比特幣:新華社：斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”_METAWEB3PA價格

新華社北京10月8日電題：組織“買手”、平臺撮合、出售套現……斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”

新華社“新華視點”記者吳雨、吳光于、朱國亮

近日，中國人民銀行等十部門發文，進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險。今年以來，部門打掉了多個利用虛擬貨幣洗錢的團伙，犯罪分子組織“買手”、平臺撮合、出售套現……在這條黑色產業鏈上，非法所得資金先變為虛擬貨幣，再“洗白”成法定貨幣資金。

虛擬貨幣到底是如何一步步淪為洗錢工具的？又該如何打擊這種新型洗錢犯罪？

2020年11月，四川省涼山彝族自治州西昌市某公司被詐騙團伙詐騙590萬元。在案件偵破過程中，發現大量資金被犯罪嫌疑人在短時間內快速轉移和“洗白”，于是迅速批量凍結了數百個涉案賬戶。不過，此時有一批賬戶提出解凍申訴，稱只是在進行虛擬貨幣交易。

新華社：加快Web3.0應用場景建設，有望重塑互聯網全新生態:金色財經報道，新華社主辦《半月談》記者近期發布文章表示，隨著元宇宙、NFT等新技術概念風起云涌，穩定運行多年的現行互聯網面臨重構風險，挑戰者以去中心化為利刃試圖打破行業壟斷。當前，多國政府對Web3.0發展高度關注并保持積極探索，標準化組織正在圍繞分布式標識、數字資產等重點方向開展技術研究與標準制定，Web3.0投融資規模與數量持續增長，互聯網企業與來自其他行業的企業都在通過Web3.0尋找新的產業機遇。[2023/3/1 12:35:59]

真的是“誤傷”嗎？辦案人員加大了追蹤調查力度，一個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙洗錢的團伙逐漸浮出水面。

專案組民警偵查發現，該犯罪團伙成員在上家統一組織安排下，在湖南長沙、四川成都等地組織數十名“買手”。利用“買手”提供的火幣網賬戶和銀行卡賬戶，犯罪嫌疑人在各地的多個賓館開設房間，接收上游涉案贓款，購買比特幣等虛擬貨幣，轉移電信網絡詐騙贓款。

新華社推出“文學里的浪漫·君生我未生”數字藏品:據官方消息，新華社5G價值閱讀平臺悅讀匯攜手文化發展出版社及北京華景時代文化傳媒有限公司聯合推出5G時代文學里的中國式浪漫數字藏品。

本次名為文學里的浪漫·君生我未生的數字藏品將在時藏平臺免費發行。本次藏品在作者張嚴平動態簽名視頻的基礎上，特意增加了《君生我未生》書中經典段落的傾情讀。限量5200份（每位用戶只可領取一份，領完為止）。

《君生我未生》記錄了中國固體火箭奠基人楊南生，與中國新聞界知名女記者張嚴平的愛情故事，是一本妻子記錄與丈夫之間真摯愛情的回憶錄，也是一本從客觀角度，呈現航天科學家滿懷赤子之心作出奉獻與犧牲的報告文學作品。[2022/5/21 3:32:26]

在前期大量偵查掌握相關證據后，在多地開展抓捕行動。截至記者發稿，共抓獲嫌疑人29人，其中涉虛擬貨幣交易洗錢的20人，涉案金額超過600萬元。

動態 | 新華社：在“上碼”“上云”“上鏈”等多重技術托舉下，新經濟新業態不斷涌現:12月9日，新華社發表題為《金融“活水”唱出歡快的歌——金融創新穩步推進強健實體經濟血脈》文章，記者了解到，隨著大數據、云計算和區塊鏈技術加速迭代，在“上碼”“上云”“上鏈”等多重技術托舉下，金融“活水”奔流，眾多雙創企業走上發展快車道，新經濟新業態不斷涌現。

過去，不少小微企業即便有應收賬款等資產，仍會出現現金流周轉困難。如今，銀行憑借區塊鏈記賬和不可篡改技術，可對銷售回款進行管理與大數據風控，為供應鏈上下游企業提供融資、結算、資金管理等一攬子綜合金融服務。

浙商銀行探索的“區塊鏈+醫藥行業”應用，與瑞康醫藥內部系統實現互聯互通，并搭建平臺將上游藥廠、下游醫院和藥店、醫藥倉儲物流企業以及各金融機構、信息服務商等統一納入。（新華社）[2019/12/9]

西昌市局刑事偵查大隊民警蔣鵬飛告訴記者，自2020年10月機關在全國范圍內開展“斷卡行動”以來，一些犯罪分子改變了過去通過國內銀行卡取現的傳統洗錢方式，利用虛擬貨幣轉移贓款、洗錢。

動態 | 新華社：業內人士認為市場出清后“產業區塊鏈”時代即將到來:新華社報道稱，業內人士認為，從短期來看，在全球市場上進行跨國價值轉移時，比特幣仍然是比較成熟的中介，存在一定市場基礎，但是隨著各國監管政策收緊，比特幣的監管套利空間進一步縮小。有業內人士表示，近期比特幣下跌意味著很多項目缺乏實際資產的支撐，處于“叢林”狀態，被市場證明是低效的。市場出清后，“產業區塊鏈”時代即將到來，未來數字資產與產業將深度綁定，市場監管將更加完善。[2018/11/25]

無獨有偶，江蘇鹽城建湖也成功破獲了一起網絡賭博案件，賭徒在賭博網站上一擲千金，均是使用虛擬貨幣下注，之后通過虛擬貨幣交易平臺將不法收益套現為法定貨幣。2020年12月，經過一個多月的偵查，在上海、廣州、安徽滁州等地抓獲犯罪嫌疑人20余名，查扣涉案虛擬貨幣130余萬個，價值2600余萬元。

中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉介紹，以比特幣為代表的虛擬貨幣具有匿名、無國界、點對點等特點，不法分子將非法所得兌換為虛擬貨幣，利用匿名性掩蓋犯罪資金的真實來源，在全球各地快速轉移，給監管和執法部門追蹤帶來一定難度。

虛擬貨幣到底是如何突破法律法規，將贓款“洗白”的？分析已偵破的幾起案件，可以大致摸清“洗白”過程。

——組織“買手”，線上培訓虛擬貨幣買賣。記者從了解到，洗錢團伙往往通過微信、QQ群發布“刷單”“跑分”“提供賬戶就掙錢”等信息，在多地組織“買手”，要求他們下載虛擬貨幣交易平臺手機應用軟件，并利用個人和他人信息注冊賬戶。隨后犯罪嫌疑人將“買手”引導到加密聊天軟件上進行線上培訓，詳細指導虛擬貨幣的買賣操作。

——非法資金轉入“買手”賬戶，平臺撮合場外交易。洗錢團伙將準備好的收款賬戶信息提供給上游犯罪嫌疑人，待詐騙、賭博等非法所得資金轉入收款賬戶后，犯罪嫌疑人組織“買手”帶好手機和銀行卡進行線下操作。

在虛擬貨幣交易平臺撮合下，“買手”在平臺上尋找到虛擬貨幣賣方，利用平臺溝通信息，與賣方私下用微信、支付寶、銀行賬戶等方式完成支付，再通過平臺將虛擬貨幣提出到指定的錢包地址。

——逐級提轉匯至境外，平臺出售進行套現。為躲避偵查，犯罪嫌疑人會將獲得的虛擬貨幣通過不同錢包地址賬戶逐級提轉，有時利用在線“熱錢包”，有時甚至利用離線“冷錢包”，最后匯至境外洗錢犯罪嫌疑人的錢包地址。

在匯集大量“贓幣”后，犯罪嫌疑人又將“贓幣”轉至境內負責變現的團伙錢包，在虛擬貨幣交易平臺上交易出售進行套現。至此，洗錢團伙完成了非法所得資金到虛擬貨幣，再到法定貨幣的“洗白”過程。

我國相關部門早已注意到虛擬貨幣交易容易滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，多次出臺相關文件要求各金融機構和支付機構不得開展、參與虛擬貨幣相關的業務活動，國內虛擬貨幣交易平臺也被基本肅清。

不過，斬斷這條洗錢黑色產業鏈仍面臨不小挑戰。一方面，不少虛擬貨幣交易平臺為躲避監管，把服務器放置在境外，撮合買賣雙方點對點交易；另一方面，虛擬貨幣的錢包地址不需實名登記，交易過程相對復雜，不通過針對性的解析程序難以溯源。這些都加大了監測和防控難度。

“虛擬貨幣轉移與境內金融體系的資金劃轉相分離，境內金融機構只能看到國內個人之間的人民幣轉賬，虛擬貨幣交易的識別難度較大。已發現的虛擬貨幣洗錢案例主要是從上游犯罪調查后分析發現的。”巢克儉介紹，隨著近期相關打擊力度的加大，境內虛擬貨幣買賣的資金交易模式日趨分散化，隱蔽性進一步提升，追蹤監測難度增大。

蔣鵬飛說，技術的難題需要新的技術去破解，只有堅持技術風控與制度監管“雙管齊下”，才能斬斷虛擬貨幣洗錢黑色產業鏈。虛擬貨幣交易的實現有賴于買賣雙方的信息發布和交流，可從信息流入手采取有效的監測和封堵措施。

中國人民銀行等十部門近日發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，提出了一系列工作舉措，建立部門協同、央地聯動的常態化工作機制。通知特別提出，加強對虛擬貨幣交易炒作風險的監測預警，繼續深入開展“打擊洗錢犯罪專項行動”，依法嚴厲打擊利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動。

提醒廣大群眾，應妥善保管自己的身份證、銀行卡、手機卡等，不要輕易出借、出售給他人；保管好自己銀行卡賬戶、收款碼等相關信息，避免被犯罪分子利用；增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動。（完）

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