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區塊鏈:海外代投ICO項目投資人及代投方涉及的法律風險分析_ING

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ICO是指區塊鏈項目首次代幣發行,發行的標的是比特幣、以太幣等數字代幣。2017年9月4日,中國人民銀行等七部門聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,將ICO定性為“一種未經批準非法公開融資的行為”,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。ICO項目可簡要概括為:發行方向投資者發行項目代幣,眾籌資金,推動項目升值,從而帶動項目代幣升值后,達到賺取代幣增值后差價的目的。其流程如下圖所示:

昆侖萬維:公司元宇宙業務主要布局海外市場:5月27日消息,昆侖萬維(300418.SZ)在投資者互動平臺表示,公司元宇宙業務主要布局海外市場,旗下有面向玩家的游戲瀏覽器、面向開發者的游戲引擎,同時也有完成兩者閉環的游戲社區平臺。目前元宇宙業務月活躍玩家已接近100萬,發布游戲超過1300款,我們會繼續關注自身業務的發展。[2022/5/27 3:44:32]

ICO自2017年在國內被叫停之后,“海外代投”成為主要募資形式。代投方一邊從海外ICO項目中獲取份額,一邊尋找有意向參與ICO項目的投資者,并同時向項目方和投資者收取中介費。對于國內投資人而言,海外代投ICO項目存在以下法律風險:1,ICO項目的白皮書,幾乎是投資人了解該項目的唯一信息來源。加之海外代投,還涉及到語言不通等問題,難以核實項目真實性,就會使代投方利用這種信息不對稱,發行“空氣幣”割韭菜。

天津將邀請海外人才實地考察創業環境,項目涉及區塊鏈等:天津市人社局將邀請首屆天津“海河英才”海外人才創業大賽晉級決賽的團隊成員,參加“人工智能生物健康領域海外赤子津門行”活動,來津實地考察創新創業環境,與各區人才、招商等部門深入洽談落戶事宜。這些項目普遍具有原創性、獨創性、引領性,涉及區塊鏈、AI、5G、腦機結合、智能監測等世界前沿技術。(天津日報)[2020/6/30]

海外媒體Crypto Briefing與499BLOCK達成戰略合作:據官方消息,在499Block兩周年生日AMA活動中,Crypto Briefing合伙人Jay宣布CryptoBriefing與499BLOCK達成戰略合作。Jay表示,區塊鏈是一個全球生態系統,并且正在快速增長。因此,我們所建立的社區也應該是全球性的。[2020/5/21]

聲音 | 人民日報海外版:區塊鏈應用助力疫情防控:2月26日,人民日報海外版刊文《區塊鏈應用助力疫情防控》。文章表示,得益于去中心化、公開透明、信息可追溯等技術特點,各地的抗“疫”行動中,區塊鏈在慈善捐贈、物資流轉、疫情防控等方面發揮了重要作用。日前,由中國雄安集團數字城市公司和趣鏈科技公司牽頭的多家企業聯合倡議發起一款基于區塊鏈技術的慈善捐贈平臺上線。此外,支付寶日前也上線防疫物資信息服務平臺,利用螞蟻區塊鏈技術,對物資的需求、供給、運輸等環節信息進行審核并上鏈存證,物資所到之處的每一個環節、經手人的每一處確認都在鏈上顯示。在疫情防控過程中,區塊鏈技術在人員流動信息追蹤和社區治理中發揮重要作用。據介紹,區塊鏈技術將數據上傳到疫情防控協同系統后,可實現安全加密,提高數據的獲得效率和安全性,還使數據具有不可篡改性,增強數據的公信力。系統內的數據全程可追溯,為疫情防控提供可信數據化支撐,為政府部門精準施策提供決策輔助。近日,工信部印發通知,部署運用新一代信息技術支撐服務疫情防控和企業復工復產工作。其中,區塊鏈在助力企業復工復產方面也發揮了一定作用。[2020/2/26]

2,ICO的定義借用了IPO,一家公司的IPO會耗費大量的時間、金錢以及監管機構的審核風險,但ICO自2017年被叫停之后,至今處于監管空白領域。目前ICO代投逐層分銷,層層加價的模式,使項目代幣尚未發行時,一級代投就因該分銷模式獲得巨大回報,面對賬目上的巨額資金,多少人能頂住誘惑?另外,投資人與代投一般是通過線上聯系相識,即使項目上線后代幣價格上漲,若代投人直接卷款跑路,投資人可能面臨維權無望的結局。風險提示:委托投資海外ICO項目,若投資人因未實現其投資目的起訴至法院的,法院一般會援引《94公告》的規定,認為:因虛擬貨幣不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用,虛擬貨幣存在缺乏國家監管和擾亂國家金融秩序的可能,認定委托協議無效,對委托人要求退還比特幣等數字貨幣的行為不予支持。對代投方而言,海外代投ICO項目存在以下法律風險:1、涉嫌組織、領導傳銷活動罪該罪名規定在我國《刑法》第二百二十四條之一,傳銷行為包括“拉人頭”、“繳納入門費”兩項行為。如我國已曝光的大量如“維卡幣”等傳銷幣,根據湘02刑終277號刑事判決,“以購買并持有虛擬貨幣可升值為名,誘惑參加者以購買激活碼的方式激活賬號獲得加入資格,并按照一定的順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪”,該行為模式即前文中提到的“逐層分銷,層層加價使項目代幣尚未發行時,一級代投就因該分銷模式獲得利潤”。2、涉嫌詐騙罪該罪名規定在我國《刑法》第二百六十六條,是指以虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人財物的行為。組織、領導傳銷活動罪強調的是騙取他人財物,但被害人可能存在投機心理,對于可能存在的財產損失有預見,未必因行為人的行為陷入主觀錯誤認識。若代投ICO項目本身是虛假的,如項目白皮書內容造假,虛構項目成員,無原創技術性代碼,應用無可行性等,或代幣破發后,項目失效,投資人失聯跑路等,則代投方涉嫌詐騙罪。風險提示:代投人不能因為自己或代投項目在海外,就抱有僥幸之心。根據我國《刑法》屬地管轄和屬人管轄的規定,犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的,就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。凡在中華人民共和國領域內犯罪的、中華人民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的,都適用本法。因此,即使代投項目發生在海外,但是面向中國公民實施了不法行為的,仍可適用中國刑法對行為人予以制裁。京03民終14106號、鄂0106民初2042號

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