區塊鏈:貴州遵義打掉利用虛擬貨幣洗錢團伙，涉及洗錢流水達8億元_300

鏈捕手消息，遵義市局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙，涉及轉賬洗錢流水達8億元。斬斷一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈。據悉，2021年7月以來，遵義市局反詐工作專班在開展“斷卡”行動中，聯合相關部門針對部推送的“斷卡”線索開展深入研判，并組織成立“7.22”專案組，通過近兩個月的努力，偵辦工作取得重大成效，打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙。共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發生在全國各地的電信詐騙案件332起,認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元,查扣涉案資產價值300余萬元、作案手機51部、電腦15臺、銀行卡511張，涉及轉賬洗錢流水達8億元。

貴州出臺意見 擬打造2至3個區塊鏈產業基地:5月9日，貴州省政府近日印發關于加快區塊鏈技術應用和產業發展的意見。意見明確指出，到2022年，成為國家重要的區塊鏈應用示范和產業創新高地。到2022年，貴州全省建設3至5個區塊鏈開放創新平臺及公共服務平臺，打造2至3個區塊鏈產業基地，引進培育100戶以上成長型區塊鏈企業，形成30個以上行業區塊鏈應用解決方案，推廣50個以上區塊鏈典型應用示范，區塊鏈與經濟社會各領域、各行業加快深度融合。初步建成全國性區塊鏈融合應用和產業發展集群，基本建成具有較強創新能力和自主可控的區塊鏈發展生態體系，成為國家重要的區塊鏈應用示范和產業創新高地。（天眼新聞）[2020/5/9]

該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙，通過“火幣網”“幣安網”“歐易網”等平臺開設交易帳戶，組織辦理使用銀行卡500余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避機關偵查和銀行管控。

衛士通：控股股東中國網安參與制定貴州省區塊鏈標準:衛士通公司（002268.SZ）近日透露，貴州省近日正式發布4項地方區塊鏈標準，其中公司控股股東中國網安直接參與制定了《DB52/T 1466-2019 區塊鏈應用指南》和《DB52/T 1468-2019 基于區塊鏈的數據資產交易實施指南》兩項標準，間接參與制定了《DB52/T 1467-2019 區塊鏈系統測評和選型規范》和《DB52/T 1469-2019 基于區塊鏈的精準扶貧實施指南》兩項標準。[2020/3/12]

動態 | 貴州安順將利用區塊鏈技術打造殘障人士綜合服務平臺:據安順新聞網消息，近日，貴州安順市殘聯牽線搭橋、市殘疾人康復中心(黔中醫院)與上海鏈佰信息科技有限公司簽約建立戰略合作伙伴關系，共同建設基于區塊鏈技術的殘障人士綜合服務平臺。[2018/8/27]

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