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TRX:追蹤 | 孫宇晨2020年向交易所地址轉入超121億TRX_區塊鏈專業是冷門專業嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文系鏈捕手原創文章,作者為谷昱。

這幾天,孫宇晨及其TRX再度成為幣圈熱議話題,特別是周五深夜還得到聲名赫赫的WSB社區喊單TRX。Gamestop的神奇表現在前,大量投資者得到消息后迅速跟單購買,但TRX在數分鐘內上漲超20%后快速回落,高位接盤的投資者損失慘重。

此后多個幣圈社區盛傳一張截圖并稱孫宇晨套現70多億TRX,但據鏈捕手查證,這個轉出70多億TRX的地址在多個區塊瀏覽器都被標注為Poloniex,并不能說明孫宇晨向交易所地址轉入70多億TX進行套現。同時,孫宇晨此后也發布聲明稱,網傳截圖為P網熱錢包往冷錢包轉賬。

媒體:朝鮮正在使用無法追蹤的加密貨幣逃避制裁:聯合國專家小組的報告顯示,朝鮮已經開始使用幾乎無法追蹤的加密貨幣將被盜資金轉為現金并逃避制裁。專家估計,有朝鮮有關的黑客竊取了總共15億美元的加密貨幣,其中一些被兌換為現金。根據該報告,朝鮮黑客已經參與了多種形式的虛擬貨幣交易,包括使用各類山寨幣等,以此來轉移資金。(NKNews)[2020/8/7]

不過,這起事件并不能說明孫宇晨過去一年沒有大規模套現,畢竟孫宇晨手里可手握至少330多億已經解鎖的TRX。這部分TRX于2020年1月根據原計劃解鎖,孫宇晨當時回應稱Tron基金會資金非常充裕,無出售330億TRX計劃,并還將在未來啟動回購。

動態 | 鉆石認證機構HRD Antwerp利用區塊鏈技術進行鉆石追蹤:據Tokenpost消息,歐洲領先的鉆石認證機構HRD Antwerp將使用區塊鏈技術讓用戶跟蹤他們的鉆石。Antwerp人力資源部宣布,它將對Antwerp出售的鉆石進行認證,這是一個新的鉆石珠寶品牌,由Antwerp世界鉆石中心(AWDC)和阿里巴巴集團在阿里巴巴的平臺上合作而成。HRD Antwerp表示:“區塊鏈技術為交易提供了額外的安全保障,讓消費者更加放心”。[2018/11/7]

去年該新聞發布后,鏈捕手記者曾打開波場官方區塊瀏覽器Tronscan并進入波場基金會地址頁面查詢,該頁面顯示波場基金會將331億TRX分別保存在1000個地址,具體點開幾個地址后也的確沒有任何轉出記錄。

政策 | 俄羅斯軍方將利用區塊鏈技術追蹤黑客攻擊的來源:俄羅斯聯邦國防部正在ERA技術園區建立一個獨特的研究實驗室,將開發和應用區塊鏈技術,旨在加強網絡安全和打擊對關鍵信息基礎設施的網絡攻擊。專家表示,區塊鏈將有助于軍方追蹤黑客攻擊的來源,并提高整體數據庫的安全。[2018/7/2]

為了進一步查證波場基金會過去一年對這331億TRX的處置情況,鏈捕手記者打開Tronscan,并進入波場基金會地址頁面查看其信息,如下圖所示。

初看之下,這些地址的余額仍然保持很高的數字,僅多出“統計截止2020年4月15日”的提示,但鏈捕手記者嘗試進一步查看地址信息時發現,這些地址已經無法再直接打開,并且無法進行復制,這很容易令人懷疑其中藏有貓膩。

通過一些技術手段,鏈捕手記者仍然成功導出這1000個地址,此后在TokenviewTron瀏覽器隨機打開了10余個地址,發行其中多個地址的全部余額都已經轉移。為了進一步確認波場基金會轉移TRX的具體數量,鏈捕手對波場基金會公布的全部1000個地址逐一打開進行調查統計,發現其中約401個地址發生了大額資金轉出,共計約127.4億TRX,轉出時間多在2020年5月、8月與9月。

部分轉賬信息

對于轉出TRX流向,鏈捕手發現絕大部分TRX都會拆分為數百萬數量級并經過4、5次轉賬后進入標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的地址。

下面,鏈捕手以波場基金會發生在去年8月9日、總計超13億TRX的轉賬記錄為例,具體分析其轉賬流程與鏈條。

2020年8月9日,數十個波場基金會地址陸續向TN開頭的地址轉入11億余個TRX。

2020年8月12日,TN開頭的地址陸續將11億多TRX分別轉入數十個新地址。

以前述TSD開頭的新地址為例,該地址接到轉賬后陸續將TRX轉入數十個新地址。

此后的轉賬記錄則規律很多,新地址接到TRX后很快會轉入同一個固定地址。

再往后的轉賬信息則明確指向了標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的交易所地址,如下方三張圖所示:

從以上種種記錄來看,孫宇晨當初宣稱的“無出售計劃”也只是一紙空談。當然,這對過去常常夸下海口、作風浮夸的孫宇晨而言,亦在意料之中。

在2020年,TRX堪稱幣價表現最為弱勢的市值Top20幣種,除了波場公鏈的拉胯表現之外,孫宇晨的持續拋售或許也是重要原因之一。

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