體、以及FUD中的每個人都是挑戰。

鏈上數據顯示a16z正在逢高出售700萬美元的MKR代幣:金色財經報道，區塊鏈數據顯示，隨著加密貸款平臺MakerDAO的MKR治理代幣價格飆升至近一年高位，Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其對MKR治理代幣的部分持倉。以太坊區塊鏈監控網站Etherscan顯示，約700萬美元的MKR已從a16z的加密錢包轉移到上周四新創建的地址，新錢包開始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代幣（價值約150萬美元），將代幣發送到交易所通常表明有意出售。截至周二，從該錢包存入Coinbase的存款總額為610萬美元，最新一筆交易發生在北京時間周二10:18?PM。

這些交易發生之際，MKR一度飆升至近一年高點1,200美元以上，此前一項新的代幣回購計劃啟動，減少了代幣的供應。該代幣目前交易價為1,140 美元。

a16z的加密錢包仍持有12,395MKR（占其流通供應量的1.3%），價值1,400萬美元。[2023/7/26 15:58:42]

紐約聯儲完成鏈上數字美元測試:金色財經報道，紐約聯邦儲備銀行的一個辦公室已經完成了對中央銀行數字貨幣進行批發、跨境交易的測試，在不同的區塊鏈上將美元數字美元與實驗性外幣交換。紐約聯儲表示，CBDC可以將外匯交易速度降低至10秒。[2022/11/5 12:18:37]

CryptoQuant添加LINK鏈上數據支持:12月21日消息，區塊鏈數據公司CryptoQuant宣布添加LINK鏈上數據支持，可以通過交易所儲備、流入/流出/凈流量和交易以及地址數量來觀察LINK鯨魚的活動。[2020/12/21 15:57:09]

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